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董事述职报告5篇

董事述职报告

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董事述职报告5篇

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董事述职报告 篇1

2008年度独立董事述职报告

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

2008年度独立董事述职报告

各位股东、董事:

本人作为深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称:“公司”)的独立董事,在2008年的工作中,忠实履行职责,充分发挥独立董事的作用,严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事制度》及《公司章程》等规定和要求,勤勉尽责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司相关事项发表独立意见,深入公司现场调查,切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2008年度本人履行的工作情况向各位股东汇报如下:

一、2008年度出席董事会及股东大会的情况

2008年度,公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效,故2008年度本人未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。本人出席会议情况如下: 董事会会议召开次数

13次

股东大会召开次数

2次

以通讯方应出席现场出席委托出席缺席次是否连续两次未

式参加会董事姓名 亲自列席会议次数次数 次数 次数 数 亲自出席会议

议次数 梁小民 13 3

10

0

0

1 二、发表独立意见情况

1、在2008年1月5日第二届董事会第十二次会议上发表了关于聘任销售总监的独立意见:

(1)同意公司董事会聘任赵元军先生为公司销售总监。

(2)经审阅赵元军先生的简历等材料,未发现其有《公司法》第147条规定不得担任公司高管的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者切禁入尚未解除的现象,赵元军先生的任职资格符合担任公司高管的任职条件,具备担任公

1 2008年度独立董事述职报告

司高管所需的职业素质,能够胜任所聘岗位职责的要求。

(3)公司董事会对上述任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2、在2008年3月7日第二届董事会第十四次会议上发表了如下意见: (1)关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的独立意见 报告期内,公司没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保,控股股东及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。本人认为,公司严格遵守《公司章程》及上述通知的规定,规范公司对外担保制度,落实公司对外担保审批程序,严格控制公司对外担保风险。 (2)关于续聘会计师事务所的独立意见 本人了解了深圳市鹏城会计师事务所有限公司的基本情况,其已连续为公司提供审计服务六年,且在审计工作中,恪守职责,遵循独立、客观、公正的执业准则,本人认为,该事务所具备相关资质条件,公司续聘会计事务所的决策程序合法有效,同意董事会做出的上述决议。 (3)关于公司内部控制自我评价报告的独立意见 经了解、核查,公司已制定了一整套贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 (4)关于公司2007年度日常关联交易的独立意见 2007年6月29日,公司与陈光明签订《股权转让协议》,以人民币5万元的价格受让陈光明持有武汉市远望信息技术有限公司(以下简称“武汉远望”)10%的股权。本次股权转让经公司第二届董事会第七次会议审议通过,公司董事长徐玉锁先生作为关联方对此议案回避表决。本人认为,上述偶发性关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公开、公正的原则,不存在损害公司和中小股东的利益的行为。 (5)关于2007年度报告的书面确认意见

根据《证券法》第68条的要求,作为公司董事,本人保证公司2007年年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2 2008年度独立董事述职报告

3、在2008年3月18日至3月19日第二届董事会第十五次会议(以书面形式召开)上发表了关于董事长2008年度薪酬的意见:

公司董事长2008年度薪酬,是结合公司实际生产经营状况,按照绩效考核原则要求,由薪酬与考核委员会讨论提出,薪酬标准合理,没有损害公司和股东的利益,关于董事长2008年度薪酬的议案的审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。

4、在2008年4月19日至4月21日第二届董事会第十七次会议(以书面形式召开)上发表了关于2008年第一季度报告的书面确认意见:

作为公司董事,本人保证公司2008年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

5、在2008年5月15日对第二届董事会第十八次会议拟审议的《关于通过银行向丰泰瑞达提供委托贷款的议案》发表了关于关联交易的事前认可意见:

本人认真审议了董事会提供的本次交易的相关资料,认为公司向参股公司提供委托贷款能够支持丰泰瑞达业务发展,促进参股公司效益增长,增加本公司业务及投资收益。

该项交易坚持了公平、公正、公开的原则,不损害广大股东尤其是中小股东的利益,同意将该议案提交董事会审议。

6、在2008年5月19日第二届董事会第十八次会议(以书面形式召开)上对《关于通过银行向丰泰瑞达提供委托贷款的议案》发表了关于关联交易的意见:

