银行非法集资工作计划

【#工作计划范文# #银行非法集资工作计划经典13篇#】非法集资是指实施使用诈骗方法非法集资，数额较大，从而构成的犯罪。下面是好工具范文网小编为大家整理的防范非法集资工作报告（精选13篇），仅供参考，欢迎大家阅读。

银行非法集资工作计划 篇1

在过去的一年里，面对复杂多变的金融环境和日益猖獗的非法集资活动，我单位积极响应国家号召，深入贯彻落实中央及地方政府关于防范和处置非法集资的决策部署，坚持以人民为中心的发展思想，将打击非法集资作为维护金融安全、社会稳定和人民群众切身利益的重要任务来抓。现将全年打击非法集资工作总结如下：

一、主要工作回顾

（一）强化组织领导，构建工作体系

1、成立专项工作组：我单位成立了由主要领导挂帅的打击非法集资专项工作组，明确职责分工，细化工作措施，确保各项工作有序推进。

2、完善工作机制：建立健全了信息报送、风险评估、预警处置、宣传教育等工作机制，形成了上下联动、部门协同的工作格局。

（二）加强宣传教育，提高公众防范意识

1、广泛宣传：通过电视、广播、报纸、网络等多种渠道，发布防范非法集资公益广告、警示案例，提高公众识别非法集资的能力。

2、举办活动：组织开展了“防范非法集资宣传月”、“金融知识进万家”等系列活动，深入社区、学校、企业等基层单位，面对面普及金融知识，增强群众自我保护意识。

（三）加大排查力度，严厉打击非法集资行为

1、线索摸排：建立健全非法集资线索排查机制，加强对重点区域、重点行业、重点人群的监测，及时发现并上报非法集资线索。

2、案件查处：对排查出的非法集资案件，依法依规快速查处，严厉打击犯罪分子的嚣张气焰。同时，加强跨部门协作，形成打击合力。

（四）强化风险防控，维护金融稳定

1、风险评估：定期对辖区内的`金融风险进行全面评估，特别是对可能引发非法集资风险的领域进行重点排查，及时采取防范措施。

2、预警处置：建立健全非法集资风险预警机制，对发现的风险隐患及时预警、妥善处置，防止风险扩散和蔓延。

二、工作成效

经过一年的努力，我单位在打击非法集资方面取得了显著成效：

1、公众防范意识明显提升，非法集资案件发案率明显下降。

2、成功查处了一批非法集资案件，有效震慑了犯罪分子的嚣张气焰。

3、金融风险防控能力显著增强，金融环境更加稳定有序。

三、存在问题及改进措施

尽管取得了一定成绩，但在工作中仍存在一些问题和不足：

1、部分群众对非法集资的危害认识不足，防范意识有待进一步提高。

2、非法集资手段不断翻新，隐蔽性、欺骗性增强，给排查和打击工作带来一定难度。

针对上述问题，我单位将采取以下改进措施：

1、加大宣传力度，创新宣传方式，提高宣传的针对性和实效性。

2、加强业务培训，提升工作人员的专业素养和业务能力，增强对新型非法集资手段的识别能力。

3、加强与公安、市场监管等部门的沟通协调，形成更加紧密的协作机制，共同打击非法集资犯罪。

打击非法集资是一项长期而艰巨的任务。我单位将继续保持高压态势，不断创新工作思路和方法，坚决遏制非法集资活动蔓延势头，为维护金融安全、社会稳定和人民群众切身利益作出新的更大贡献。

银行非法集资工作计划 篇2

做好防范和打击非法集资法治宣传教育，更为有利的预防和打击非法集资，是稳定社会经济秩序、维护国家金融安全的内在要求，也是保障民计民生、加强和谐社会建设的基础性工作。为认真贯彻落实省、市行相关文件精神，维护正常的金融秩序和社会稳定，严厉打击非法集资活动，保护广大群众的切身利益，我行于20xx年xx月xx日-20xx年xx月xx日时间开展了非法集资宣传教育活动，现将工作情况总结如下：

一、成立组织加强学习。

支行本次宣传活动油支行主要负责人牵头，并成立了反非法集资活动工作小组，拟定工作实施方案，推进工作指导开展宣传教育活动。支行营业部利用晨会时间，组织全员学习非法集资的相关知识，通过学习让大家掌握知识点，以确保在宣传活动中能够及时、准确解答群众的问题。

二、活动组织

（1）利用LED屏不间断滚动播放防范非法集资宣传标语。

（2）在营业厅外张贴“学法用法护小家，防非处非靠大家”宣传条幅。

（3）在营业厅外向过往群众发放宣传手册，营业厅内，利用客户办理业务等候时间，讲解相关知识。

4要求员工利用朋友圈、美篇等新型自媒体，进行宣传推广，向社会公众普及金融知识，加强风险提示工作。

三、宣传内容

1、宣传非法集资的定义、特征、表现形式、危害，揭露非法集资犯罪主体的经营真相，揭露非法集资的手段伎俩，增强群众的识别意识，提高防范、抵御非法集资活动的能力，有效遏制不法分子的违法犯罪行为。

2、宣传打击非法集资的相关法律法规，使群众进一步树立遵法守法的意识和观念，明确组织或参与非法集资活动不良后果及法律责任，引导群众正确认识非法集资存在的`风险和社会危害，自觉远离非法集资。

3、宣传开展打击非法集资取得的成果，震慑违法犯罪活动，引导群众进行科学投资、理财，克服暴富心理，增强群众理性投资意识。

通过此次活动的开展，提高了群众对当前非法集资危害性的认识，如何识别和防范非法集资及从事非法集资活动会受到的法律处罚，并提升了群众对我行宣传服务的认可。

我行将以本次宣传活动为契机，认真梳理总结工作经验，强化日常宣传，持续扎实推进防范非法集资宣传教育工作。

银行非法集资工作计划 篇3

近年来，随着经济的发展和人民收入的提高，非法集资现象越来越频繁，给社会带来了极大的危害。为了维护社会稳定和金融安全，我公司积极响应国家号召，开展了打击非法集资专项工作，并取得了一定成效。

