案件防控工作计划

【#工作计划范文# #案件防控工作计划十四篇#】光阴如水，又迎来了一个全新的起点，该为自己下阶段的工作做一个工作计划了，做好工作计划可是让你提高工作效率的方法喔！以下是小编精心整理的案件防控工作计划，希望对大家有所帮助。

案件防控工作计划 篇1

一、在镇区范围内建成高标准的技防网络，提高标准，增加探头数量，争取在年底前完成已有监控辅助光源配备，每年新增3—6个监控点，完善农民集中居住区和黄岗保庄圩的.防范工作。在建设中的镇工业集中区、中国龙虾批发市场以及将设施建设的城根保庄圩、腰滩保庄圩、蛤滩保庄圩的人防、物防、技防列入规划之中。

二、完成时间

20xx年3月—12月

三、组织领导

根据“谁主管、谁负责”和“统筹规划、突出重点、整体推进、注重实效”的原则，建立综治、公安、财政部分参加的领导小组和专门工作班子，确保工作顺利进行。

四、防控标准

（一）技防设施

1、对已建成监控点增高辅助光源，提高使用效果。

2、镇工业集中区、农民集中居住区、中国龙虾批发市场以及将设施建设的城根保庄圩、腰滩保庄圩、蛤滩保庄圩新建的小区新增10—15个监控点，扩大监控使用范围。

（二）人防

1、进一步完善警务室的工作机制，督促并加强村级联防工作，增加信息采集点，确保镇村联防队伍的稳定、工作开展正常。

2、组织开展多种形式的群众性的义务防范队伍，并积极开展活动。

3、小区防对已建成的淮河农民集中居住区、黄岗保庄圩加强管理，并对建设中的镇工业集中区、中国龙虾批发市场以及将建设的城根保庄圩、腰滩保庄圩、蛤滩保庄圩新建的小区新增10—15个监控点配备专职保安，加强夜间巡逻力度，统一标准、统一式样、统一管理。

五、经费事项

1、对于新增的辅助光源和监控系统，镇安排7万元技防经费预算，技防设施由镇里统一招标，财政支付。

2、对于两个将建设的保庄圩，采取村出一点、农民拿一点、财政支持一点的办法组织建设。

案件防控工作计划 篇2

近一时期，商业银行不断发生违法违规案件，尤其是一些大案、要案，金额巨大，情节恶劣，给银行的信誉和社会形象带来了不利影响，同时银行机构对操作风险的识别与控制能力不能适应业务发展的问题突出，为了切实加强对商业银行管理，坚决遏制案件多发势头，保证改革和发展的顺利进，银监会决定开展以加强制度建设为主要内容的查防银行案件专项治理工作，经过一段的学习现将本人的心得体会浅淡如下：

近几年来，随着银行业的竞争加剧，每个银行都在不遗余力进行着金融创新推出自己有特色的.金融产品，这些经营活动对提升他们自己在银行业中的地位以及中国银行业在世界银行业中的地位起到了一定的作用。但我们也要看到由于太刻意追求经济利益我国银行业在推出新产品的同时往往忘了对相对的制度保障进行建设，造成有的新产品还在沿用旧得制度进行管理有的甚至没有制度进行管理，这是近几来很行业不断发生重大案件的一个重要原因。但我们同时也要看到近期以来发生的一些案件也有很大一部分在我们传统的业务中，犯罪份子利用的也仅仅是传统的手法就造成了我们银行业的重大损失。。我们在执行内控制度的过程中出了麻痹大意，有章不循的现象，在平时工作中没有按照内控制度要求和业务操作规程进行操作，只凭自己经验和感情办事，从而被犯罪份子利用钻了空子。

在我们平时工作中有些环节很容易引发案件如：

(1)信贷方面：贷款授权授信管理、向关联企业多头放贷。

(2)会计方面：银行与企业的对账制度;会计业务的相互分离、相互制约;业务处理“一手清”现象;英证、押管理;会计交接;有价单证、重要空白凭证的使用和保管等等。这些环节的管理有赖相关制度的建立和完善也有赖于制度执行人的高度重视和严格执行，这次活动把防范操作风险强化案件专项治理同加强制度建设和深化银行改革有机结合起来，把防范操作风险强化案件专项治理和完成业务经营目标结合起来，把防范操作风险强化案件专项治理同增强员工风险意识、提高员工整体素质结合起来，必使这两个方面得到同时的增强。

通过这次活动，每个员工通过进行自我教育、自我剖析，吸取教训，警钟长鸣，并对照有关金融法规、银行规章制度自我查找履行岗位职责及遵纪守法等方面的差距，明确今后工作的努力方向，必将使我们银行违法违规案件行到遏制，案件数量不断下降。

案件防控工作计划 篇3

会议时间：20xx年5月15日 下午2点-3点

参会人员：XXX、XXX、XXX、XXX

会议主题：案件防控工作会议

会议内容：

1.各位参会人员简要介绍了自己所负责的工作领域，重点关注的案件类型和处理方式。

2.大家共同讨论了如何进一步加强案件防控工作，特别是针对重大案件的防范和处置。

3.各部门针对自身工作中存在的风险和隐患，提出了一些有针对性的防范措施，并对措施的实施方案进行了探讨。

4.讨论了案件信息的共享和沟通，提出了一些信息互通和合作的方式和途径。

5.各部门就当前工作中存在的.问题和难点，共同探讨解决方案，确保案件防控工作的顺利开展。

会议纪要：

1.各部门要高度重视案件防控工作，提高警惕，防范风险。

2.加强案件信息的共享和沟通，实现信息互通和合作，提高工作效率和处置能力。

3.定期开展案件防控工作会议，共同研究和探讨解决问题的方案和途径。

4.强化员工培训，提高员工的业务水平和素质，提高案件防控工作的能力。

5.严格执行各项工作制度和流程，确保案件防控工作的规范化和制度化。

会议结束时间：3点10分

案件防控工作计划 篇4

20xx年，工厂将实现跨越式的发展，面临着5#新型xxxx机工程建成投产、设备年度大修等重大而艰巨的生产工作任务。车间安全环保工作紧紧围绕工厂生产发展的主旋律，本着不断规范、深化的要求，进一步体现“以人为本、安全第一”、“本质安全、超前预防”的理念，抓住重点和薄弱环节，采取源头把关、全过程控制措施，立足防范，强化监督。现结合国家有关安全环保法律法规要求，特对20xx年度安全工作作如下安排：