本次关联交易公平、合理,表决程序合法有效,不损害广大股东尤其是中小股东的利益;同意公司向丰泰瑞达提供委托贷款。 7、在2008年8月14日第二届董事会第二十一次会议上发表了关于对公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见

(1)报告期内,公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来,不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

(2)截至2008年6月30日,公司未发生任何形式的对外担保事项,也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。

8、在2008年8月14日第二届董事会第二十一次会议上发表了关于公司2007

3 2008年度独立董事述职报告

年半年度报告的书面确认意见:

根据《证券法》第68条的要求,作为公司董事,本人保证公司2008年半年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

9、2008年10月27日发表了关于提名董事候选人的独立意见:

(1)董事候选人提名程序符合有关法律法规和《公司章程》等的相关规定; (2)根据董事候选人的个人履历、工作经历等情况,认为王璟先生、黄智勇先生的任职条件符合《公司法》和《公司章程》中有关上市公司董事任职资格的规定,未发现有《公司法》中关于不具备公司董事任职资格相关规定的情形;

(3)同意提名王璟先生、黄智勇先生为公司第二届董事会董事候选人。 10、在2008年10月28日第二届董事会第二十二次会议上发表了如下意见: (1)关于深圳证监局《监管意见》整改报告的意见

本人详细阅读了公司《关于深圳证监局的整改报告》(以下简称“整改报告”),并对公司整改情况进行了调查,认为整改报告真实、客观反映了公司治理中存在的问题和整改情况,公司针对自查和深圳证监局现场检查所发现的问题提出的整改措施切实可行、具有针对性,整改措施落实情况良好,符合《中国证券监督管理委员会公告[2008]27号》和深圳证监局《关于做好深入推进公司治理专项活动相关工作的通知》(深证局公司字[2008]62号)的相关要求,本人同意公司《关于深圳证监局的整改报告》。

(2)关于董事、高级管理人员2008年薪酬的意见

公司董事、高级管理人员2008年薪酬标准,是结合目前公司生产经营实际状况,按照绩效管理的要求,由薪酬与考核委员会讨论提出并经董事会审议通过,审议程序符合《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定,薪酬标准符合公司及行业现状,同意公司董事、高级管理人员2008年薪酬。

(3)关于2008年第三季度报告的书面确认意见

作为公司董事,本人保证公司2008年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、保护社会公众股东合法权益方面所做的相关工作 1、公司信息披露情况

4 2008年度独立董事述职报告

公司根据《上市公司信息披露管理办法》,制定并完善了《公司信息披露事务管理制度》,《重大信息内部报告制度》。作为独立董事,对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查,维护公司和中小股东者的权益。

2、公司治理结构及经营管理的调查情况

2008年度,公司根据监管部门相关的要求,进一步深入推进公司治理专项活动自查及整改工作,本人认真审核了公司提供的相关资料,并独立、客观、审慎地行使表决权。同时,对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查,充分履行了独立董事的职责,促进了董事会决策的科学性和客观性,切实地维护了公司和广大投资者的利益。

本人在2008年度能勤勉尽责,分不同阶段深入了解公司的生产经营管理状况,内部控制的完善及执行情况,董事会决议执行情况,财务管理、募集资金使用、业务发展和投资项目的进度等相关事项,详实听取了管理层的汇报,进行了现场调查,及时并充分了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险,并就此在董事会发表意见,行使职权。

3、自身学习情况

为更好的履行职责,充分发挥独立董事的作用,本人通过学习法律、法规和规章制度,加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解,以切实加强对公司和投资者利益的保护能力。

四、其他工作情况

1、无提议召开董事会的情况;

2、无提议聘用或解聘会计事务所的情况; 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。 五、联系方式

梁小民独立董事:liang_xiaomin@

2009年本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神,本着为公司及全体股东负责的态度,认真学习法律、法规和有关规定,忠实履行独立董事的义务,发挥独立董事作用,促进公司规范运作。