一、工作目标

打击非法集资专项工作的目标是建立健全打击非法集资工作机制，提高公司员工的'防范意识和能力，有效遏制非法集资活动的发生，维护公司的合法权益和社会稳定。

二、工作措施

1、加强组织领导。公司成立了打击非法集资专项工作领导小组，明确各部门职责，加强协作配合，确保工作落到实处。

2、宣传教育。公司通过内部网站、电子邮件、宣传栏等多种形式向员工宣传打击非法集资的重要性和相关法律法规，提高员工的防范意识和能力。

3、加强资金监管。公司对资金使用和流向进行严格把关，严禁员工个人私自借贷、参与非法集资等行为。

4、开展排查整治。公司对内部存在的问题进行全面排查，发现问题及时整改，同时积极配合有关部门开展打击非法集资工作。

三、工作成效

通过开展打击非法集资专项工作，公司员工防范意识和能力得到了提高，公司资金监管得到了加强，同时未发现任何非法集资活动迹象。具体成效如下：

1、建立了较为完善的打击非法集资工作机制，形成了齐抓共管的良好局面。

2、员工防范意识和能力得到了提高，风险意识显著增强，对于涉及非法集资的活动能够及时举报并配合有关部门开展打击工作。

3、公司资金监管得到了加强，实现了对资金使用的全面监督和管理。

4、通过排查整治工作的开展，有效消除了公司内部的非法集资风险隐患。

四、工作展望

虽然打击非法集资专项工作取得了一定成效，但我们也认识到非法集资活动的复杂性和隐蔽性，必须长期坚持、持续推进打击工作。下一步，我们将继续采取以下措施：

1、加强对员工防范意识和能力的培训和教育，提高员工的警惕性和应对能力。

2、进一步完善资金监管制度，加大对公司内部资金使用和流向的监管力度。

3、积极配合有关部门开展打击非法集资工作，及时掌握和反馈相关信息，坚决打击各类非法集资活动。

银行非法集资工作计划 篇4

为认真贯彻落实党中央、省委省政府和市委市政府防范和化解金融风险决策部署，扎实做好防范和处置非法集资工作，加强金融知识和金融政策普及宣传，提高人民群众防范非法集资意识，xx市税务局积极响应xx市非处办要求，按照xx市非处办相关部署，开展了防范非法集资宣传工作，现将具体内容报告如下：

一、活动开展情况

1.加强组织领导。按照市处非工作领导小组安排，xx市税务局认真学习领悟市处非办文件精神，研究部署20xx年我局防范非法集资宣传月教育活动，结合我局实际，召开防范非法集资宣传活动部署会，成立专项工作协调小组，扎实推动相关牵头部门协同发力，强化部门联动，营造处非宣传活动浓厚氛围，扩大宣传月品牌影响力，进一步提高广大干部职工防范非法集资意识和能力。

2.丰富宣传方式。一是利用局内会议开展对内宣传，xx市税务局通过中心组学习会议、机关学习例会、局务会议等形式加强金融知识和金融政策普及宣传，发放电子和纸质宣传资料，介绍非法集资的特征、表现形式和常见手段。通过网站等媒介开展宣传，组织机关干部参与防范非法集资答题赛，提高防非拒非知识水平。二是结合利用宣传活动开展对外宣传，将防范非法集资与税法宣传、入户走访等工作有机结合，利用入企、入社区税收政策宣传之机和各类纳税人培训会议等形式，向纳税人宣传防范非法集资知识，同时向企业职工加强宣传培训，精准有序开展宣传，提醒纳税人缴费人认真学习相关知识，捂好“钱袋子”。

3.营造宣传氛围。xx市税务局在机关大楼入口、办税服务厅、税费运营中心等场地设置宣传展板，张贴宣传海报。依托办税大厅、xx服务热线、税企微信群等多种载体，通过发放资料、微信推送等方式，向纳税人宣传非法集资风险提醒。同时，以办公室为主导，进行微信群清理行动，密织宣传网络，改善防范非法集资网络环境。

二、存在的问题

xx市税务局无专职人员开展防范和处置非法集资宣传活动，宣传内容多以介绍非法集资、养老诈骗的危害与形式以及防非、反诈的方法为主，内容上较为单一，受众面不够广泛；防范意识有待提高，xx市税务局采用了入户宣传、税企微信群、悬挂横幅、发送短信等多种宣传方式对非法集资的危害性及表现形式进行广泛的.宣传，但干部职工的主动识别能力较差，防范意识还有待进一步增强。

三、下一步做法

1.建立宣传教育常态化机制。6月是主题宣传月，但处非宣传不间断，宣传月后我们将继续加强“七进”宣传基础工作，持续做好防范非法集资和养老诈骗宣传工作，充分发挥宣传手册、视频、短信等便利化宣传方式，联合政法、公安、司法和市场监督管理局等开展法制宣传，引导社会公众不断增强法制观念。同时，创新宣传方式，结合运用融媒体等与时俱进的宣传方式，拓展防范非法集资宣传的广度和深度。

2.深入宣传非法集资举报方式及举报奖励机制。为进一步强化社会监督，鼓励社会公众积极举报非法集资行为，及时发现非法集资案件线索，有效化解金融风险隐患，严厉打击非法金融活动，切实维护经济金融秩序和社会稳定，xx市税务局将继续深入宣传非法集资案件线索举报方式及奖励办法，建立早预警、早处置、早防范的防处非机制，做到抓早抓小，及时处置和防范金融风险。

银行非法集资工作计划 篇5

为不断提升广大人民群众金融素养和防范意识，引导人民群众主动远离非法集资，桃江农商银行积极响应国家金融监督管理总局桃江监管支局号召，于6月12日在桃江县新龙超市前坪联合参与防范非法集资宣传活动。