1、利用各种形式和渠道、媒体，加强对国家有关安全生产法律、法规、条例的宣传和学习，加强对公司、工厂各项安全生产规章制度的宣传和学习，提高员工安全意识和素质，为全年安全生产打下良好的基础。

2、重点加强对转岗人员及新来员工安全教育工作。

3、认真执行厂部开展的“反三违”、“安全活动月”、“战高温、保安全、促生产”等活动，做到有措施、有落实、有记录。

4、按照公司、厂部要求做好节假日的安全部署、落实工作。每周班组进行一次安全学习。

5、每月末进行一次联合安全检查，对查出的安全隐患等情况进行整改，落实责任人，规定整改期限。

6、根据厂部安全目标，制定车间全年工亡、重伤及多人中毒事故为“零”;重大设备、操作事故为“零”;重大火灾、交通事故为“零”;重大环境污染事故为“零”;工业水复用率>80%。并层层分解，最终落实到班组，落实到每位员工。

7、根据国家和江西省及公司、工厂的有关要求，继续推进车间危险化学品生产、储存的安全标准化工作。

8、针对新30万吨xxxx工程建成投产，着力抓好投入前后新工艺、新设备、新技术的岗位培训和安全教育，完善制定岗位安全操作规程，为5#制氧机全面达产达标保驾护航。

9、严格“三级”安全教育和转岗安全教育，使其了解现场存在的危险因素，熟知岗位安全操作规程;班前会必须提醒、交待作业安全注意事项;班中严密巡查、监督其作业行为;结合岗位实际，认真开展每周班组安全活动，不断提高全员的安全防范意识。

10、全力以赴，打好年修攻坚战。加强现场安全工作，对现场施工、用电、气瓶、电焊气割、电器等安全使用进行检查，确保安全。坚持“保安全、保质量、保环保、保进度”的原则，强化年修人员尤其是外协人员的安全环保意识，加强对现场的监督检查。加强对安全生产关键装置、重点部位的管理。针对年度大修和月、定修的项目进行有重点的管理，编制好检修方案，并经审批才能施工。做到准备充分、组织到位、措施得力、责任到人。

（1）、教育好车间全员做好交通安全和消防工作。加强消防检查;强化交通安全意识。

（2）、加强动火作业管理，对车间区域内的动火必须实行100%动火证制度。

（3）、加强对充装液氧的管理。充装车辆必须证件齐全，充装时必须做好安全措施，严格按照操作规程进行充装。加强对气瓶充装的管理。运输充装车辆必须证件齐全，充装前必须做好安全措施，严格按照操作规程进行检查和充装。加强对危化品的安全管理。对氧气生产、液氧贮存，液氧、气氧的充装等环节进行安全管理。

（4）、做好安环保工作。按照安环科的要求，采取切实可行的措施将清洁化生产工作落到实处，并做好“xxS”工作。

（5）、做好青安岗工作。加强安全隐患的整改工作。按照要求对检查中发现的安全隐患认真进行整改，并做好记录，对无法整改的安全隐患制定出整改计划。

（6） 、加强安全考核工作。严格按照厂部、车间等制度进行考核，以提高各班组的安全责任意识。

案件防控工作计划 篇5

9月份是三季度的最后一个月，因此我在总结了9月份工作的同时，对三季度工作也进行了总结：

一、9月份的主要工作：

1、产品成立与兑付：

票据产品凭借其自身的优势仍是理财产品发行的主要部分，要保证市场分额增长和中间业务收入的逐步提高，仍需持续发行票据产品；另一方面，随着发行数量的增加，兑付日期比较集中，多个产品在本月到期，为保持客户对产品的信心，产品的及时兑付很有必要。另外，票据产品收益相对较低的缺点随着票据市场利率走低而日益明显，丰富理财产品种类，也要加快推动其它理财产品的`发行，票据产品的低收益低风险可作为一种补充来供投资者选择。

2、20xx年质量管理体系认证。

今年6月份，总行曾组织各部门对20xx年质量体系进行了审核，当时由我负责对部门的质量管理体系运行情况进行了汇报，并对20xx年的观察项的整改情况进行了总结。部门在去年华夏认证的检查中有两个观察项，对于这两个观察项，我进行了多方面的了解，并对审核相关文件进行了仔细的学习，学习过程中我发现，根据目前我行创新管理办法，我部门新发文的产品、办法基本符合检查要求，因此针对去年检查中发现的问题，在与领导、同事研究讨论的基础上制定了公司业务部创新流程、产品组合创新管理办法、部门明确分工职责等文件。

3、小企业财务顾问网站。

对于网站的设计、开发，到目前为止，可以说是进入了尾声，但就整个过程而言比较曲折，今年7月份自接手网站以来，历时3个多月，网站终于能有一个完整的形式、功能，应该说就其形式与功能来说与之前的设计相比是更加完善了，但与其漫长的开发过程相比，效用降低了不少。在这项工作中我虽然投入了很多精力，但是对工作的效果并不满意，在这项工作接近尾声，我也针对整个过程进行了反思和总结：