5 2008年度独立董事述职报告

公司董事会、经营班子在本人履行职责的过程中给予了积极的配合和支持,在此表示衷心感谢。

独立董事:梁小民

二〇〇九年四月二十七日

6

董事述职报告 篇2

一、工作概述

作为公司董事,我承担着领导、决策与协调的重大职责。在这段时间里,我专注于优化公司运营、加强团队协作、拓展业务合作,并积极应对市场变化。具体工作内容涵盖战略规划、财务管理、团队建设及外部关系维护等多个方面。

二、工作亮点与成果

1. 战略规划与执行

在过去的一年中,我主导了公司战略规划的制定与实施。通过对市场趋势的深入研究,我们调整了业务重心,更加聚焦于高潜力领域。这一战略调整已初见成效,不仅提升了公司市场份额,还为长远发展奠定了坚实基础。

2. 财务管理与风险控制

在财务管理方面,我关注资金使用效率,优化了预算编制流程。通过引入先进的财务分析工具,我们实现了对财务数据的实时监控,有效降低了财务风险。我还主导了公司内部审计制度的完善,进一步规范了财务管理操作。

3. 团队建设与人才培养

我高度重视团队建设,通过多种方式提升团队凝聚力。实施了员工培训计划,提高了团队整体专业能力。同时,我积极推动人才梯队建设,为公司未来的发展储备了充足的人力资源。

4. 外部关系维护与业务拓展

在对外关系方面,我主导了与重要合作伙伴的沟通和谈判,巩固了合作关系。同时,通过市场调研和业务模式创新,成功开拓了新的业务领域,扩大了公司的市场份额。

三、自我评估

回顾这段时间的工作,我认为自己在战略规划、财务管理和团队建设等方面取得了显著成绩。在决策过程中,我始终保持敏锐的市场洞察力,关注公司长期利益。在团队协作方面,我注重激发团队潜力,推动公司整体业绩的提升。我也意识到自己在时间管理和应对突发事件方面仍有提升空间。在未来工作中,我将继续努力改进这些方面。

四、建议与改进措施

1. 工作流程优化

建议公司引入先进的项目管理工具,实现项目进度和资源的动态管理。这将提高工作效率,减少资源浪费。同时,进一步简化审批流程,缩短决策周期。

2. 激励机制完善

为了激发员工的积极性和创造力,建议优化现有的激励机制。通过设立合理的绩效考核标准,将员工个人发展与公司目标紧密结合。可考虑引入股权激励等长期激励措施,稳定人才队伍。

3. 知识管理体系建设

为了积累和传承公司经验与知识,建议建立完善的知识管理体系。通过搭建内部知识共享平台,促进跨部门交流与学习。这将有助于提高员工整体素质,增强公司核心竞争力。

4. 企业文化培育

进一步强化企业文化建设,树立共同价值观。通过举办丰富多彩的文化活动,增强员工的归属感和使命感。一个积极向上的企业文化将有助于提升团队凝聚力,推动公司持续发展。

五、结语

在未来的工作中,我将继续努力发挥自身优势,为公司创造更多价值。同时,我也期待与公司同仁共同努力,不断完善和改进各项工作,推动公司迈向新的发展高峰。

董事述职报告 篇3

今年以来,我按照集团公司的工作方针与目标任务要求,以经济效益为中心,加强开拓外部市场和内部管理,面对保指标增长与宏观经济整体放缓矛盾、煤炭产能增加与运输瓶颈制约矛盾、煤炭成本刚性上升与利润空间缩小矛盾、煤炭市场化改革与电力制约矛盾所带来的不利市场局面,齐心协力、努力破解难题,提高运行质量,巩固了市场基础,为公司进一步发展夯实了基础。

1、公司经营基本情况

截止20xx年12月,总销量:铁路运量完成XXX万吨,共XXXX车,与08年相比减少XX%;销售收入XX亿元,与08年相比减少XX%;利润总额XXXX万元,与08年相比减少XX%;调运量XXX万吨;重点合同兑现率XX%;全年无任何安全责任事故;获得榆阳区“纳税百万元企业”、运销集团“迎国庆文艺演出三等奖”等荣誉。