活动现场，金融志愿者通过摆放宣传展板、发放宣传材料、设立咨询台现场答疑解惑等形式，向过往群众宣讲《防范和处置非法集资条例》知识、普及识别非法集资技巧，同时，号召群众积极参与到防范和打击非法集资的行动中来，发现非法集资行动及时向政府有关部门举报。

该行49家营业网点同步开展宣传活动，在厅堂设置公众教育区域，摆放宣传折页，LED电子显示屏滚动播放宣传标语。工作人员向客户发放宣传折页、用通俗易懂的语言讲解防非处非金融知识和典型案例。同时，通过官方抖音号、微信视频号等新媒体组织员工积极转发自制短视频，拓宽受众面，让老百姓真正“听得懂、记得住、用得上”。据统计，此次活动共发放宣传折页2000余份，接待咨询群众2000余人次，有效提升了广大人民群众的'金融安全意识，提升了群众对非法集资的识别与抵制能力，引导人民群众守护好自己的“钱袋子”。

通过本次活动，切实提高社会公众对非法集资的防范意识和识别能力，为维护社会和谐稳定营造良好的氛围。

银行非法集资工作计划 篇6

根据中央、省、市防范和处置非法集资的工作部署，在市处非办的领导下，xx区委、区政府高度重视、周密部署，区处非办精心组织、狠抓落实，全力做好防范和处置非法集资各项工作，最大限度防范、化解金融领域不稳定因素。区处非办积极会同各成员单位，认真落实上级工作部署，履行辖区防范和处置非法集资职责，切实做好辖内防范非法集资风险排查、宣传教育、属地维稳等各项工作，现将区处非办20xx年上半年防范非法集资工作开展情况汇报如下：

一、工作开展情况

（一）开展全覆盖、深层次的排查预警工作

一是统筹多方力量，开展全方位排查。区处非办多方统筹协调，充分发挥行业主管部门、监管部门、基层自治组织、社区网格员及第三方专业机构力量，通过重点监督、地毯式排查相结合的方式，对辖区进行全方位排查。目前已联合市场监督管理局xx分局，重点针对名称或经营范围中含有“交易所”、“交易中心”、“资产管理”、“理财”、“基金”、“基金管理”、“投资管理”、“财富管理”、“股权投资基金”、“网贷”等字样进行全面摸排，经查询辖区内有相关企业575家，已将名单按照注册地划分至各镇（街），由各镇（街）对企业相关情况进行初步排查。待镇（街）反馈初步排查结果后，下一步将聘请第三方专业机构进行实地排查，对企业经营行为进行深入分析，研判是否存在涉金融领域风险，确保非法金融活动风险早发现、早处置。区处非办通过电话调查、实地走访等方式相结合，加大风险排查力度，全面摸清风险底数，建立底册台账，做到底数清、情况明，经初步排查，截至目前辖区暂无相关风险企业。

二是强化线上摸排，提升风险排查能力。区处非办针对类金融企业网络业务风险信息收集难、监管难的问题，拓宽风险信息收集渠道，强化线上摸排能力，提升我区涉众型经济金融风险预警能力。区处非办通过“企查查”大数据系统获取辖区内类金融企业的人员情况、企业舆情、APP平台、网站地址、关联企业、企业风险等相关信息，结合线下摸排结果，更准确识别和掌握辖区企业金融风险。同时，区处非办设置专人定期对类金融企业APP产品内容、网站的广告内容开展线上摸排工作，做到早发现、早预警、早处置。

（二）构建广覆盖、多层次非法集资宣传阵地

在防范和处置非法集资宣传方面，以“七进”常态化宣传为主，专项宣传助力，协调推动各成员单位结合自身职责，做好重点领域、重点地区、重点人群的宣传工作。积极探索、创新宣传方式，充分发挥各类媒体作用，向辖区群众广泛宣传防范非法集资知识和开展《防范和处置非法集资条例》普法工作，切实提高宣传活动的针对性及有效性，坚持以推动宣传全覆盖为目标，充分依托各相关部门，通力合作，发挥行业和基层的管理作用，切实将处非宣传教育做深做实做全面。

截至目前，区处非办采用了入户宣传、播放音频、播放微视频、微信公众号宣传、张贴宣传海报、悬挂横幅、发送短信、现场宣讲等多种宣传方式对《防范和处置非法集资条例》进行广泛的宣传，通过“线下+线上”全方位宣传提高宣传实效。20xx年截至目前共开展“七进”宣传活动88场，参与群众12万人次；发放宣传手册、宣传单23万余份；发布原创作品数3篇，转发量、点击量43万余次、发送防范非法集资和非法集资举报短信20万余条；分发宣传礼品4万余份；播放非法集资宣传视频、音频4万余次，电子显示屏幕滚动播放及悬挂横幅宣传标语1200余次以及文艺演出宣传10场。

1、充分发挥基层宣传优势。充分发挥各镇街、各重大项目拆迁工作点、各社区网格员、小区物业等基层力量，结合基层日常管理工作开展宣传教育，构建常态化宣传机制。将开展防范非法集资宣传工作纳入平安综治考核指标，通过在全区张贴海报、入户宣传、悬挂横幅、播放非法集资宣传视频、播放音频等多种宣传方式，形成“天天见”“处处播”、“村村响”的.良好舆论氛围，使防范非法集资意识烙于心中，入心入脑，时刻警惕，处处防范。同时，加强工作督导，用好处非工作平安建设指挥棒，将常态化宣传工作列入考评的重要内容。

2、积极发挥媒介宣传作用。区处非办充分依托辖区主流公众号及媒体平台，不定时发送防范非法集资宣传广告及非法集资公益宣传片；同时，不定期向辖区居民发送宣传短信，提高辖区群众《条例》知晓率及防范非法集资意识，自觉远离非法集资。