（1）最主要的问题仍是专业知识欠缺，在与设计人员沟通中存在理解上的偏差，对设计人员来说，他们自然是用越少的时间完成越简单的工作，而我方的想法底他们完成尽可能完善的功能，尽可能的充实网站，沟通不够充分使设计人员过于乐观的估计前期需求，是后期设计不顺利的原因之一；

（2）网站公司在选择美工、程序员上，我们只能依托软件公司，而软件公司把工程向外包给了其维护人员，这在业界是一种比较普遍的现象，但其在选择程序员存在很大失误，由于程序员在责任心与职业道德欠缺的情况下，致使网站交付至少推迟了一个月。相对于投入的精力来说，这项工作完成的效率很难让人满意，由于网站一拖再拖，也使小企业财务顾问业务的开展如鲠在喉，这其中的原因除了以上两点，我认为还与自己的谈判能力、整件工作的组织、统筹能力有关，这是今后工作中要着重提高的方面。

4、其他工作：

（1）原定于9月份的客户经理培训推迟至下月，但前期准备工作已基本完成，人员都已通知确定。

（2）客户收益分配后，与客服联系短信通知。

（3）参加kd监管报表测试。

二、季度工作总结

在三个月工作的基础上对三季度的工作做以下总结：

1、在本年度创新任务基本完成的基础上，着力各项新产品的推广工作，理财产品、金卖场等业务受到了支行、客户的普遍欢迎，也使我们更加明确了创新的方向。

2、小企业财务顾问网站基本完成，目前，在同事之间进行讨论，即将上线。

3、票据理财产品三季度共销售22407元，实现中间业务收入35.4万元。

4、整理了参加“中国地方金融十佳特色产品”评选活动的材料，银企家园特色产品获得二等奖。

三、下一步工作计划

1、之前已与科技部沟通，小企业财务顾问网站上线。

2、制定20xx年创新工作计划。

3、继续推进理财产品的发行工作。

4、领导交办的其他工作。

案件防控工作计划 篇6

一、案防工作非政府情况

(一)组织情况

按照省、市行案件防控领导小组的建议，为适应环境分行内设机构职责调整，积极主动充分发挥各部门职能，进一步搞好我行案件防控工作，分行研究同意，设立分行案件防控工作领导小组，具体内容如下。

支行案件防控工作领导小组

副组长：xxx

副组长：xxx

成员：xxxxxxxxxxxxxxxxxx

支行案件防控工作领导小组下设办公室

主任：xxx

副主任：xxx

成员：xxxxxxxxxxxx

支行案件防控工作责任部门为综合管理部、公司业务部、三农金融部、中心大街支行、支行营业部。

(二)将案件情况列入对下级机构的绩效考核情况

按照上级行制定的《绩效考核办法》制定我行具体实施方案，将案件考核纳入实施方案，明确绩效考核的操作流程、主要事项及评分要求，同时加强对各部门负责人绩效管理思维方面的培训，转变观念，正确理解绩效考核的目的和评分偏差所造成的后果，真正督促各部门在绩效评分过程中严格按照评分考核标准执行。

二、案防制度体系建设情况

(一)转发总省行及监管部门下发的'各项案件防控的相关文件情况

我行各部门能深入细致、及时的留言总行、省行、市行及监管部门印发的各项案件防控的有关文件，并认真执行有关工作。保证各条线在案件防控工作上努力做到万无一失，确保我行的资金、人员等智能家居工作的正常积极开展。

(二)关键岗位人员岗位轮换和强制休假制度执行情况

严苛按照上级行及的有关建议对关键岗位人员继续执行岗位轮休和强制性放假制度，具备较强的操作性。

(三)本行员工行为排查工作执行情况

严苛按照员工犯罪行为排查工作有关制度对每名员工推行排查，排查率为100%，截至目前未发现异常。

(四)处理突发事件及制定应急预案情况

为了及时有效率呈报和应付突发事件，我行制订防盗盗窃、防地苍危害、严防爆仓、

(五)组织开展案件防控培训情况

为积极主动促进案件防控长效机制建设，二要提升社会各界员工法制观念和依法合规经营意识，涿州联社非政府一线员工及有关部室积极开展了上半年案防教育培训活动。

此次活动采用了观看案防教育视频的形式,观看了典型案例教育视频，向大家生动的展示了一个个典型案例。通过从发案机构、发案人员、作案岗位、作案手段以及受到的相关处罚等多角度、多方面进行分析，促使广大员工以案为鉴，充分认识到银行从业人员职务犯罪的严重危害性。

通过此次培训，有效率制止了员工“轻业务、轻案严防”的错误思想，进一步提高了合规操作方式意识和风险严防意识，对我联社健全案件防控机制建设和提高内控管理工作水平具备关键意义。

(六)向监管机构、省行报送员工处罚信息

截至目前，未向监管机构、省市行上报员工行政处罚信息。

(七)信用卡伪冒进件欺诈情况

我行严苛按照信用卡进件有关建议办理信用卡进件，并无Bourmont进件欺诈情况出现。

(八)案件信息报送及登记制度

为贯彻落实国家有关法规和中国银监会案件专项环境治理工作精神，规范案件(风险)信息上报及备案程序，及时掌控案件(风险)信息，根据《银行业金融机构案件信息统计数据制度》、《银行业金融机构案件(风险)信息上报及备案办法》等有关规定，制订《xx市分行案件(风险)信息上报及备案办法》。我们秉持及时、真实的原则，不得迟报、虚报。由各级机构负责管理案件(风险)信息上报及备案工作的非政府、管理和协同，选定专人全程负责管理案件(风险)信息的搜集、整理、上报和备案工作。