2、分析市场形势,优化经营发展策略

20xx年,受全球金融危机和国内经济增速减缓影响,煤炭市场低迷,局部地区供大于求;受铁路部门以运量和经济效益并重转变为以效益为中心的影响,导致公司煤炭销售难度增加,铁路运量与计划进度有一定差距,九、十、十一三个月的发运量屡创新低,使公司完成全年效益指标受到很大影响。面对严峻形势,我们冷静分析,理清思路,积极应对,认真分析自身优劣势、竞争对手的策略和客户的需求变化,坚持以市场为导向,合理市场布局,制定了积极稳妥的销售策略,及时调整客户结构,强化质量管理,坚持诚信经营,提高服务质量,严格控制成本,紧紧围绕“增效”开展工作,逐步提高企业抵抗风险的能力,在优胜劣汰的市场经济中实现企业的优化和发展。

3、顺应铁路形势,突破运输瓶颈,多渠道提高运量

面对铁路运输“瓶颈”的客观现实,我带领公司领导层积极应对,多方面采取措施,进一步加强与铁路部门联系沟通,了解铁路运力配置信息,科学安排铁路运输计划,努力协调铁路运输计划审批、兑现工作,保证了我公司计划及时获批和兑现率。同时,我还与客户积极沟通,根据铁路流向,安排报请车;在社会资源方面,部分客户在运力兑现上有自己的优势,我充分发挥这些客户的资源,彼此建立业务合作关系,争取条多渠道提高公司发运量,顺利完成外运任务。

4、提升服务意识,建立灵活务实的营销策略

在煤炭营销全面市场化的形势下,20xx年,我以现代营销理念为指导,以产品为前提,以市场为导向,以用户为归宿,建立以品牌为支撑、质量为基础、信誉为保障、网络技术为平台的营销体系,不断完善服务内容,提高服务水平,通过研究用户,重视客户资源,重视客户意见,尽最大限度地满足用户需求,强化售前、售中、售后服务,保证合同兑现,以优质的服务,通过较高的客户满意度和客户保持率,与几家大客户保持长期稳定的供求关系。同时,切实抓好煤炭质量、煤炭价格管理,促进公司工作的全面发展。

5、树立安全意识,加强发运安全保障工作

为保证发运安全,我认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针,加强安全意识教育,建立《安全管理制度》和《安全操作规程》,落实安全责任制;逐一排查、整改不安全隐患;签订《安全责任书》和《装车安全考核标准》,做到时时讲安全,天天查安全,确保了发运工作安全有序,不出任何安全事故。

6、加强财务管理,提高经济效益

20xx年,财务管理全面实现电算化,通过抓费用预算控制,形成“集中财务,分级控制,全面预算、责任会计”的财务管理体系;通过加强费用考核工作,坚持“算、控、降”的三字原则;通过与榆林地区税务部门的沟通协调,共为公司节约税款630多万元;这些工作的有效开展,使公司财务管理迈上了新的水平。

7、实施绩效考核,提高工作效率

为提高员工工作效率,提升业务和工作技能,加强各部门内部合作与协助,增加员工凝聚力,为聘用、奖惩、职位变动提供重要参考依据,保证公司各项工作目标按计划完成,对《绩效考核办法》进行重新修订,做到坚持以经济效益为中心,坚持客观公正、实事求是、效益优先、绩效挂钩原则,按照“日常管理标准化,考核管理精细化”的要求,提高公司科学管理水平。

8、推进企业文化建设,增强企业凝聚力

以人才兴企为目的,以强化管理为依托,以制度建设为内容,坚持以人为本,着眼于内提素质、外塑形象,适应煤炭运销市场竞争需要,我们大力推进企业文化建设,增强企业凝聚力。通过义务植树活动和开展乒乓球、羽毛球比赛等文体活动,丰富职工的业余文化生活,展示红石峡人团结拼搏、奋发进取的良好精神面貌。