3、建立部门联动宣传机制。区处非办将防范非法集资宣传与各部门“平安三率”、扫黑除恶、“普法宣传”“反诈骗”“消费者维权日”等宣传活动相结合，“形成你中有我，我中有你”的宣传模式，健全非法集资宣传常态化机制。区处非办各成员单位积极响应，各镇街联合各部门积极开展各类下乡进社区等宣传活动。如全区教育系统共组织168所中小学幼儿园，播放宣传标语672条，拉制横幅168条，组织5958名教职工参与防范非法集资知识答题赛；政法委在9个镇（街）举办文艺汇演，参与群众2000余人，与全区128个村居开展结对共建，组织机关党员干部职工配合镇街进村入户宣传，以拉家常的形式详细向群众宣传讲解防诈及防范非法集资知识等平安内容，切实提高群众防诈意识，累计制发宣传手册20万册。

4、加强重点节日宣传实效。根据市处非办关于20xx年防范非法集资暨金融风险防控宣传工作部署，区处非办结合节日特点，创新宣传方式，精准宣传，大力开展防范非法集资宣传，全面营造节日期间防非氛围。一是“春花巧手做，护好幸福家”防范非法集资宣传活动。1月18日下午，为进一步做好岁末年初防范非法集资宣传教育工作，xx区处非办联合新店街道、市级示范社区祥吴社区开展“春花巧手做，护好幸福家”防范非法集资宣传活动。活动现场，工作人员向群众普及非法集资不法分子惯用套路及防范手段，提醒广大群众远离非法集资陷阱，守住自己的钱袋子。二是元宵节防范非法集资宣传活动。2月5日上午，xx区处非办联合马巷街道、工商银行xx支行在马巷街道沈井村开展防范非法集资宣传活动。结合元宵节日活动，区处非办工作人员通过讲解防范非法金融知识，发放宣传品等多种形式向居民宣传防范非法集资知识，使广大居民群众充分认识到非法集资的危害性，切实增强了广大人民群众防范非法集资的意识，护好幸福家，安稳过好年。三是“提振信心，促进消费，xx区3.15国际消费者权益日宣传活动”。3月13日下午，xx区处非办联合市场监督管理局在黎安闽蓝里广场举办xx区3.15国际消费者权益日宣传活动。活动现场区处非办工作人员通过悬挂横幅、发放宣传品和宣传手册等形式，向居民介绍了非法集资的危害性，引导居民树立正确的理财观念，自觉远离非法集资。四是庆“五一”迎“五四”文艺展演活动。4月28日下午，xx区处非办联合xx区文旅局、新店街道、xx区民生村镇银行在新店街道法制广场开展防范非法集资宣传活动。活动现场区处非办工作人员通过悬挂横幅、发放宣传品和宣传手册等形式，向居民介绍了非法集资的手段及方式，引导居民远离非法集资，树立正确的理财观念。活动中还设置乐“踢毽子”游戏环节、营造活动气氛，寓教于乐，提高了居民的学习积极性。

5、开展处非集中宣传活动。为贯彻落实《防范和处置非法集资条例》相关规定，持续提升防范非法集资宣传质效，扩大宣传月品牌影响力，根据中央省市相关工作部署，结合我区实际，统筹谋划，6月15日区处非办在香山景区以“全福游·防非行”特色宣传活动为依托举办“6·15”集中宣传日活动暨“全福游·防非行”启动仪式。活动由中国人民银行厦门市中心支行、厦门市地方金融监督管理局指导，xx区财政局（金融办）主办，xx区人民政府香山街道办事处、xx区文化和旅游局协办。活动现场，通过设置防非普法站、防非互动空间两大区域组合成防非补给站，以寓教于乐、互动打卡的方式，将防非法集资的信息和知识传递给市民群众，让他们树立防范非法集资意识，学习相关法律法规，进一步推动防范非法集资宣传。现场共设置16个临时摊点，各单位通过摆放立式展架、悬挂宣传条幅、发放宣传周边产品、面对面宣传等方式向群众普及防非法集资的信息知识以及相关的法律法规；同时设置了打卡区域、“法宝锦囊挑战赛”及“普法直通车”两种互动游戏，让市民游客在游玩的同时也能学习防范非法集资相关知识。活动还精心准备了拍胸舞、答嘴鼓、南音表演和非法集资案件及反诈知识教学，通过多样化、接地气的宣传形式令防非法集资宣传深入人心。

6、创新处非宣传方式，拓宽宣传渠道。全面落实《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》，我办联合xx民生村镇银行开展以“村村通--乡村大喇叭”和“小小金融家夏令营活动”为主题的专项金融消保宣传活动。

（1）村村通--乡村大喇叭宣传活动：通过村居联动，在xx区全辖村居配置专属宣传大喇叭，定期定时以闽南话方言和普通话播放处非和消保闽南之声宣教音频，让发生在身边的金融知识响彻xx农家村舍、田间地头。方言播报通俗易懂，村民们足不出户就能学习了解金融知识和金融便民服务讯息，在潜移默化中受到教育。

（2）小小金融家夏令营活动：我办联合xx村镇银行举办开放日活动，丰富学生暑假课余生活的同时，通过现场实操体验、案例分享、专家授课、游戏互动等形式，让学生们走进金融，感受金融，提升金融常识装备和防范非法集资意识，帮助学生们树立正确的财富观和消费观。

常态化的“乡村大喇叭”宣传活动和“小小金融家夏令营”活动是20xx年我办在开展金融消保宣传活动形式上新的突破。过去半年，我们实现了金融消保宣传“村村通”，后续我们将进一步联合司法、公安、银行等多渠道多形式开展宣传活动。

（三）建立反应迅速、措施有效的应急处置机制

区处非办积极组织各相关单位开展维稳工作，截至目前妥善处理涉稳风险预警6条，并及时做好相关受损人员稳控工作。通过采取政策宣讲、法制教育等措施，引导其依法表达诉求，对暂时无法化解的，联合各部门坚决盯死看牢，把相关人员稳控在基层，防止发生成规模集中上访等情况，坚决守住不发生个人极端事件和重大群体性事件的底线，切实维护社会大局稳定。截至目前未发生群体访、赴省进京上访的情况。