案件防控工作计划 篇7

一、活动时间

自20xx年3月15日起至20xx年3月20日。

二、总体要求

各社、部要通过严密排查，切实摸清银行业金融机构的各项贷款、债券、投资、同业、表外、通道业务等风险敞口的信用风险底数，为有效防范和化解风险奠定基础。

三、组织机构

确保信用风险专项排查的顺利进行，明确排查重点、细化排查任务、落实部门责任、其实做好自查工作，高质量完成自查，确保风险排查工作高效有序进行，联社成立了信用风险专项排查自查领导小组：

组长：

副组长：

成员：及各社主任、客户经理部经理、各分部经理。领导小组下设办公室，办公室设在风险资产管理经营中心，由李志伟任办公室主任。

联社责成风险资产管理经营中心牵头，负责组织本行社信用风险专项自查工作，确保风险排查的准确性、有效性、全面性。排查以20xx年12月31日数据为准，原则上应与银监会1104系统数据保持一致。

四、活动内容

（一）摸清信贷资产风险水平。

各社、部应逐笔排查以下贷款，准确摸清信贷资产风险水平：

1、贷款本金或利息逾期90天以上的正常类或关注类贷款；

2、逃废债务且本金或利息逾期的正常类或关注类贷款；

个月观察期内重组贷款中的正常类或关注类贷款；

4、对于贷款已经实质成为不良的情况下，采取借新还旧、还旧借新等“搭桥”手段，延缓风险暴露、藏匿不良贷款等行为；

年以来通过各种通道虚假转让不良贷款，且20xx年末未体现为不良资产的贷款，包括但不限于通过理财产品、委托投资、同业代持、同业投资、受益权转让、资产证券化以及通过资产管理公司等方式将不良贷款虚假转移出表的情况；

6、应划分为关注类而实际划分为正常类的贷款；

7、其他分类不准确的情况。

（二）把握重大信用风险分布。

联社应从行业、区域、业务品种、客户等维度全面排查信用风险，各级监管机构要结合机构自查结果，准确把握各类风险的分布情况。

1、行业风险：应重点排查不良存量较高且20xx年全年不良贷款率增幅超过1个百分点或关注类贷款率增幅超过3个百分点的大类行业，对于产能过剩行业、房地产行业等单户授信在5000万元以上（地方中小法人银行1000万元以上）的企业进行逐户排查；

2、区域风险：应聚焦于特定区域内典型风险、信用环境以及风险迁徙变化趋势等情况，特别是对产业结构单一、风险集中度高、信用环境明显恶化的区域进行重点排查；

3、业务品种：应包括各项贷款、债券、投资、同业业务，覆盖承担实质性信用风险的表外业务，并重点排查未实施穿透管理且未参照《贷款风险分类指引》进行风险分类的非信贷类资产业务情况（包括投资类业务）；

4、客户风险：应包括多头过度授信、担保圈等情况，对未划分为不良的产能过剩行业债务人授信、债券发生违约的债务人授信、正在进行债务重组的债务人授信等进行重点排查。

（三）找准风险引爆点及传导路径。

联社在信用风险排查报告中体现以下内容：

1、可能引发系统性、区域性金融风险的引爆点，准确定位近期风险引爆点以及中长期风险引爆点；

2、理清重大风险传导链条，制定切断链条的预案，梳理总结各类重大风险间的因果关系、传导逻辑、先后次序、严重程度等因素，形成完整清晰的“金融风险图谱”。

五、报告内容

联社将《XX市银行业金融机构贷款风险分类准确性排查情况汇总表》、《XX市银行业金融机构重大信用风险隐患排查情况汇总表》汇总后，形成自查报告，自查工作组织开展情况、本机构信用风险整体评价、排查中发现的贷款分类不准确以及重大信用风险隐患情况、近期以及中长期的风险引爆点、风险传导路径、风险形成原因等。填写自查报表时，应严格按照报表附注要求填报。于20xx年3月20日前报风险管理经营中心汇总后报审计中心。

案件防控工作计划 篇8

一、检查目的

落实分公司HSE管理要求。辨识各类安全隐患，落实各项安全措施。推进作业现场安全标准化的执行，确保安全生产。

二、检查内容

1、国家有关法律、法规、规范、标准的执行。公司各项安全管理制度的执行和落实情况。

2、有无事故隐患的存在。

3、各类安全、消气防设施的完备性。

4、个人劳动防护用品的配备及使用的合规性。

5、施工机具的安全完好性。

6、个人作业行为的合规性。

7、各单位安全计划的实施情况。

三、检查形式

1、日常检查：做到每天至少两次现场巡检。

2、季节性检查：重点为春季防风、夏秋季防雷电、冬季防冻，同时包含防火防爆、防中毒、防滑、防高温中暑等检查。

3、专项安全检查：针对现场实际普遍存在的安全问题及危险性较大的在用设备设施，对锅炉、压力容器、危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、检测仪器等进行专业检查。专业检查由专业部门负责人组织实施，每季度一次。

4、节日前的例行检查：针对节假日前公司安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案进行节假日检查。

5、综合性检查：以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面检查，同时进行隐患排查。公司级综合性检查由安环部组织，各相关专业共同参与，每月进行一次。各属地综合检查有属地主管组织，属地内各专业参与，每月最少进行一次。