以上成绩的取得,虽然我和公司全体人员做出了努力与奋斗,但归根结底是集团公司的正确领导,是集团公司对我的信任与支持。在此,我表示衷心的`感谢。

董事述职报告 篇4

一、职责与目标

作为公司主管领导,我深知肩负着重大的责任。我的职责是引领团队共同实现公司的战略目标,确保各项业务活动的顺利进行,并为公司创造持续的价值。在过去的一年中,我与团队共同制定了明确的目标,即提高业绩、优化内部流程、培养优秀人才,并致力于提升客户满意度。

二、工作亮点与成就

1. 业绩显著提升:通过优化销售策略和加强客户关系管理,我们成功地提高了销售额,实现了业绩的稳步增长。与去年同期相比,整体营收增长了20%,这一成绩超出了年初设定的目标。

2. 内部流程优化:我主导了一系列内部流程的改革,包括引入先进的项目管理软件,简化审批流程,提高工作效率。通过这些改进,我们的项目完成率提高了15%,客户反馈也更为积极。

3. 人才培养与团队建设:我高度重视人才的培养和团队的建设。通过组织定期的培训和拓展活动,我们不仅提升了员工的专业技能,还增强了团队的凝聚力。公司的人才流失率下降到5%以下,为公司的长期发展奠定了坚实基础。

4. 品牌形象提升:我们加强了公司的品牌宣传和公关活动,成功提升了公司在行业内的知名度与影响力。通过与主流媒体的合作,我们的品牌知名度提高了20%,进一步巩固了市场地位。

5. 风险管理:在面对市场不确定性时,我注重加强风险评估和预警机制。通过建立完善的风险管理流程,我们有效地降低了经营风险,确保了公司的稳健发展。

三、工作反思与展望

在总结过去一年的工作时,我深感成绩来之不易。这些成就的取得离不开全体员工的辛勤付出和团队的协作精神。同时,我也意识到在工作中仍存在一些不足之处,例如在某些决策过程中对新兴市场的敏感度不够,以及在内部沟通方面仍有改进的空间。为了进一步提高工作效率和团队的凝聚力,我将采取以下措施:

1. 增强市场敏感度:计划定期组织市场趋势研讨会,鼓励员工关注行业动态,提升对新兴市场的敏感度和洞察力。

2. 完善内部沟通机制:推行更为有效的内部沟通平台,确保信息传递的及时性和准确性,减少信息不畅造成的误解和延误。

3. 持续创新:鼓励团队敢于尝试新的业务模式和技术应用,保持公司的竞争优势。通过不断探索和创新,我们将能够应对市场的挑战和变化。

4. 关注员工成长:继续加大对员工的培训和发展投入,为他们提供更多的学习机会和职业发展空间。员工的成长将是公司未来发展的关键驱动力。

5. 强化企业文化建设:进一步加强企业文化建设,弘扬公司的核心价值观,营造积极向上的工作氛围。一个强大的企业文化将有助于提升员工的归属感和忠诚度。

四、结语

未来一年,我将继续带领团队努力实现公司的目标愿景。我们有信心通过团队的共同努力和不懈追求,在市场竞争中取得更大的突破和成就。在此,我衷心感谢各位董事对我的信任与支持。在新的征程中,我将不辜负大家的期望,为公司的发展贡献更多力量。

董事述职报告 篇5

上市公司独立董事张明2020年度工作报告

股东及股东代表:

2019年,我在任职期间,严格遵守“ 《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等遵守法律法规和《公司章程》等规定,廉洁奉公,勤勉尽责,认真审议董事会决议,对重大事项发表独立意见,积极维护公司和全体股东的利益全体股东特别是中小股东的合法权益。本人2019年独立董事履职情况报告如下:

I.出席会议情况

2019年,公司共召开董事会会议9次。我亲自出席,没有代理出席或缺席;共召开了3次股东大会,我出席了3次。作为公司独立董事,本着勤勉、务实、诚信、负责的原则,认真审阅会议资料,参与各项议案的讨论并提出合理建议,与公司管理层充分沟通,发挥积极参与董事会的正确决策。在我参加的每次董事会会议上,我对审议的相关议案均投了赞成票,我没有投反对票或弃权票。

