股东会议通知

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股东会议通知 篇1

尊敬的股东： 您好!经公司董事会商定，于二零一X年五月XX日在XXXXXXXXXXXX(地址)召开XXXXXXXX有限公司20xx年第XXX次股东会会议，现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：公司董事长XXXXXX先生

3、会议召开时间：20xx年5月XX日(星期X)上午9：00

二、 会议方式：现场会议

4、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决

5、会议召开地点：XXXXXXXXXXXX(地址)

6、出席会议人员：

(1)公司全体股东或其委托代理人;

(2)公司董事、监事;

7、列席会议人员：

(1)公司高级管理人员列席会议;

(2)本公司聘请的XXX律所事务所律师：XXX。(或者将二者融合写为与会人员)

三、会议审议事项

1、《公司20xx年度董事会工作报告》;

2、《公司20xx年度监事会工作报告》;

3、《公司20xx年度财务决算方案》;

4、《公司20xx年度财务预算方案》;

5、《公司20xx年度利润分配报告》。

四、参加会议登记办法：

1、登记时间：公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。符合出席会议的参会人员请于20xx年5月XX日上午9：00前在会场签到。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。

法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议;法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;

非法人组织股东应由其执行事务合伙人或执行事务合伙人授权的代理人出席会议，

执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明，

委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和非法人组织股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

3、登记地点：XXXXXXXXXXXX(地址)

4、联系人：XXXXXX 联系电话：186-XXXX-XXXX

五、附件(授权委托书) XXXXXXXXXXXX

有限公司 20xx年4月XX日

股东会议通知 篇2

xx市建筑工程有限公司：

x年12月17日广发银行股份有限公司分行向我公司发来了 《贷款提前到期通知书》，要求我司在收到通知三日内归还提前到期的债务。x年1月23日，该行又向我司发来《还款通知书》，要求我司及早筹措资金偿还贷款本息。四川省xx市律政公证处于x年1月25日又向我司发来 《核实函》，广发银行股份有限公司分行已向四川省xx市律政公证处申请出具执行证书。

鉴于还贷事宜系公司重大事项，根据《公司法》、《xx市欣立房地产开发有限公司章程》的相关规定，公司执行董事决定定于x年3月10日下午二时在欣立公司办公室召开股东会，会议由公司执行董事刘云太主持，专题商议、决策还贷事宜。

希望你公司积极行使股东权利，按时参会，特此通知!

xx市欣立房地产开发有限公司

xx年xx月xx日

股东会议通知 篇3

各股东：

因公司股东xx信息产业股份有限公司已将所持长沙xx机电科技有限公司(以下简称xx公司)75%股权、湖南计算机厂有限公司已将所持xx公司10%股权分别于20xx年7月5日、25日通过上海联合产权交易所公开挂牌网络竞价转让给深圳市xx投资发展有限公司，公司决定于20xx 年12月22日下午2：30在长沙市经济技术开发区东三路五号xx信息产业股份有限公司一号楼103会议室召开长沙xx机电科技有限公司股东会，现将会议内容通知如下：

1、讨论公司组织机构及其人员设置;

2、讨论公司经营期限的`变更;

3、修改公司章程。

请各位股东根据本通知准时出席会议，本人确实不能出席(参加)的.，可委托他人参加本次会议，股东委托他人或委派代表参加本次会议的，应出具授权委托书。本人不出席、也不委托他人或委派代表参加会议的，视为对本次股东会议定事项放弃股东表决权利。

长沙xx机电科技有限公司董事会

20xx年xx月xx日

股东会议通知 篇4

XXX：

请你于20xx年7月27日上午9时到XXXX水电开发有限公司一楼会议室，召开XXXX水电开发有限公司临时股东会议，讨论以下事项：

一、讨论决定公司经营方针;

二、监事是否需要变更;

三、讨论公司对内、对外投资，融资;

四、购置和处置公司资产;

五、讨论是否需要对公司章程进行修改。 请你接到通知后准时出席股东会议。 特此通知

XXXX水电开发有限公司

执行董事：XXX

20xx年7月5日

股东会议通知 篇5

各位股东会成员：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，现决定于 年 月 日 时在 会议室召开股东会会议，具体事项：