四、检查要求

1、检查人员工作要严肃认真，所查问题要依据充分、内容具体，并以安全通报或直接邮件告知的形式告知受检单位。

2、对重点部位、风险作业、关键装置要重点检查。

3、为使检查工作更加规范，综合性检查、节前检查、施工现场、季节性检查要制定检查表。对检查出的问题整改情况进行汇总跟踪整改，形成闭环管理。

五、检查依据

1、有关法律法规、标准、规程、规范及规定。

2、公司绩效测量和监视管理程序。

3、承包商安全管理规定、特种作业管理制度等。

4、事故案例经验教训。

六、检查人员

综合性检查、季节性检查、节日前检查、专项检查由安环部组织、督促有关部门及专业相关人员进行检查。日常检查由安环部有关人员进行。

案件防控工作计划 篇9

各位监事：

根据银监局文件要求，我行进行了风险排查、问题整改及对整体案防工作进行了分析，并结合自身实际情况提出并建立了长效机制和工作措施，并将案件防控工作逐步常态化，有效地促进了各项业务的持续健康发展。现将案件防控工作开展情况汇报如下：

一、加强领导，全力抓好案件防控工作

我行将案件风险排查纳入常态化工作内容，年初安排部署全年案防工作，提出抓好“四个落实”的案防工作要求：一是按照监管部门案防工作要求，确定案防工作的年度目标，做到目标落实。二是制定全年案防工作方案和工作计划，做到计划落实。三是深刻领会银监局文件精神，提高思想认识，高度认识案件防控工作的重要性，紧密围绕案防十项重点工作，稳步扎实做好案件防控工作，确保完成各项工作任务，做到“重点工作落实”。四是我银行案防工作实行各层级一把手负总责制，并在不同层级 设立专兼职案防岗位，指定专人负责案件防控工作，实行定人、定岗、定责的“三定”管理，做到责任落实。目前， 我银行上下更加重视案防工作，工作的主动性、自觉性得到 提高，确保了案防工作的有效落实。

二、强化教育，筑牢思想防线思想教育工作常常说起来重要，但实际上却最容易被忽视，在基层则更显薄弱。

思想教育工作的缺失，也是引发道德风险和操作风险的一个重要因素，为此，我们着重抓了以下几方面工作：

（一）持续开展制度培训，提高全员遵章守纪意识。 我银行以各项规章制度的学习培训为重点，全面组织开展了各个条线规章制度的培训活动。使员工的综合业务素质得到提高，为我银行工作的顺利开展奠定了基础。

（二）开展警示教育活动，增强员工防范意识。我银行注重将业务培训和法律知识培训有机结合，抓教育、抓引导，抓防范。20xx年全年开展多次各种警示教育，并要求员工撰写心得体会，深刻反思，汲取教训。通过大量的刑事犯罪案例，用鲜活的人和事以法说教、以案说教，使警示教育收到很好的效果。

（三）定期分析案防工作情况。一是将案防工作常态化。通过晨会、例会等形式，讲案防、说安全，时刻提醒员工合规操作。二是组织召开案件防控联席会，及时传导监管部门案防工作精神，加强政策传导和风险提示，分析存在的共性问题和个性问题，有针对性地制定措施，确保各项案防工作落到实处。三是注重案防经验信息交流。设立微信群，开展学习心得交流、思想认识交流，达到了总结提高的目的,保证了案防工作的整体效果。

（四）积极开展读书学习活动。在全行范围内开展 “案防责任重于一切”主题读书活动。通过全员学习、开心得交流会等形式进行，进一步转变了员工的思维，营造了良好的安全氛围。

三、强化制度建设，进一步提升内控执行力加强内控机制建设，堵塞管理漏洞是案件防控的关键。

20xx年全行以强化规章制度和案防长效机制建设的有机融合为突破口，抓好健全制度和强化执行两个关键环节，不断提高制度的约束性，努力实现管理规范化、经营合规化、工作标准化。

（一）完善案防工作考核评价机制。20xx年全年，我银行以内控管理中案防要求为抓手，进一步强化考核评价工作，在业务流程管理和控制环节提出防范案件风险的要求，通过对案件防控工作的考核，努力实现违规违纪风险的提前消除，将案防要求与业务工作有机结合起来，努力解决制度建设和执行的“两张皮”问题。坚持每月自查，监事会每季度抽查，半年总行考核通报，切实督促各级领导班子、领导人员和重点管理岗位人员认真履行案防工作职责，确保制度执行的严肃性和规范性，并将责任落实到人，真正做到“谁主管、谁负责”。

（二）强化员工违规行为的管理。在对基层机构负责人和各部门案防工作考核的基础上，按照监管部门的要求，强化员工违规行为的管理。依据《员工日常行为规范》的要求，引导和督促各级部门和工作人员遵章守纪、依法合规经营。

四、强化内控管理，把内控管理工作落到实处

20xx年全年着重解决基础管理薄弱问题，努力构建案件防控长效机制。为此，我们重点抓了以下几方面工作。

（一）高度重视轮岗、休假管理。在重要岗位人员轮岗轮调和强制性休假制度方面，我银行严格按照监管部门要求，进一步明确了岗位轮换、交流范围、方式、条件及期限；完善了岗位轮换交流流程，从而为岗位轮换、交流的顺利实施奠定了基础。

（二）高度重视对账工作的`管理。严格按照《人民银行结算账户管理办法》和我银行银企对账制度进行银企、银银对账。银企对账包括与客户每季度存款对账，目前，我行对公存款对账率达 100%。按照要求，各支行负责人每季度直接与重要客户进行对账，对对账工作开展抽查，督促回收对账单等，保证了对账工作的顺利进行。

（三）高度重视案防制度的落实工作。一、进一步规范案件查处流程。成立由行领导任组长的专案组，开展风险清查，妥善处置和化解案件风险。二、严肃案件管理纪律。要求各机构增强对案件风险的快速反应能力，及时报告；要求各机构高度重视案件查处工作，深入调查，严肃问责，扎实整改，以有效的案件查处工作，促进内控案防工作能力的提升。