二、存在问题

（一）人员编制配备不足

区财政局作为防范和处置非法集资机制牵头部门，承担非法集资行政执法工作，由于区财政局人员编制少，无专职人员开展行政执法工作。

（二）防范意识有待提高

我区采用了文艺宣传活动、入户宣传、微信公众号宣传、悬挂横幅、发送短信等多种宣传方式对非法集资的危害性及表现形式进行广泛的宣传。但仍有部分外来居住人员参与到区外非法集资或传销活动中。

（三）群众举报意识不强

群众举报意识不够强，参与积极性不高，揭发不主动，怕打击、怕报复的心理仍然存在，掌握线索不敢说、不能说，造成非法集资线索排查难度加大。

三、下一步工作计划

（一）建立宣传教育常态化机制

区处非办将继续加强“七进”宣传基础工作，不间断做好防范非法集资和养老诈骗风险宣传工作，充分发挥微信公众号、视频、短信等便利化宣传方式，进一步推动各成员单位及各镇街提高在公共场所转发频率、播放频率，做到村村响、处处播的常态化宣传态势，并不定期向xx区群众推送短信温馨提示，联合政法、公安、司法和市场监督管理局等开展法制宣传，引导社会公众不断增强法治观念，同时充分发挥基层一线作用，发挥其贴近群众的优势，开展“拉家常”面对面讲解，让群众深刻认识到非法集资的社会危害性，有效提高群众的合法理财和风险防范意识。

（二）深入推广举报奖励机制

为进一步强化社会监督，鼓励社会公众积极举报非法集资行为，及时发现非法集资案件线索，有效化解金融风险隐患，严厉打击非法金融活动，切实维护经济金融秩序和社会稳定，区处非办将继续深入宣传非法集资案件线索举报方式及奖励办法，建立早预警、早处置、早防范的防处非机制，做到抓早抓小，及时处置和防范金融风险。

（三）健全排查整治监测机制

区处非办将继续采取委托第三方专业机构等各种方式开展非法集资风险摸排工作，协调各镇（街）、各单位加大排查监控力度，对重点领域、重点业态、重点地域及时的开展非法集资风险排查整治工作，建立管控台账，加强事前干预，形成有效的监测预警机制。

（四）持续强化跟踪维稳力度

区处非办将持续做好相关辖区参与人的维稳及引导疏解工作，组织各镇街做好投资群体开展跟踪和稳控工作，对响应群访受损投资人，及时上门劝导通过释法宣传、疏导情绪、合理降低预期、告知其救济途径等多种方式，将受损投资人稳控在当地，及时通报最新动态及处置情况，协调各部门、镇街通力协作，确保涉稳风险有效稳妥处置。

银行非法集资工作计划 篇7

近年来，随着经济的发展和人民收入的提高，非法集资活动日益猖獗，给社会带来了极大的危害。为了维护社会稳定和金融秩序，我们开展了打击非法集资专项工作，采取了一系列积极有效的措施。

