股东大会通知

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股东大会通知 篇1

股份有限公司全体股东:_________

我司系股份有限公司(简称公司)股东，持有该公司40%股权。因公司董事会、监事会未能及时根据我司提案依法召集公司临时股东大会，现我司根据《公司法》和公司章程规定召集临时股东大会，通知如下:

一、会议时间:x年3月31日16时;

二、会议地点:xx市xx区xx镇道号二楼会议室(门卫登记)

三、会议议题:

1、变更公司清算组成员;

2、确定公司法定公章及持有人;

3、追究现清算组有关人员损害公司利益行为的法律责任;

4、商议公司下一步清算工作计划。

四、出席会议对象:股份有限公司全体股东。

特此通知。

有限公司

x年6月17日

股东大会通知 篇2

公司各股东

我公司订于xxx年1月10日召开临时股东大会，请各股东届时参加，现将本次会议议题及基本情况通知如下:

一、会议基本情况:

会议时间:xxx年1月10日

会议地点:六安市xx试验区xxx房地产开发有限公司二楼会议室

召集人:宣国进

主持人:宣国进二、召开方式:现场会议、现场投票表决(如有缺席，视同弃权)三、会议议题:公司章程修正，股东、股权变更四、其他事项联系人:高先生电话:xxxxxxxxxxxxxxxx

xx试验区xxx房地产开发有限公司

xxx年12月4日

股东大会通知 篇3

各单位、各部门：

冬季已至，天气渐冷，校园用电量大幅增加，加之气候干燥，是火灾事故的多发期。为进一步加强学校用电安全管理，切实消除各类用电安全隐患，杜绝安全及火灾事故的发生，确保正常的教育教学工作秩序，现将有关事宜通知如下：

一、请各单位、各部门对所辖范围内的照明、办公及实验用电情况进行逐个部位、逐台设备、逐条线路的自查自纠，认真排查故障，彻底消除用电安全隐患。

二、装有多台大功率电机等设备的实验室，要注意错时开启，避免集中时段造成较大用电负荷。设有小型配电室的地方，要安排专人随时检查配电柜或配电箱。

三、学生公寓管理中心、后勤物业中心、新时代物业公司、天欣物业要分别做好教学楼和学生公寓及教工公寓用电设施的检查维修，消除因线路老化或其它原因造成的用电安全隐患。

四、严禁一个电源插座，通过电源插排插接多个用电设备，防止过负荷跳闸和电源线路短路引发火灾等事故。

管理办公室

20xx年5月2日

股东大会通知 篇4

xx技术股份有限公司(以下简称"公司")定于x年4月21日(星期四)召开x年度股东大会，会议相关事宜如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：xx技术股份有限公司x年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会，经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，决定召开x年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：

(1)现场会议召开时间：x年4月 21日(星期四)下午14：30

(2)网络投票时间：x年4月20日—x年4月21日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为： x年4月21日(星期四)上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：x年4月

20日(星期三)下午 15:00 至 x年4月21日(星期四)下午 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。公司股东可选择现场投票或网络投票方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：x年4月18日

7、会议出席对象：

(1)于本次股东大会股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东;(授权委托书式样附后)

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师

8、现场会议地点：x市高新技术产业开发区xx大街46号xx技术股份有限公司办公楼二楼会议室

9、涉及融资融券、转融通业务的投资者，应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(x年9月修订)》的有关规定执行。

二、会议审议事项

(一)审议的议案：

1、审议议案一《x年度董事会工作报告》

三位独立董事将在本次会议做x年度独立董事工作述职报告。

2、审议议案二《x年度监事会工作报告》

3、审议议案三《x年度财务决算报告》

4、审议议案四《x年度利润分配预案》

5、审议议案五《关于增加公司注册资本并修订的议案》

6、审议议案六《x年年度报告全文及摘要》

7、审议议案七《x年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

8、审议议案八《x年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

9、审议议案九《关于续聘公司x年度财务审计机构的'议案》

10、审议议案十《关于公司生产经营流动资金贷款授信、授权及抵押、担保的议案》

(二)议案审议及披露情况

以上议案已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于x年3月31日在巨潮资讯网上发布的相关公告。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：x年4月19日(星期二)9:00-11:30 至 13:30-17:00。本指定登记时间外，公司有权不受理本次股东大会登记事项。