（四）高度重视安全管理，做实安保工作。20xx年全年，我银行在安保方面主要抓了以下几方面的工作：一是加强全员安保意识和技能培训。组织安保人员针对营业场所重点部位进行了防抢演练培训。二是加强防护设施建设。实行各支行负责人以物防、技防设施的管理负总责制，建立了双路报警系统，确保物防、技防设施的正常运行。三是加强规章制度建设。制定下发了《安全保卫管理办法》等规章制度。

案件防控工作计划 篇10

编号：

工程名称：康泰商城项目

会议时间：20xx年9月4日下午2:30

会议地点：康泰商城项目现场办公室

会议主持：王海豹

参加单位及人员(详见附后会议签到表)：

内蒙古康泰房地产开发有限公司工程部：王海豹、项文明、丛力、王海成、徐美。

北京康迪建设监理咨询有限公司康泰商城项目工程监理部：尚靖、布拉格。南通苏中建设工程有限公司康泰商城项目经理部：蒋建国、陆小白、蒲贵生、康中明、武占忠、郝晶、徐祥荣、庞爱明。

会议内容：

各方对工程的工作安排和计划：

一、施工单位的工作汇报

1、钢筋场地具备制作加工条件。

2、钢筋到目前进场60t。

3、高压线防护开始实施。

4、土方开挖进度缓慢。

5、劳动力随时上岗。

6、钢筋吊装设备，运输工具要求甲方提供。

二、我方对施工方的'要求

1、安全文明

⑴临电接线由专业的电工，作业严禁工人私自拉接。

⑵木工场地，生活区、办公室、必须配备消防器材。

⑶高压线防护技术交底、安全交底、落实至班组及各个工人并上报监理部，一定做好安全保护措施。

⑷大门口卫生、生活区卫生、钢筋场地的卫生都要及时清理。

2、质量方面

⑴边坡修整：边坡边角一定要控制好，避免出现安全隐患，标高严禁超挖。

⑵高压线防护严格按照方案实施。

⑶基底清槽须人工清理，基底严禁被水浸泡。

⑷塔吊位置应合理布置。

3、材料方面

⑴进场钢筋全数过磅，钢筋材料重量须符合国家规范的允许偏差，超出偏差范围全数退场。

⑵商砼站由施工方确定，选择原材料质量有保证，管理到位，规模能满足砼供应要求的商砼站。

⑶钢筋材质单应随车配带。

⑷钢筋吊装设备、运输工具由施工方自己解决。

4、进度方面

施工方尽快上报进度计划。

案件防控工作计划 篇11

一、各基层单位管理人员不尽职而发生管理区域内万元以下物资被盗，按实际损失价值10%一次处罚责任单位;发生万元以上物资被盗，按实际损失价值5%一次处罚责

单位。

二、对监守自盗者，追回其所盗物资及所获赃款，并按其所盗物资价值的50%处罚，视情节给予行政处分，情节严重者移交司法机关处理。

三、私自处理公司物资器材，按监守自盗处罚责任者;情节严重者，移交纪检部门或司法机关处理。

四、发生公司院内和可预防性案件，按被盗物品价值的10%～20%酌情处罚责任者，并扣罚责任者的当月效益工资，同时依照《泥浆公司社会治安综合治理责任追究制度实施细则》第一条之规定处理。

五、基层单位接到报案后，应到现场处置而无故拖延或不予处置，造成损失或致使案情扩大的，酌情扣罚单位管理人员和值班人员当月效益工资。因治安防范不力，造成被盗物资在转移、藏匿、销赃过程中，被公安部门及其他单位查获或被举报属实的，按照其所失窃物资价值的50%处罚该三级单位。

六、巡逻队在值勤过程中，因工作不负责任致使发生公司物资器材被盗案件，每发生一起，扣罚带队干部及值勤人员每人效益工资100元。

七、治保大队内部人员违规违纪的`，每起酌情扣当事人效益工资100～200元，并视情节轻重将其调离治保大队，或给予行政处分;情节严重或特别严重者，移交司法机关处理;连续发生3起以上同类案件的，连带追究基层队干部、治保大队党政主要领导的责任。

八、党群办、企管办对公司各类物资出门审批不严格或不负责任，每发生一起，酌情扣罚审批人效益工资100～300元;情节严重者，给予党政纪律处分或移交司法机关处理，同时连带追究领导责任。

九、公司科室、部门工作不力，造成本科室、本部门发生治安问题的，酌情扣罚科室或部门效益工资100～1000元;属公司综治委成员部门的，另酌情扣罚部门负责人年度综治风险抵押金的5%～50%。

十、对公司所属基层单位发生的案件，依照钻井工程技术公司《重大案件防范责任查究通报制度》和《社会治安综合治理一票否决权制实施办法》的规定予以查究或否决。

十一、对瞒案不报、内外勾结、监守自盗、违规违纪者，依照采油厂《社会治安综合治理责任追究制度》处理，设立举报电话;8722850。

十二、对积极举报违法犯罪活动、抓获重大违法犯罪人员、破获重大刑事案件、查清重大治安案件的有功人员，由党群办负责整理事迹材料，报综治委给予适当奖励。

十三、在维护采油厂治安秩序中，符合见义勇为条件者，依照管理局《见义勇为奖励基金实施办法》予以奖励;成绩突出者，为其向上级机关推荐请功。

十四、在保护国家财产中做出突出贡献者，由厂工会报请立功。

十五、对全年社会治安综合治理工作扎实，取得明显成绩的单位，年终授予综合治理“模范单位”、“先进单位”荣誉称号，并给予一定物质奖励。

案件防控工作计划 篇12

一、指导思想：

为进一步加强学校禁毒教育工作，结合落实全国中小学生毒品预防专题教育座谈会的通知，以创星级达标学校为载体，让青少年学生进一步认识毒品的危害和生命的珍贵，提高识别毒品和自我拒绝毒品的能力，不断增强全体师生的禁毒意识，使学校综合治理和法制、禁毒等工作能更好地适应学校的教育教学工作，推动学校再次创建“平安”校园，全面推进素质教育，确保学生在全面发展的过程中安全、健康成长。