一、工作措施

1、建立组织，加强领导。我们成立了打击非法集资专项工作领导小组，制定了一系列工作方案和计划，明确了各部门职责和工作目标。

2、加强宣传教育。我们通过多种形式，如宣传册、宣传片、微信群等渠道，向广大群众普及非法集资的危害性和识别方法，提高群众的防范意识。

3、加强监管力度。我们联合金融、工商、公安等部门，对各类金融机构和重点企业进行监管，加强了对非法集资的源头治理。

4、强化执法打击。我们依法查处各类非法集资案件，加强与司法部门的沟通协调，形成了打击非法集资的合力。

二、工作成效

1、取得了较好的社会效益。通过我们的`努力，群众对非法集资的认识更加深入，防范意识得到了有效提高。

2、有效遏制了非法集资案件的发生。经过我们的监管和打击，非法集资案件的数量和涉案金额明显下降，社会秩序得到了有效维护。

3、增强了社会诚信意识。我们通过打击非法集资工作，加强了社会诚信意识的普及和宣传，增强了社会对诚信价值的认同和追求。

三、工作展望

我们将继续保持高压态势，加强部门协作和联动，加大宣传教育和监管力度，不断提高打击非法集资工作的水平和成效，为维护社会稳定和金融秩序做出更大的贡献。

银行非法集资工作计划 篇8

防范非法集资工作是维护金融秩序、保护人民群众财产安全的重要任务，本报告是为了总结近期防范非法集资工作的主要措施、成效及存在的问题，并提出下一步工作计划。

一、主要措施

1. 加强组织领导，明确责任分工

成立由主要领导任组长的防范非法集资工作领导小组，明确各成员单位职责，形成齐抓共管的工作格局。

定期召开防范非法集资工作会议，研究部署工作，确保各项措施落到实处。

2. 广泛宣传，提高公众防范意识

充分利用电视、广播、网络、报纸等媒体，开展防范非法集资宣传活动，普及金融知识和法律法规。

深入社区、学校、企业等基层单位，通过发放宣传资料、举办讲座、开展咨询等形式，提高公众对非法集资的识别能力和防范意识。

利用新媒体平台，如微信公众号、短视频等，发布防范非法集资的公益广告和信息，扩大宣传覆盖面。

3. 开展排查清理，强化风险防控

组织力量对重点领域、重点行业进行排查清理，及时发现和处置非法集资风险隐患。

建立健全非法集资监测预警机制，加强对非法集资活动的监测和分析，做到早发现、早报告、早处置。

鼓励社会公众举报非法集资线索，对举报有功人员进行奖励，形成全社会共同防范非法集资的良好氛围。

4. 依法打击，严惩非法集资犯罪

加强与公安、司法等部门的协作配合，形成打击非法集资的合力。

对涉嫌非法集资的案件，依法立案侦查、起诉和审判，严惩犯罪分子，震慑非法集资犯罪活动。

对非法集资案件进行公开曝光，警示社会公众远离非法集资。

二、工作成效

1. 公众防范意识显著提升

通过广泛宣传和教育引导，社会公众对非法集资的`识别能力和防范意识明显增强。

群众举报非法集资线索的数量和质量均有所提高，为打击非法集资犯罪提供了有力支持。

2. 非法集资风险得到有效控制

通过排查清理和监测预警机制的建立运行，及时发现并处置了一批非法集资风险隐患。

非法集资案件数量和涉案金额均有所下降，金融秩序和社会稳定得到有效维护。

三、存在问题及改进措施

1. 存在问题

部分地区和行业对防范非法集资工作重视不够，存在麻痹思想和侥幸心理。

非法集资手段不断翻新、花样繁多，公众辨识难度加大。

跨部门协作机制尚需进一步完善和优化。

2. 改进措施

加强对各地区和行业的督促指导，确保防范非法集资工作落到实处。

加强对新型非法集资手段的研究和分析，提高公众辨识能力。

进一步完善跨部门协作机制，加强信息共享和联合执法力度。

四、下一步工作计划

1. 持续加强宣传教育

继续利用多种渠道和形式开展防范非法集资宣传活动，提高公众防范意识和识别能力。

加强对重点人群和地区的宣传教育力度，确保防范非法集资工作取得实效。

2. 深化排查清理工作

加强对重点领域和行业的排查清理力度，及时发现和处置非法集资风险隐患。

建立健全非法集资监测预警机制和信息报告制度，确保风险隐患得到及时处置。

3. 加大打击力度

加强与公安、司法等部门的协作配合，形成打击非法集资的合力。

对涉嫌非法集资的案件依法立案侦查、起诉和审判，严惩犯罪分子并公开曝光典型案例。

4. 完善工作机制

进一步完善防范非法集资工作机制和政策措施体系，确保工作有序开展并取得实效。

加强与上级部门和其他地区的沟通交流与合作，共同推动防范非法集资工作深入开展。

银行非法集资工作计划 篇9

根据《关于印发的通知》文件要求，进贤支行积极开展以“学法用法护小家·防非处非靠大家”为主题的防范非法集资宣传月活动，采取各种方式深入群众宣传，并且与金融消费者进行密切相关的交流，加大防范非法集资的.宣传力度，帮助社会公众提高金融知识水平和风险识别能力，培养理性表达述求，依法维护权益的意识，营造全社会防范和处置非法集资的良好氛围，此次活动取得了良好的活动效果。

1、集中宣传周宣传。20xx年xx月为全国防范非法集资集中宣传月，我支行在营业网点LED屏滚动播放“学法用法护小家防非处非靠大家”宣传标语和电子宣传栏滚动播放“防范非法集资宣传月”宣传海报。

2、上门入户宣传。我支行组织员工深入企业和个体工商户向企业主及员工发放宣传折页、讲解防范非法集资宣传资料和案例，向他们宣传非法集资的违法性、危害性及其表现形式等，增强其防范意识和识别能力。

3、内部宣传学习。每周一晨会组织全行员工学习《防范和处置非法集资条例》和非法集资宣传教育相关资料，确保每位员工都能自觉充当非法集资群防群治表率，保证在面向客户宣传时，可以做到自信、专业。

4、利用互联网进贤线上宣传。我支行已号召全行员工利用自身微信、微博、抖音、快手等新媒体渠道转发“防范和处置非法集资”相关视频、微动漫、公益广告、主题海报等等，将专业的知识转化为接地气的宣传作品，以群众喜闻乐见的方式展示在他们面前，从而达到润物细无声的效果，切实提升宣传质效，帮助社会公众形成扎实稳固的风险意识和风险识别能力。

通过此次活动，加强了我县防防范非法集资金融知识的普及，向社会各界提示非法集资的各种渠道，强化公众风险意识和责任意识，提示公众增强自我保护意识，警惕和远离身边的非法集资陷阱，进一步准确理解自身的各项法定权利和义务，同时我行也进一步了解和掌握了合法的金融知识，这对于我行在下一阶段为公众提供更优质、更有效的金融服务奠定了良好的基础。

银行非法集资工作计划 篇10

当前，以传销、非法集资为代表的涉众型经济违法犯罪案件高位运行，正处于集中爆发期、外溢传导期和升级变异期，涉及地域广、参与人员多、现实危害大、涉危风险高，成为影响决胜全面建成小康社会的重大风险点，一旦被敌对势力和别有用心的人插手利用，极有可能将经济领域风险向政治安全领域传导，危害社会大局稳定。为切实增强正面发声，积极引导广大在校师生对传销、非法集资等涉众型经济犯罪不参与、能识别、敢揭发，有效遏制上述活动向校园渗透，切实保护在校学生利益和人身安全，经研究决定在全校范围内开展防传销和非法集资进校园活动。根据安徽省教育厅、省文明办、省综治办、省公安厅、省工商局《关于开展防传销和非法集资进校园活动的通知》（xx教秘思政〔20xx〕88号）文件精神，结合工作实际，特制定本方案。

一、总体目标

认真贯彻落实国家、省关于防范和打击传销、非法集资违法犯罪活动的重要部署，通过开展防传销和非法集资进校园活动，引导在校生树立正确的人生观、价值观、择业观，认清传销、非法集资的违法犯罪性质、欺诈本质和严重危害，提高识别能力，增强防范意识，自觉远离和抵制防传销和非法集资活动；切断非法组织向学校渗透的渠道，严防传销、非法集资活动进校园，严防在校师生参与传销、非法集资活动，净化校园环境，维护广大师生生命财产安全和社会稳定。

二、活动时间

自20xx年xx月xx日开始至xx月xx日结束。

三、工作安排

（一）开展宣传教育，提高在校学生的防范意识和能力

各部门、各学院要重点围绕“五个一”集中开展防传销、非法集资进校园宣传教育活动，不断提高在校师生识假防骗的意识和能力，大力营造全员参与的良好氛围。

1、组织一支志愿者队伍。鼓励师生自愿成立“反传销防非法集资”宣传志愿者队伍，开展宣誓、签名、咨询等活动，充分发挥专业特点和学生专长，鼓励学生绘制相关的宣传品，排演相关的.文艺节目。（落实单位：团委、各学院）