本年度,公司董事会和股东大会的召开符合法定程序,重大经营决策事项等重大事项均已履行相关审批程序,合法、合规。有效的。其他事项未提出异议。

二。 2019年度出具的预审意见及独立意见

序号 会议届次 独立意见议案类型一 第六届董事会第九次会议(2019-01-24) ) 1、对2019年度日常关联交易的事前批准意见;同意 2、关于公司2018年度日常关联交易的实际金额与预计金额存在差异的专项意见; 3、关于2019年度日常关联交易事项对交易事项发表独立意见。 2 第六届董事会第十次会议(2019-03-13) 1、关于公司对外担保及关联方资金占用情况的独立意见;同意 2、对2018年度内部控制评价报告发表独立意见; 3、关于对公司2018年度利润分配方案的独立意见; 4、关于兑现公司董事、高级管理人员2018年度薪酬的独立意见; 5、关于续聘会计师事务所的独立意见;六、关于公司2018年度募集资金存放及使用情况 七、对会计政策变更的独立意见。 3 第六届董事会第十一次会议(2019-03-29)关于公司确定回购股份目的的独立意见。同意第四十六届董事会第十四次会议(2019-08-26) 1、关于增加2019年度日常关联交易的事前同意意见; ; 3、关于公司2019年上半年募集资金存放及使用情况的独立意见; 4、关于2019年度日常关联交易增加的独立意见。 5第六届董事会第十五次会议(2019-10-19)关于收购深圳市蓝海华腾科技有限公司%股权的独立意见同意

三、在保护投资者权益方面所做的工作

1.日常工作情况

< p> 认真审核所有提交董事会审议的议案及相关附件,特别关注相关议案对社会公众股东利益的影响,维护合法权益公司和中小股东利益,向相关人员询问,获取决策所需信息,深入调查,独立、客观、审慎地行使表决权。

对董事和高级管理人员的履职情况进行监督和核实,积极有效地履行独立董事职责,使董事会决策更加科学客观,切实维护公司利益公司和广大公众股东。

2.信息披露

继续关注和指导公司信息披露工作,使公司严格遵守《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券》《本所上市公司规范运作指引》和其他法律、法规和公司相关规定的信息披露应当真实、及时、完整,确保投资者能够公平、及时地获取相关信息。

充分关注公司关联交易、利润分配、募集资金使用、对外担保及关联资金占用、回购股份、购买资产等重大事项,均发表了客观、公正的独立意见,不受公司控股股东或其他与公司有利害关系的单位和个人的影响,切实保护中小股东利益。

3.加强自主学习,提高履职能力

认真学习证监会、深交所发布的新制度,积极参加相关培训,深化了对规范公司法人治理结构、保护社会公众投资者合法权益的认识和认识,提高了维护公司利益和投资者合法权益的能力。

四。在董事会专门委员会任职

(1)董事会审计委员会

作为公司第六届董事会审计委员会主席,根据《公司章程》和《审计委员会实施细则》的有关规定,本人等成员积极推动公司审计工作的发展,2019年履行了以下职责:

1.按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式规范第2号——年度报告的内容与格式》的要求,与公司年度审计会计师事务所讨论公司2018年度报告沟通审计工作计划、工作内容和审计工作日程后,制定审计公司年度报告工作细则;与年度审计会计师就进度安排、总体审计计划、年度审计重点等进行沟通,提出审计意见;和内部控制)和审计报告提交时间等问题,并跟踪会计师事务所的审计进度;公司年度审计注册会计师出具初步审计意见后,再次审阅了公司2018年度财务报表及相关资料,并形成书面意见,认可年度审计会计师的审计意见;审计机构出具2018年度审计报告后,审计委员会对年度审计会计师事务所的审计工作进行总结。

2.对公司续聘2019年度审计代理机构议案形成决议,并提交公司董事会审议。 3、对公司报送的《2019年第一季度报告》、《2019年半年度报告》、《2019年第三季度报告》进行了审核,并提交公司董事会审议。

另外,根据《公司法》、《证券法》等国家有关文件和法律法规,以及《公司章程》、《董事会议事规则》董事”、《审计委员会实施细则》,积极对公司进行监督。财务信息披露工作,审查和监督公司内部控制制度建设。

