股东大会通知

股东大会通知 篇1

__________公司于_________年____月____日在______召开了_________年年度股东大会。出席会议的股东代表11人，代表的股份为______万股。占公司总股本______万股的______%。本次股东大会符合公司法、公司章程的有关规定。

经过认真讨论审议，以记名投票方式表决通过了以下决议，

1.审议通过了公司_________年董事会工作报告。

总有效表决为______万股，其中，同意______万股，占有效表决权的____%;反对____万股，占有效表决权的____%;弃权______万股，占有效表决权的____%。

2.审议通过了公司_________年工作总结及_________年工作计划。

总有效表决为______万股，其中，同意______万股，占有效表决权的____%;反对____万股，占有效表决权的____%;弃权______万股，占有效表决权的____%。

3.审议通过了公司_________年财务决算报告及_________年财务预算报告。

总有效表决为______万股，其中，同意______万股，占有效表决权的____%;反对____万股，占有效表决权的____%;弃权______万股，占有效表决权的____%。

4.审议通过了公司_________年利润分配的方案基本内容为，由于可供分配的利润为0，决定_________年不分配。

总有效表决为______万股，其中，同意______万股，占有效表决权的____%;反对____万股，占有效表决权的____%;弃权______万股，占有效表决权的____%。

5.审议通过了公司投资管理权限的议案，基本内容为，总经理负责审批预算内经营性资金的使用，一次性审批权限为，项目资金使用____万元，投资____万元人民币。超出权限或预算外的，应提交董事会讨论。董事会运用公司资产进行风险投资的权限为不超过公司净资产的____%，董事会对外投资的权限为不超过公司净资产的____%，超出权限的应提交股东大会讨论。

总有效表决为______万股，其中，同意______万股，占有效表决权的____%;反对____万股，占有效表决权的____%;弃权______万股，占有效表决权的____%。

6.审议通过了_________年监事会工作报告。

总有效表决为______万股，其中，同意______万股，占有效表决权的____%;反对____万股，占有效表决权的____%;弃权______万股，占有效表决权的____%。

7.审议通过了资本公积弥补以前年度亏损的议案。

总有效表决为______万股，其中，同意______万股，占有效表决权的____%;反对____万股，占有效表决权的____%;弃权______万股，占有效表决权的____%。

本次股东大会由_________律师事务所_________律师见证，并出具律师意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合公司法、公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告

_________公司董事会

_________年____月____日

股东大会通知 篇2

在本次临时股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的投票程序

1.投票代码：360713;

2.投票简称：丰种投票;

3.投票时间：本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：20xx年x月xx日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;

4.股东投票的具体程序如下：

(1)买卖方向应选择“买入”;

(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

(3)在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权;

(4)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单;

(5)不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

(二)采用互联网投票系统的投票程序

1.股东获取身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，可以采用服务密码或者数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登录网址的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回激活校验码。股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或者其委托的代理发证机构申请。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址的互联网投票系统进行投票。

3.股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为20xx年x月xx日15:00至20xx年x月xx日15:00期间的任意时间。

股东大会通知 篇3

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司于20xx年5月13 日披露了《关于召开20xx年度股东大会的通知》，现就该公告做如下更正：

原网络投票操作流程中B股股东的投票代码为：

现B股股东参与网络投票的投票代码为：

本次股东大会除变更上述内容之外，《关于召开20xx年年度股东大会的通知》列明的其他审议事项、会议地点、股权登记日、登记方法、网络投票等事项不变，对上述更正给投资者带来的不便表示歉意。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司

年5月14日

股东大会通知 篇4

xx股份有限公司xxxx年第x次临时股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为xxxx年第x次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》

等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间开始时间：xxxx年xx月xx日xx时xx分

结束时间：xxxx年xx月xx日xx时xx分

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为xxxx年x月xx日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的律师（如有）