2、上一节专题教育课。发挥学校教育教学的主渠道作用，在思想政治、形势与政策教学及就业教育中融入反传销防非法集资的内容，向学生宣传国家关于防范和打击传销、非法集资的法律法规，让学生了解国家相关的方针、政策，帮助他们认识参与传销和非法集资的危害、了解防范的基本知识。（落实单位：宣传部、学生处、马克思主义学院）

3、组织一次研讨会和专题讲座。邀请市工商局和公安等有关部门专业人员参与，通过专题研讨会和专题讲座等形式，宣传防范和打击传销、非法集资犯罪法律、法规，将专业知识讲解、典型案例剖析等方式结合起来，引导学生知法、懂法、守法。（落实单位：学生处、保卫处、团委、各学院）

4、开展一次校园主题宣传。各部门、各学院结合实际情况，认真开展内容丰富、形式多样的专题宣传教育活动，通过悬挂标语、校园广播等形式，营造全民参与的良好氛围。（落实单位：相关部门、各学院、团委）

5、集中观看一次视频教育片。通过校园网、易班、班级QQ群、微信公众号等形式，组织学生观看打击传销微电影——《传销笔记》《金融产品，想说爱你不容易》《警花警草说安全经侦特别节目之非法集资》、《xx学院—远离校园贷安全提醒》《xx学院—双11安全提醒》等视频，帮助广大学生认清传销和非法集资犯罪的欺诈性和严重危害，引导广大学生树立正确的价值观和择业观。（落实单位：学生处、各学院）

（二）加强校园管理，防止传销、非法集资向学生渗透

坚持把防传销和非法集资进校园活动纳入平安校园建设、维护校园安全稳定等工作，研究部署、统筹安排，落实教育管理职责。

1、加强对校内讲坛、论坛、讲座和报告会以及校内传媒、校内广告等的管理；加强校园安全巡逻，严禁任何传销、非法集资组织及人员在校园内进行任何形式的宣传、蛊惑及诱骗等活动；加强对学生从事校外勤工助学的指导，严格审查外来用人单位的招聘信息。（落实单位：宣传部、保卫处、学生处、各学院）

2、充分发挥党团组织在教育、团结和联系学生方面的优势，注重依托班级、社团等组织形式，引导学生自我教育、自我管理、自我服务，把抵御传销、非法集资的客观要求内化为学生的自觉行动。（落实单位：团委、各学院）

3、针对寒暑假以及学生开展社会实践、联系工作等重点时段，突出传销活动相对集中的重点地区，采取切实可行的措施方法，加强对外出实习学生、毕业班学生、请假休学学生等重点学生群体的教育和管理。（落实单位：学生处、各学院）

（三）在加强对传销组织查处打击的同时，各相关部门、各学院要会同公安、工商等部门，坚持以教育为本，做好受骗学生和被传销组织控制学生的解救工作，确保人身安全。

四、工作要求

1、高度重视，加强领导。各部门、各学院要深刻认识传销和非法集资活动向高校渗透的现实危害及当前传销和非法集资活动的复杂性、欺骗性，以高度负责的态度，按照各自分工，把防传销和非法集资进校园的各项工作落实到实处。

2、明确责任，齐抓共管。各部门、各学院要各司其职，密切配合，扎实开展防传销和非法集资进校园活动，务求取得实效。综治办要将此项工作纳入到本年度社会治安综治考评的范围，各部门、各学院要充分发挥主体作用，结合实际制定活动计划并组织实施。

3、畅通信息，及时上报。在活动开展期间，各部门、各学院务必加强情况沟通和交流，做到上下、左右情报畅通，信息共享；及时报告活动中遇到的困难和问题，群策群力，共同解决。建立信息专报和重大事项、重大案件报告制度，发现异常情况，及时上报。

各相关部门、各学院于20xx年xx月xx日前分别将活动开展情况电子版报送学生处学生管理科。

联系人：

电话：

电子邮箱：

银行非法集资工作计划 篇11

根据省、市关于开展20xx年防范非法集资宣传月活动相关要求，古县农商银行积极开展20xx年防范非法集资集中宣传活动，进一步加大防范非法集资宣传力度，有效增强广大群众防范非法集资的意识和能力。

在参与县政府办公室组织的集中宣传活动中，由总行班子成员带领业务骨干，在集中宣传区域设立宣传台，向过往群众散发宣传彩页，宣传非法集资的基本定义、性质特征、主要手法等，明确告知广大群众参与非法集资承担的法律责任和资金损失，并重点教授防范非法集资技巧，现场讲解打击非法集资的相关法律、法规知识，普及金融知识，热心解答群众咨询，让在场的广大群众对防范非法集资有了全面清晰地了解，进一步增强防范非法集资意识，自觉远离非法集资，拒绝参与非法集资，积极参与打击非法集资。

在各基层网点宣传时，工作人员重点向个体商户、老年客群等目标客群进行讲解和提示，告知广大客户要提高对养老、涉农、市场零售、文旅等非法集资高发区域的`防范，警惕康养服务、区块链、虚拟货币、人工智能、元宇宙等线上模式进行的非法集资活动，以案说法、以案示警，让“远离‘保本高收益’”的理念深入人心，使广大群众切实强化主动防非、增强自觉拒非意识。

通过此次宣传活动，进一步加深了广大群众对非法集资危害的认识，有效增强了广大群众防范非法集资意识，提高了防范非法集资的能力，进一步厚实了防范和打击非法集资的公众基础，营造了良好的社会氛围。下一步，古县农商银行将根据《防范和处置非法集资条例》《山西省防范和处置非法集资工作实施细则》相关规定，进一步增强防范非法集资宣传教育工作，不断增强广大客户防范和打击非法集资的意识和能力，进一步浓厚全民同防共治的良好氛围。

银行非法集资工作计划 篇12

为进一步加大防范非法集资的宣传力度，提升群众风险防范意识，博乐农商行等3家地方法人银行机构结合博州防范非法集资宣传工作方案，以多种形式全面开展防范非法集资宣传活动。