一、会议时间、地点：

1、会议时间：xxx

2、会议地点：xxx

二、主要议题：

1、xx

2、xx

以上议案已由公司 年 月 日董事会审议通过。

三、会议出席对象：

1、本公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止 年 月 日转让交易结束后，登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

3、其他相关人员。

四、会议登记事项：

1、登记时间：

2、登记地点：

3、登记方法：请出席本次大会的股东或其委托代理人请按本通知办理出席会议登记手续（传真或信函亦可办理）。在办理出席会议登记手续时，个人股股东请持本人身份证和持股凭证，委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

4、出席本次会议的所有股东凭会前审核换发的出席证参加会议。

五、其它事项：

1、会议联系方式：

联系人：

电话：

2、本次会议会期 天，出席者交通、食宿费用自理。

请届时按时参加。

特此通知。

xxx公司

xx年xx月xx日

股东会议通知 篇6

xx先生：

根据公司执行董事、股东xx先生提议，召开股东会。

会议时间：20xx年7月16日上午9时整

会议地点：公司会议室

会议内容：

1、研究公司发展方向、经营思路;

2、研究公司商标许可使用等事宜。

请准时出席。

特此通知!

xx爵士牛排餐饮有限公司

20xx年xx月xx日

股东会议通知 篇7

个股东单位：

根据《公司法》和本公司章程的规定，决定召开 公司 年第一次股东大会。现就有关事项通知如下：

一、会议时间： 年 月 日( )上午 点 分至 点 分。

二、会议地点：

三、会议审议事项

听取并审议关于《本公司 年度报告及其摘要》等 个议案。 1、

2、

3、

四、会议出席人员

(一)本公司股份持有人或其委托代理人。凡有权出席大会及表决的股东有权委派一位代表代其出席大会及表决。股东须以书面方式委派代表。委派代表在参会时将授权委托书交签到处工作人员。

(二)本公司董事、监事。

(三)本公司高级管理层列席会议。

(四)本公司聘任的见证律师。

五、会议报到时间

请各参会人员于 年 月 日上午 点到 点在会场签到。

公司

年 月

股东会议通知 篇8

x科技有限公司全体股东：

根据x科技有限公司(下称“本公司”)章程的规定，本公司董事会召集召开本公司股东会，通知如下：兹定于x年8月 22 日9：00，在xx市华苑产业区梓苑路20号召开本公司股东会，审议《关于x科技有限公司董事、监事调整的议案》、《关于对xx市贲雷科技发展有限公司启动破产清算的议案》和《关于对xx市润垦科技发展有限公司启动破产清算的议案》三份议案。本次会议为现场会议，采取现场表决方式，特此通知。

通知人：

日期：

股东会议通知 篇9

有限公司股东启：

有限公司于 年 月 日以电子邮件和专人送达的方式向 全体股东发出召开股东会的通知,(会议时间) 年 月 日, 有限公司全体股东在(会议地点) 召开股东会议,。

会议出席对象：

法人股东：

个人股东：

公司董事、监事、高级管理人员列席。会议由 主持,公司监事和高级管理人员列席会议,本次会议的召开,符合《公司法》第四十二条和《公司章程》的第十一条及相关规定,会议合法有效, 审议以下事项：

一、关于修改《公司章程》的议案。

二、罢免 在 有限公司的法定代表人的职务，及执行董事的职务和其他一切职务。变更法定代表人。

三、在 非法持有 发展有限公司公章、营业执照等公司财物期间对外签订或发出的任何文件由章昱个人承担法律责任。

四、 立即将 有限公司的公章、合同章、营业执照正副本、组织机构代码证、税务登记证、税控机、财务电脑、社保证等公司财物返还给法人股东 有限公司。

联系地址：

联系人：

电话：

特此通知

股东：(盖章)

股东会议通知 篇10

各位股东：

兹定于20xx年1月6日9时在湘潭市九华经开区奔驰路3号xx机动车检测站二楼会议室召开公司20xx年第1次临时股东会。

本次股东会将审议：

1、湘潭市玖霖家园项目招商方案的议案；

2、对xxx置业有限公司总经理管理团队特别授权的议案；

3、废止xxx置业有限公司公章、启用新公章的议案；

4、集中管理xxx置业有限公司证照的议案。

xxx置业有限公司执行董事扶繁云

20xx年11月21日

股东会议通知 篇11

致：公司股东：_________

我公司定于 年 月 日召开临时股东会，现将本次会议议题及基本情况通知如下:

一、本次会议基本情况

会议时间: 年 月 日_________

会议地点: ___________________________

召 集 人: _________

主持人：

召开方式:现场会议、现场投票表决

二、会议议题

特别决议案:关于公司增加注册资本的议案

五、其他事项

1、联 系 人：

2、联系电话：

3、传 真：

以下无正文。

______________________公司_________

年 月 日

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确认回执

______________________公司_________：

本人已收到 年 月 日______________________公司_________向我本人发出的就公司增加注册资本问题召开临时股东会的通知，特此确认。

以下无正文。

股东： (亲笔签字或盖章)

年 月 日

股东会议通知 篇12

xxxxxx医药科技发展有限公司作为控股公司和出资方致其控股和出资的“xxxx达科技有限公司”、“xxxx先锋体育文化发展有限公司”、“xx汇民医药科技有限公司”、“xx汉医医药科技有限公司”和“xxxx创新生物天然药物研究中心”的全体股东：

xxxxxx医药科技发展有限公司法人、股东常斌提议于xx年12月30日在xxxx会议室召开全体股东大会，讨论公司当前经营情况，明年工作计划，下属公司的合并、分拆、有可能注销、股权的转移和法人变更等事项，特此通知全体股东。

xxxxxx医药科技发展有限公司

20xx年12月17日

股东会议通知 篇13

各股东单位：

根据《公司法》和本公司章程的规定，决定召开xxx公司xxx年第一次股东大会。现就有关事项通知如下：

一、会议时间：20xx年x月x日上午x点x分至x点x分。

二、会议地点：

三、会议审议事项

听取并审议关于《本公司xxx年度报告及其摘要》等xxx个议案。

1、xxx。

2、xxx。

3、xxx。

四、会议出席人员

（一）本公司股份持有人或其委托代理人。凡有权出席大会及表决的股东有权委派一位代表代其出席大会及表决。股东须以书面方式委派代表。委派代表在参会时将授权委托书交签到处工作人员。

（二）本公司董事、监事。

（三）本公司高级管理层列席会议。

（四）本公司聘任的见证律师。

五、会议报到时间

请各参会人员于20xx年x月x日上午xx点到xxx点在会场签到。

xxx

20xx年x月x日

股东会议通知 篇14

尊敬的股东：

您好!经公司董事会商定，于20xx年xx月xx日在(地址)召开xx有限公司20xx年第xx次股东会会议，现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：公司董事长先生

3、会议召开时间：20xx年5月xx日(星期x)上午9：00

会议方式：现场会议

4、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议投票表决

5、会议召开地点：(地址)

6、出席会议人员：

(1)公司全体股东或其委托代理人;

(2)公司董事、监事;

7、列席会议人员：

(1)公司高级管理人员列席会议;

(2)本公司聘请的律所事务所律师：。(或者将二者融合写为与会人员)

三、会议审议事项

1、《公司20xx年度董事会工作报告》;

2、《公司20xx年度监事会工作报告》;

3、《公司20xx年度财务决算方案》;

4、《公司20xx年度财务预算方案》;

5、《公司20xx年度利润分配报告》。

四、参加会议登记办法：

1、登记时间：公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席。符合出席会议的参会人员请于20xx年5月xx日上午9：00前在会场签到。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。

法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议;法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书; 非法人组织股东应由其执行事务合伙人或执行事务合伙人授权的代理人出席会议，执行事务合伙人出席会议的.，应出示本人身份证和能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和非法人组织股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

3、登记地点：(地址)

4、联系人：

联系电话：

五、附件(授权委托书)

xx有限公司

20xx年xx月xx日

股东会议通知 篇15

根据公司章程规定及实际经营情况，现决定于20xx年xx月xx日xx点在公司xx会议室以xx方式召开20xx年度xx会，会议主要议题：

一、审议公司20xx年度董事会工作报告；

二、审议公司20xx年度监事会工作报告；

三、审议公司20xx年度财务决算报告；

四、审议公司20xx年度利润分配预案；

特此通知！

xx公司

20xx年xx月xx日

股东会议通知 篇16

公司各位股东：

根据工商局的建议，公司董事会决定：于20xx年7月22日上午九时，在公司会议室召开临时股东大会。大会就20xx年《公司增加注册资本的议案》进行重新表决。请各位股东亲自或委托代理人准时参加表决。逾期不参加，将视为放弃对本次议案的股东表决权，公司将按当天实际表决情况，形成大会决议，办理相关手续。