二、主要工作目标：

1、认识毒品的种类，尤其是认识新出现的毒品。

2、提高学生对毒品危害性的认识。

3、使学生做到自觉远离毒品。

4、在校学生涉毒人员为零。

5、使学生走向社会后也能自觉抵制毒害的侵蚀。

三、禁毒教育的主题、方针：

主题：珍爱生命、拒绝毒品

方针：从现在做起、从我做起，拒绝毒品

四、主要工作措施:

（一）、健全禁毒教育领导小组。

建立和完善毒品预防教育的领导和教学机构，成立相应的禁毒工作领导小组,每学期召开一次工作会议，为毒品预防教育提供制度保障。组长：杨文泰

副组长：达吉

成员：各班主任

（二）、集聚合力，加强教育。

我校注重活动载体建设，在活动中落实毒品预防教育，开展形式多样的毒品预防教育活动。

1、与学科教学整合。学科教学是毒品预防教育的主渠道，在学科中渗

透禁毒教育是充分发挥主渠道作用的重要途径。本着先易后难的原则，利用现有学科资源，结合毒品的产地，毒品的危害，中国禁毒的光荣历史以及相关禁毒法律法规等内容，在地理、心理健康教育、卫生健康教育、历史、思想政治等学科进行毒品预防教育知识的渗透，使毒品预防教育渗透到日常的教育教学中，成为学校素质教育的一个抓手，成为学校课程改革的一个重要环节。

2、与学生日常行为规范教育结合。毒品预防教育是学校行为规范教育的重要内容，其根本目的是要培养学生良好的'生活方式和行为规范。始终坚持把禁毒教育与学生日常行为规范教育相结合，做到毒品预防教育工作常抓不懈，使广大师生了解毒品基本常识，无人参与涉毒活动，不断增强青少年毒品预防教育的紧迫感和责任感。

3、与学校法制教育整合。法制教育是毒品预防教育的重要途径，是减少乃至杜绝青少年吸毒的有力屏障。通过师生互动教育、体验教育、集中授课等形式，帮助青少年在实践中掌握禁毒法律法规，在体验中增强法制观念，自觉形成禁毒意识，自觉维护公共生活。

4、与“6.26”国际禁毒日主题教育整合。结合“6.26”国际禁毒日，集中开展形式多样的禁毒教育活动，营造禁毒环境和舆论氛围，让学生成为毒品预防教育的真正主体，将课堂所学知识自觉内化并升华为理性认识

5、与家庭教育整合，健全学校回访教育制度，完善学校毒品预防教育网络。让家庭教育成为青少年毒品预防教育的基础阵地，在家庭中进行毒品预防教育有着许多优势。为了使家庭教育与学校毒品预防教育保持一致性，发挥家庭教育作为毒品预防教育的“主战场”作用，学校要通过家长会、等形式，组织家长接受禁毒教育，帮助家长掌握有关禁毒知识和教育子女拒绝毒品、远离毒品的方法，要求家长以其特殊而有效的身份影响子女拒绝毒品、远离毒品，力争禁毒教育的实效性。

6、继续开展毒品预防教育星级学校达标活动。认真做好学校毒品预防教育台帐工作，在上年基础上通过努力，开展毒品预防教育进级活动，使学校毒品预防教育工作再上新台阶，为禁毒工作作出应有的贡献。

（三）、落实措施，精心组织。

1、始终坚持把禁毒教育列入学校工作计划中去。通过教职工会、国旗下讲话、主题队会、黑板报、“三五早”广播站、校刊对师生进行宣传教育。

2、组织全体教师认真学习《关于进一步加强中小学生毒品预防教育工作的通知》，

《全民禁毒教育实施意见》，《关于转发教育部中小学生公众安全教育指导纲要的通知》等等，深刻领会上级相关文件精神，提高全体教师对毒品预防教育的重要性的认识。

3、学校各个部门及高年级语文教师要在毒品预防教育领导小组的指导下协调开展工作。

4、充分利用思品课、活动课、班队会和相关学科，对学生进行毒品知识和毒品危害性的教育。

5、与镇禁毒委联系，拟请禁毒委领导到校进行毒品预防专题教育讲座(报告),增强其教育的实效性。

6、拟会同其它部门一起，积极整治学校周边的环境，净化学校周围的风气。

7、采取各种形式,开展丰富多彩的毒品预防专题教育活动。

（1）全校5－6年级每个班每学期至少要上二节禁毒教育课。

（2）组织学生观看禁毒教育图片。

（3）组织学生观看一场禁毒的录像。

（4）每个班每个学期要开一次关于毒品预防教育的主题班队会，并认真做好记录。

（5）组织学生开展关于毒品预防教育征文、禁毒标签设计活动，并进行评比颁奖。

（6）在6月份（6.26是禁毒日）各班出一期关于毒品预防教育的专题黑板报。

（7）利用学校广播站等宣传阵地经常性地进行毒品预防教育宣传。

（8）利用周一升旗仪式,举行“毒品预防专题教育”国旗下演讲。

（9）通过学校禁毒志愿团开展多种禁毒活动，增强禁毒意识。

案件防控工作计划 篇13

工地会议纪要 编号：11-03

工程名称：康泰商城项目

会议时间：20xx年9月4日下午2:30

会议地点：康泰商城项目现场办公室

会议主持：王海豹

参加单位及人员(详见附后会议签到表)：

内蒙古康泰房地产开发有限公司工程部：王海豹、项文明、丛力、 王海成、徐美，案件防控会议纪要范文。

北京康迪建设监理咨询有限公司康泰商城项目工程监理部：尚靖、布拉格。 南通苏中建设工程有限公司康泰商城项目经理部：蒋建国、陆小白、蒲贵生、 康中明、武占忠、郝晶、徐祥荣、庞爱明。