（七）会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项（示具体需要填写）

例如：

1、审议《关于xx公司定向增资的议案》；

具体内容详见：《xx股票发行方案》。

2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向增资相关事宜的议案》；

董事会提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次定向增资的相关事宜，包括但不限于：

（1）定向增资工作须向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；

（2）定向增资涉及的协议文件的补充或修改；

（3）定向增资工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；

（4）定向增资工作备案及股东变更登记工作；

（5）根据本次定向增资方案的实施结果，相应的修改公司章程；

（6）定向增资完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（7）办理与本次定向增资有关的其他具体事宜。

3、审议《关于修改xx公司章程的议案》；

针对本次定向增资事宜，修改公司章程，具体见《xx公司修正案》。

修改后章程或章程修正案需经股东大会审议后生效。

4、审议《关于股票转让方式由协议转让变更为做市转让的议案》；

为了提升公司股票流动性、维护公司投资者利益，现将股票转让方式由协议转让变更为做市转让的方式。

5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票交易方式变更相关事宜的议案》；

公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理股票交易方式变更相关事宜。

6、审议《关于xxxx年度利润分配预案的议案》；

7、审议《关于审议xxxx年审计报告的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：xxxx年xx月xx日xx时xx分

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：

联系地址：

电话：

传真：

电子邮箱：

（二）会议费用：

五、备查文件目录

（一）提议召开本次股东大会的《xx公司第x届董事会第x次会议决议》。

（二）《xx公司股票发行方案》。

xx公司董事会

xxxx年x月xx日

股东大会通知 篇5

（一）各位股东以传真或其他方式于xxxx年4月10日前将通知回执、参会人员确认函和授权委托书送达xx农村商业银行股份有限公司董事会办公室。

（二）亲自出席本次会议的自然人股东必须携带身份证原件，受自然人股东委托出席的代理人必须同时携带身份证原件、授权委托书原件及委托人身份证复印件。

（三）企业法人股东的法定代表人亲自出席本次会议，必须同时携带身份证原件、营业执照复印件并加盖公章；受法定代表人委托出席的代理人必须同时携带身份证原件、授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件并加盖公章。

（四）请各位股东妥善保管好会议材料，未经许可不得擅自对外透露会议内容。

股东大会通知 篇6

1.登记方式：

(1)符合条件的.自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书(授权委托书见附件)、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。

2.登记时间：20xx年x月xx日、x月xx日上午8:30-12:00，下午14:30-17:30。

3.登记地点：xx市长江西路501号xx大厦6楼办公室。

股东大会通知 篇7

（一）本次会议会期半天。

（二）联系人：xxxxx

（三）联系电话：xxxxxxxxx，传真：xxxxxxxxxxx。

宝应农商银行

20xx年3月17日

股东大会通知 篇8

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年第四次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的'召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2016年11月18日9时30分

结束时间： 2016年11月18日11时30分

(五)会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年11月11日。

公告编号：2016-029

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：xx制药股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一)审议《关于调整贵港市政弘制药厂技术转让合同交易金额以

及技术转让费支付条件的议案》

(二)审议《关于修改公司章程的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

(1)自然人股东持本人身份证或护照;

(2)由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)或护照(复印件)以及委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证或护照;

(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;

(4)法人股东委托非法人代表出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。办理登记手续，可用信函登记， 公告编号：2016-029

但不受理电话登记。

(二)登记时间: 2016年11月17日上午9:00至17:00

(三)登记地点：

xx省xx市xx工业园xx制药股份有限公司行政楼二楼会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：xx

联系地址：xx省xx市xx工业园xx制药股份有限公司行政楼二楼会议室

联系电话：0795-7xxxxxx

邮政编码：xxxxxx

(二)会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

(三)临时提案

临时提案请于股东大会召开十天前提交。

五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《xx制药股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

xx制药股份有限公司

董事会

2016年11月2日

股东大会通知 篇9

本次股东大会将审议以下议案：

1.《关于增补杨林先生为公司五届董事会董事的议案》;

2.《关于增补刘有鹏先生为公司五届董事会独立董事的议案》。

上述议案已经公司第五届董事会第二十六次、二十七次会议审议通过，具体内容详见20xx年x月xx日、20xx年x月xx日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网《xx种业五届二十六次董事会临时会议决议公告》、《xx种业五届二十七次董事会临时会议决议公告》。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，现提请股东大会进行表决。