3、登记地点及授权委托书送达地点：x市高新技术产业开发区xx大街 46 号公司董事会办公室 邮编：

4、登记手续：

(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;

(3)以上证明文件在办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时需出示相关证件原件;

(4)异地股东可凭以上证件采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》，以便登记确认。传真在 x年4月19日 9:00—11:30、13:30—17:00 传至公司董事会办公室。信函于 x年4月19日 17：00 前寄至x市高新技术产业开发区xx大街 46 号公司董事会办公室，邮编：(信封请注明"股东大会"字样)。不接受电话登记。

5、注意事项：

(1)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

(2)与会股东费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统。

五、联系方式：

联系人：

联系电话：

传真电话：

E-mail：

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十七次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此通知!

xx技术股份有限公司董事会

x年3月29日

股东大会通知 篇5

xx市xxxx股份合作公司股东和股东代表：

经xx市xxxx股份合作公司研究决定，就xx区沙井街道xx社区万安工业区、西部工业区升级改造城市更新项目单元与华晟地产开发(xx)有限公司进行合作开发事宜召开全体股东大会和股东代表大会，具体内容如下：

会议时间：定于xxx年8月13日(星期六)上午8：00，

会议地点：xx社区泰兴花园

参会人员：xx股份合作公司全体股东和股东代表

会议议题：

1、对《xx社区万安工业区、西部工业区升级改造城市更新项目的`议案》进行表决。

2、对《xx社区万安工业区、西部工业区升级改造城市更新项目的交易方案》进行表决。

特此通知

备注：上述项目的《议案》和《交易方案》已经张榜于xx泰兴花园宣传栏，同时各股东和股东代表可以前往xx社区212办公室领取或关注“xx市xx社区”微信公众平台浏览。

xx市xxxx股份合作公司

xxx年8月3日

股东大会通知 篇6

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本次股东大会的召集人为董事会。

会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

1.股权登记日持有公司股份的股东。

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2017-011)。

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;(3)由法定 代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡;(5)办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二)登记时间: 2017年5月19日上午10：00前，即会议召开

前的工作时间，办理出席会议登记手续。

(三)登记地点:

福建绿色生态发展股份有限公司第一届董事会第九次会议决议福建绿色生态发展股份有限公司

股东大会通知 篇7

各股东单位：

根据《公司法》和本公司章程的规定，决定召开xxx公司xxx年第一次股东大会。现就有关事项通知如下：

一、会议时间：20xx年x月x日上午x点x分至x点x分。

二、会议地点：

三、会议审议事项

听取并审议关于《本公司xxx年度报告及其摘要》等xxx个议案。

1、xxx。

2、xxx。

3、xxx。

四、会议出席人员

（一）本公司股份持有人或其委托代理人。凡有权出席大会及表决的股东有权委派一位代表代其出席大会及表决。股东须以书面方式委派代表。委派代表在参会时将授权委托书交签到处工作人员。

（二）本公司董事、监事。

（三）本公司高级管理层列席会议。

（四）本公司聘任的见证律师。

五、会议报到时间

请各参会人员于20xx年x月x日上午xx点到xxx点在会场签到。

xxx

20xx年x月x日

股东大会通知 篇8

恩孚今朝实业有限责任公司全体股东:

我公司提议于xxxx年7月6日9时00分在长沙市芙蓉区车站北路138号今朝大酒店后院工棚会议室召开临时股东会。审议将恩孚今朝实业有限责任公司名下位于芙蓉区车站北路138号今朝大酒店的房屋及土地使用权委托第三方评估机构进行资产评估及转让的事宜。全体股东均有权出席本次临时股东会并参加表决。本次会议为现场会议，采取现场表决方式。特此通知

xxxx资产管理有限公司

xxxx年6月17日

股东大会通知 篇9

股份有限公司全体股东：

我司系股份有限公司(简称公司)股东，持有该公司40%股权。因公司董事会、监事会未能及时根据我司提案依法召集公司临时股东大会，现我司根据《公司法》和公司章程规定召集临时股东大会，通知如下：

一、会议时间：20xx年3月31日16时；

二、会议地点：xx市xx区xx镇道号二楼会议室(门卫登记)

三、会议议题：

1、变更公司清算组成员；

2、确定公司法定公章及持有人；

3、追究现清算组有关人员损害公司利益行为的法律责任；

4、商议公司下一步清算工作计划。

四、出席会议对象：股份有限公司全体股东。

特此通知。

xx省信联企业发展有限公司

20xx年xx月xx日

股东大会通知 篇10

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

会议召集人:公司董事会

会议召开时间:x年5月13日10:00，会期半天

会议召开地点:北京市海淀区长春桥路11号万柳中心A座16层股份会议室

会议召开方式:现场会议

出席对象:

1、本公司董事、监事及高级管理人员;

2、x年5月8日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;

3、不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议和参加表决，代理人需持有书面的股东授权委托书，该股东代理人不必是本公司股东。

二、会议审议事项

1、公司x年度报告及报告摘要

2、公司董事会工作报告

3、公司监事会工作报告

4、公司x年度财务决算报告

5、公司x年度利润分配及资本公积金转增股本方案

6、关于授权董事会批准提供担保额度的议案

7、关于授权董事会土地储备投资额度的议案

8、关于续聘年度审计机构的议案

三、会议登记方法

1、登记方式:出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证;法人股股东必须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。

2、登记地点:北京市海淀区长春桥路11号万柳中心A座16层董事会办公室。

3、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:必须持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

四、其他事项

会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

联系电话:

传真:

邮编:

联系人:李秀红

特此公告。

附:《授权委托书》

xx集团股份有限公司

董事会

x年四月二十三日

股东大会通知 篇11

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

xxx股份有限公司(以下简称“公司”)于xxxx年8月26日召开第五届董事会第十八次会议，决定于xxxx年11月1日(星期二)召开公司xxxx年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：xxxx年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召

开符合有关法律、法规和公司章程等规定。

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过xxxx交易所(以下简称“深交所”)交易系统和互联网投票系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台，公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司A股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、会议召开时间：xxxx年11月1日(星期二)上午10点。

网络投票时间：xxxx年10月31日-11月1日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的`具体时间为xxxx年11月1日9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为：xxxx年10月31日下午15:00至xxxx年11月1日下午15:00期间的任意时间。

6、现场会议地点：广东省xx市xx新区xxx路3009号公司会议室。

7、股权登记日：xxxx年10月25日(星期二)

8、出席对象：

(1)A 股股东：截至xxxx年10月25日(星期二)下午 15：00 xxxx交易所收市时，在中国xx登记结算有限责任公司xx分公司登记在册的公司A股股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决(授权委托书请见附件)，该股东代理人不必是公司股东;

(2)H 股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知;

(3)公司董事、监事和高级管理人员;

(4)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1. 关于审议公司xxxx年中期利润分配方案的议案;

2. 关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案;

3. 其他需要股东大会审议的事项(如有)。

根据公司法和公司章程的规定，上述第1项议案需经本次股东大会以普通决议通过;第2项议案需经本次股东大会以特别决议通过。以上议案的详细内容，已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过。详见公司于xxxx年8月29日在《中国xx报》、《xx时报》、《xx日报》、《上海xx报》及xx网上发布的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则(xxxx年修订)》及《xxxx交易所中小企业板上市公司规范运作指引(xxxx年修订)》的要求，上述第1项议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。