一是开展阵地宣传，营造宣传氛围。立足网点主阵地，在营业厅开设防范非法集资咨询台，摆放各类防范非法集资宣传海报、折页等宣传手册，在柜面、自助设备区域张贴温馨提示，在客户等候区安排专人聚焦法律法规知识，现场为群众答疑解惑，引导群众树立正确的`消费观念，拒绝高利诱惑，远离非法集资，营造浓厚的防范非法集资宣传氛围，助力宣传知识落地。

二是借助宣传节点，提高宣传效果。结合“3·15”“4·15”等宣传节点和春耕备耕工作，将防范非法集资宣传与业务相融合，组织员工深入周边社区、集市、村队、田地开展面对面宣传活动，通过悬挂横幅、发放宣传资料、宣传物品等方式向群众普及非法集资的主要特征、表现形式和常见集资诈骗类型，呼吁群众提高警惕，自觉远离和抵制非法集资，保护好自己的钱袋子，进一步扩大了宣传质效。

三是结合媒体平台，扩大宣传覆盖面。充分利用政府网、微信公众号、视频号等新型宣传阵地，发布致市民朋友的一信封、非法集资风险提示、老年人普遍存在的“六大被骗风险隐患”。其中，致市民朋友的一信封更是被群众在多个媒体及平台转载，进一步扩大了防范非法集资宣传活动的辐射面。

银行非法集资工作计划 篇13

为切实做好新形势下防范和处置非法集资宣传教育工作，按照河南省打击和处置非法集资工作领导小组《关于开展20xx年防范非法集资宣传月活动的通知》(豫处非领〔20xx〕7号)要求，结合我县实际，定于20xx年5月在全县继续集中开展防范非法集资宣传月活动。

一、活动目的

按照省打击和处置非法集资工作领导小组的有关要求，通过广泛深入的宣传教育活动，进一步扩大社会影响，增强宣传效果，提高社会公众的法律金融知识水平和风险识别能力，培育公众理性投资、风险自担的`正确理念，培养公众理性表达诉求、依法维护权益的意识，着力从源头上遏制非法集资高发蔓延势头。

二、活动内容

各乡镇(街道)、县直各有关单位要按照新蔡县人民政府《关于印发进一步做好防范和处置非法集资有关宣传引导工作方案的通知》(新政〔20xx〕12号)文件要求，围绕重点，突出特色，加大宣传力度，形成全方位、多层次的宣传攻势，重点抓好以下工作：

(一)集中开展广场宣传活动。定于20xx年5月14日上午(星期六)9点至12点，在县殷实园广场开展防范和打击非法集资广场宣传活动，县公安局、工信局、工商局、住建局、人民银行及各金融机构要分别在广场悬挂打击非法集资的标语，设立咨询台、摆放宣传版面，各相关单位要结合自身职能，印发宣传彩页，全面揭示非法吸收公众存款、集资诈骗、原始股诈骗、非法发行股权、非法保险、林权集资诈骗、房地产非法集资等内容，并通过介绍近年来发生的典型案例、接受社会咨询等形式，进行面对面宣传。各乡镇(街道)在所辖区开展集中宣传活动。

(二)集中开展媒体宣传活动。加强媒体宣传频次，打击和处置非法集资宣传片、公益广告、流动字幕在县电视台每天播放5次以上。

(三)集中开展公共场所宣传。各乡镇(街道)、县直各有关单位要组织协调在社区电子屏幕、广场电子屏幕等滚动播放宣传短片、宣传标语，各乡镇(街道)要设立宣传栏，组织宣传车深入社区、村庄、交通要道进行宣传。县人银、银监办组织全县各银行营业网点张贴防范和打击非法集资宣传海报，发放宣传单，同时在LED显示屏和室内电视上不间断滚动播放宣传标语和宣传片。

(四)集中开展宣传材料进万家活动。按照新蔡县人民政府《关于印发进一步做好防范和处置非法集资有关宣传引导工作方案的通知》(新政〔20xx〕12号)文件要求，尚未完成处非宣传入户工作的，要加大推进力度，确保《防范和打击非法集资工作宣传单》、《防范和打击非法集资工作宣传手册》、《村居群众不参与非法集资活动公开承诺书》发放到每个家庭。各乡镇(街道)要积极组织中小学在校学生开展“小手拉大手”活动，由学生将宣传资料、承诺书带回家，各家各户认真阅读，自愿签订，真正使处非宣传深入到每家每户。

(五)集中开展手机短信宣传。由县移动公司、联通公司、电信公司负责，向辖区内的移动、联通、电信用户每周至少发送2条防范和打击非法集资公益短信。

三、活动要求

(一)加强领导，精心筹备。各乡镇(街道)、县直各有关单位要高度重视防范非法集资宣传月活动，制定实施方案，明确工作职责，落实活动经费，确保各项宣传活动顺利实施。宣传月活动结束后，请各乡镇(街道)、县直各有关单位于6月10前将活动开展情况、活动视频及照片报县政府办公室206室。

(二)统筹协调，形成合力。各乡镇(街道)、县直有关部门要加强协调配合，形成工作合力。县打击和处置非法集资工作领导小组办公室将适时会同有关单位对宣传教育情况(包括非法集资类广告查处情况)进行督促指导。并将检查情况在全县进行通报。

(三)突出重点，务求实效。要积极创新宣传教育的方式方法，针对投资理财、互联网金融、私募股权投资、农民专业合作社、民办教育等案件高发领域，针对离退休人员、农民工、上访人员等特定群体开展重点宣传，既介绍非法集资的特点、手段、危害，又普及金融理财知识和金融新业态知识，宣传科学合理的财务规划理念，切实提高宣传教育的针对性和实效性。

(四)深入交流，提升水平。为便于交流工作经验，处置非法集资部际联席会议办公室已建立了全国打击非法集资工作QQ群和微信群等交流平台。各乡镇(街道)、县直有关部门要加强交流借鉴，不断提升宣传教育工作水平。