南阳市xxxx服务有限责任公司

二〇一x年六月二日

股东会议通知 篇17

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，经公司第三届董事会第四次会议审议通过，公司董事会提议于20xx年7月18日(星期一)下午14:00召开深圳市赢时胜信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)20xx年第二次临时股东大会，大会召集程序符合有关法律、

行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议有关事项安排如下：

一、召开会议的基本情况

1、大会届次：20xx年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会(经公司第三届董事会第四次会议审议通过，决定召开本

次股东大会。)

3、会议召开的合法、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：现场会议时间：20xx年7月18日(星期一)下午14:00网络投票时间：20xx年7月17日至20xx年7月18日

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：20xx年7月18日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：20xx年7月17日下午15:00至20xx年7月18日下午15:00。

5、会议召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的表决方式公司本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。参加公司本次股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票方式包括通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票和通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票两种投票方式，同一股东账户只能选择其中一种网络投票方式。

6、股权登记日及会议出席对象：

(1)公司本次20xx年第二次临时股东大会的股权登记日为20xx年7月12日：凡于股

权登记日20xx年7月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司的股东。

(2)公司全体董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。

7、会议召开的地点：深圳市南山区侨香路4068号智慧广场B栋1101公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于的议案》(各子议案需逐项表决);

1.1、激励对象的确定依据和范围

1.2、限制性股票的来源、数量和分配

1.3、激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日和禁售期

1.4、限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

1.5、限制性股票的授予与解锁条件

1.6、激励计划的调整方法和程序

1.7、限制性股票会计处理

1.8、激励计划的实施、授予及解锁程序

1.9、公司/激励对象各自的权利义务

1.10、公司/激励对象发生异动的处理

1.11、限制性股票回购注销原则

2、《关于的议案》;

3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。议案1应由股东大会以特别决议通过。以上议案已经公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于20xx年7月1日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

三、会议登记方法

1、登记方式

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份证原件并持股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及法定代表人本人身份证复印件办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证原件、股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件二)、法定代表人证明办理登记手续。

(2)个人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件并提交本人身份证复印件及证券账户卡复印件办理登记手续;个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件并提交本人身份证复印件、委托人身份证复印件、委托股东证券账户卡复印件、授权委托书

(附件二)办理登记手续。

(3)出席会议的股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(需在20xx年7月14日下午16:00前送达或传真至公司)，不接受电话登记。

2、登记时间：20xx年7月14日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。

3、登记地点：深圳市赢时胜信息技术股份有限公司证券事务部

4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

四、参与网络投票的股东身份认证和投票程序

公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

1、通过深交所交易系统投票的程序：

(1)投票代码：365377。

(2)投票简称：“赢胜投票”。

(3)投票时间：20xx年7月18日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00。

(4)股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

①通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

②通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

(5)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

①登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目。

②选择公司会议进入投票界面。

③根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。

(6)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

①在投票当日，“赢胜投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

②：进行投票时买卖方向应选择“买入”。

③：在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

④：在“委托数量”项下，申报股数对应的表决意见为：1股表示同意;2股表示反对;

3股表示弃权;

⑤：对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

2、通过互联网投票系统的投票程序：

(1)互联网投票系统开始投票的时间为20xx年7月17日(现场股东大会召开前一日)下午15：00，结束时间为20xx年7月18日(现场股东大会结束当日)下午15：00。

(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(20xx年9月修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(3)股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网站的互联网投票系统进行投票。

3、网络投票的其他注意事项：

(1)网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(2)股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、会议联系方式

会议联系人：程霞

联系电话：xxxxxxxxxxxx

传真：xxxxxxxxxxx

地址：深圳市南山区智慧广场B栋1101公司办公楼会议室深圳市赢时胜信息技术股份有限公司证券事务部。

邮编：xxxxxx

2、会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

3、出席会议的股东以及股东代理人，请与会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第四次会议决议;

2、公司第三届监事会第四次会议决议。

xx市赢时胜信息技术股份有限公司董事会

20xx年x月x日