三、会议登记方法

(一)A股股东

1.登记时应当提交的材料:

(1)自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记;委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记;由法定代表人委托的

代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

2. 登记时间：xxxx年10月26日、27日(9:00-11:00，14:00-16:00)。

3. 登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记。

4.登记地点：xx市xx新区xxx路xxxx号公司一楼会议室。

(二)H股股东

公司将于xxx联合交易所另行发布通知。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。

五、其他事项

1、联系方式：

(1)联系人：xxxx

(2)联系电话：xxxxxxxxxxxxxxx 转 xxx

(3)传真：xxxxxxxxxxxxxx

(4)联系地址：广东省xx市xx新区xxx路 3009 号

(5)邮编：xxxx

2、本次股东大会会期一天，与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。

六、备查文件

1、第五届董事会第十八次会议决议;

2、第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

xxx股份有限公司董事会

xxxx年9月14日

股东大会通知 篇12

xxxxxx医药科技发展有限公司作为控股公司和出资方致其控股和出资的“xxxx达科技有限公司”、“xxxx先锋体育文化发展有限公司”、“xx汇民医药科技有限公司”、“xx汉医医药科技有限公司”和“xxxx创新生物天然药物研究中心”的全体股东：

xxxxxx医药科技发展有限公司法人、股东常斌提议于xx年12月30日在xxxx会议室召开全体股东大会，讨论公司当前经营情况，明年工作计划，下属公司的合并、分拆、有可能注销、股权的转移和法人变更等事项，特此通知全体股东。

xxxxxx医药科技发展有限公司

20xx年12月17日

股东大会通知 篇13

****公司(以下简称“公司”)第*届董事会*次会议决定于 年 月 日在***会议室召开公司**年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第*届董事会第*次会议审议通过，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

5、会议召开与投票方式：本次股东大会采用现场会议及现场投票方式。 参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)的方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议出席对象：

①在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会股权登记日为 ，登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

②公司董事、监事和高级管理人员。 ③公司聘请的律师。 7、会议召开地点： 二、会议审议事项： 1、《年度董事会工作报告》; 2、《年度监事会工作报告》; 3、《年度财务决算报告》; 4、《年年度报告及摘要》; 5、《年度利润分配方案》;

6、《关于续聘财务审计机构的议案》。

三、会议登记办法：

1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的`必要条件。

2、法人股东请持营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人授权委托书(须加盖公章)、出席人身份证前往登记;

3、个人股东亲自出席会议的，提交本人身份证;

4、委托他人登记或出席会议的，须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证，代理人本人身份证办理登记手续;

5、股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记(传真件请注明：股东姓名、股东账户、持股数、通讯地址、讯邮编、联系电话)，但会议当天须出示本人身份证。

1、本次股东大会会期半天。 2、会议联系人： 3、联系电话： 4、联系传真： 5、通讯地址： 6、邮政编码： 六、附件： 1、授权委托书 特此公告。

附件：

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席苏州开元民生科技股份有限公司 度股东大会，并代为行使表决权。

相关议案的表决具体指示如下：

本授权书有效期至本次苏州开元民生科技股份有限公司 20股东大会结束时止。

注：

1、委托人为企业法人时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对、弃权或回避票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。

受委托人身份证号码 受托人联系电话 受托日期： 201 年 月 日

股东大会通知 篇14

xxxxxxx科技有限公司全体股东：

根据xxxxxxx科技有限公司(下称“本公司”)章程的.规定，本公司董事会召集召开本公司股东会，通知如下：兹定于xxx年8月 22 日9：00，在xx市华苑产业区梓苑路20号召开本公司股东会，审议《关于xxxxxxx科技有限公司董事、监事调整的议案》、《关于对xx市贲雷科技发展有限公司启动破产清算的议案》和《关于对xx市润垦科技发展有限公司启动破产清算的议案》三份议案。本次会议为现场会议，采取现场表决方式，特此通知。

xxxxxxx科技有限公司