(2)董事会薪酬与考核委员会

作为第六届董事会薪酬与考核委员会委员公司董事,我很荣幸成为公司董事(不包括独立董事)。关于2018年度高级管理人员年度薪酬相关事项,根据公司实际控制人昆明市国资委相关要求,结合公司年度指标完成情况,公司等成员向公司董事会提出考核意见。

V.公司实地考察

报告期内,我作为独立董事,乘机参加股东大会、董事会等对公司进行多次调查。公司进行现场实地调研和检查,利用本人在会计和经济方面的专业知识和经验,为公司定期报告和年度审计工作提供意见和建议。此外,本人还通过电话、电子邮件等方式与公司董事、监事和高级管理人员保持密切联系,及时了解公司生产、经营、管理和内部控制制度的完善和执行情况,为公司的发展保驾护航。股东知情权,切实维护中小股东利益。

六。其他工作条件

(1)没有召开董事会的提议;

(2)没有聘请或解聘会计师事务所的提议;

(3)没有独立聘请外部审计师和咨询机构。

感谢公司管理层和相关工作人员对我2019年工作的理解和支持。2020年我将继续按照相关法律的要求忠实、勤勉、认真地办事以及法规和规范性文件。履行独立董事职责,加强与其他董事、监事和高级管理人员的沟通,深入了解公司生产经营等情况,以自身的专业知识和专业为公司发展提供更多建设性建议经验。为决策提供参考意见,切实维护公司和广大股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事:

xxx

2021年4月13日

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    一、加强学习,提高思想政治素质。去年,在抓好全体管理干部和党员的政治理论学习的同时,积极主动地投入到集团开展的“保持共产党员先进性教育”活动中。通过系统的全面学习,提高了思想认识,增强了党性观念,坚持用“三个代表”重要思想统领公司全盘工作,并以立党为公、执政为民为目标,认真开展权力观自我教育,建立先...

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    董事的述职报告(汇编五篇)

    发布时间:2023-09-11

    借鉴范文是一个好办法, 这份范文揭示了如何从整体上考虑构思,什么样的范文比较适合大家?根据您的要求,小编为您整理了一篇“董事的述职报告”,想要了解更多相关信息请定期浏览我们的网站!...

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    董事年度述职报告精选6篇

    发布时间:2022-12-26

    白驹过隙,我们即将迈入下一个工作阶段,然后终于到了我们要写自己的岗位述职报告的时候了,那董事该怎么写述职报告呢?以下由小编整理的“董事年度述职报告精选6篇”,欢迎大家阅读!

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    最新董事工作述职报告14篇

    发布时间:2023-06-09

    xx年,我部认真落实公司工作精神和管理要求,继续发扬创业时的艰苦奋斗精神、强化队伍建设、抓好市场营销、确保安全质量、开源节流、大胆开拓勇于创新努力适应市场竞争的要求,努力增强公司全体员工的凝聚力、向心力和战斗力,较好地完成了公司的各项工作任务,取得了较好的工作成绩。我部有以下几个方面的工作特点:一、...

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    董事工作述职报告(汇集11篇)

    发布时间:2023-12-04

    汇报工作是指我们向领导介绍和总结我们所做的工作。在撰写报告之前,我们需要认真准备,从多个角度入手。下面就谈谈“董事工作述职报告”的相关内容,希望您能耐心阅读以下文本!...

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    董事长述职报告(精华15篇)

    发布时间:2023-12-22

    今天好工具范文网的编辑给大家推荐一篇关于“董事长述职报告”的优质文章,适合在学习和工作中阅读。随着报告使用的频率越来越高,撰写报告时需要进行准确无误的评估和分析。你是否正在寻找报告范文呢?我们希望这些信息能够帮助你更好地了解自己。...

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    企业董事吕年度述职报告收藏九篇

    发布时间:2023-11-27

    常有句话说得好,只有通过实践我们才能真正了解事物的本质,在平日的学习和工作中,我们总是需要书写报告,编写报告,这样才能全面系统地了解工作的情况。经过好工具范文网的编辑的一番调查研究,特整理了一些有用的信息“企业董事吕年度述职报告”,请您把这页收藏起来并与身边的朋友分享!...

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