会议内容：

各方对工程的工作安排和计划：

一、施工单位的工作汇报

1、钢筋场地具备制作加工条件。

2、钢筋到目前进场60t。

3、高压线防护开始实施。

4、土方开挖进度缓慢。

5、劳动力随时上岗。

6、钢筋吊装设备，运输工具要求甲方提供。

二、我方对施工方的要求

1、安全文明

⑴ 临电接线由专业的电工，作业严禁工人私自拉接。

⑵ 木工场地，生活区、办公室、必须配备消防器材。

⑶ 高压线防护技术交底、安全交底、落实至班组及各个工人并上报监理 部，一定做好安全保护措施。

⑷ 大门口卫生、生活区卫生、钢筋场地的卫生都要及时清理。

2、质量方面

⑴ 边坡修整：边坡边角一定要控制好，避免出现安全隐患，标高严 禁超挖。

⑵ 高压线防护严格按照方案实施。

⑶ 基底清槽须人工清理，基底严禁被水浸泡。

⑷ 塔吊位置应合理布置。

3、材料方面

⑴ 进场钢筋全数过磅，钢筋材料重量须符合国家规范的`允许偏差， 超出偏差范围全数退场。

⑵ 商砼站由施工方确定，选择原材料质量有保证，管理到位，规模 能满足砼供应要求的商砼站。

⑶ 钢筋材质单应随车配带。

⑷ 钢筋吊装设备、运输工具由施工方自己解决。

4、进度方面

施工方尽快上报进度计划。

案件防控工作计划 篇14

根据总行《关于印发<中国建设银行案件防控及整改方案>的通知》和分行《建设银行湖北省分行案件防控及整改方案》精神，为进一步加强案件防控工作，结合支行实际，认真组织全员对《方案》进行了学习，通过学习，全员风险意识得到进一步强化，使全员牢固树立起防范风险和案件的第一道防线，同时，进一步转变工作思路，变被动应对为主动防控，将工作重心由事后处置向事前预防、主动出击前移。对全行经营管理中存在的薄弱环节，从执行各项规章制度细节入手，各部门深入机构网点防范案件和经营风险上找问题，对检查发现的问题积极整改，不断促进了案件防控工作。现汇报如下：

一、基本情况

20xx年以来，支行党委高度视案件防控工作，充分依靠员工的智慧和力量，集思广益，结合实际工作查找问题，重点对各项规章制度进行梳理，查缺补漏、剔旧补新，使制度与实际工作相符;对内管内控、工作落实和业务流程等层面存在屡查屡犯的问题进行认真分析梳理，分类汇总，通过查找基础管理工作中深层次的问题和漏洞，剖析根源，制定方案及时整改。

1.年初全行员工签订案件防控责任书1194份，(支行行长与分管行长签订案件防控责任书、分管副行长与部门、机构网点负责人签订、部门负责人与员工签订案件防控责书)实行分管责任，使案件防控责任到人，不留死角。

2.认真落实《关于在全省建行开展员工不良行为排查工作》建鄂函[20xx年]231号的通知精神，在支行开展了全方位对员工不良行排查工作，以提高员工防范道德风险和业务操作风险的能力，对员工不良行为排查率为100%。

3.认真传达案件防控工作动态及上级文件，根据支行机构网点分散特点，20xx年采用电子邮件方式转发案件防控工作动态及上级等文件，以部门、机构网点为单位组织员工学习传达，提高了全体员工案件防控意识。

4.条线管理部门深入机构网点搞好案件防控及整改，促进整改工作落实。为了加强基层机构关键环节操作风险管理，进一步完善风险控制体系，全面提高网点工作效率和抵御风险能力，防止出现因“管理疲劳”产生的操作风险和案件，条线部门、机构网点负责人加强积分管理工作，对违规行为员工现场积分，20xx年至今全行员工违规行为137人次，共积分201分。

二、案件防控具体做法

认真贯彻落实省分行《关于在全省建行开展员工不良行为排查工作的通知》(建鄂函[20xx年]231号)文件精神，我行结合实际，全行范围内开展了全方位、多层次对员工不良行为的排查工作。

(一)高度重视，周密部署，扎实落实

班子高度重视，先后召开专题会、推进会、督导会，对总行和省分行案件防控视频会精神的落实工作进行明确部署和严格要求，不等不靠，提早下手。成立了由蒋勇行长任组长、办公室、人力资源部、监察合规部等部门负责人组成的排查领导小组，并对排查工作做出安排部署。要求各部门、网点负责人必须本着对建行事业、对员工和对自己高度负责的态度，率先垂范，以身作则，认真扎实地抓好排查工作，有针对性地加强思想教育工作，严以律己，自觉抵制、检举和纠正违反总行九项禁止性规定的行为，做到突出重点、整体推进。

(二)明确责任，各尽其职，各负其责

“一把手”负总责，亲自过问、主动协调、直接参与;在此基础上，逐一分解细化整改措施，逐项明确牵头、协办和督办部门，各部室加强沟通，充分信息共享，形成了各部室齐抓共管、全部整体联动的格局。截至目前，各项措施已经全部启动，有效地遏制各类案件和重大违纪违规问题的发生。

(三)筑防火墙，注重预防，适时预警

认真开展专项排查，加强员工行为管控，先后开展重要岗位员工不良行为排查，员工挪用信贷资金进入股市专项行为排查，排除隐患;组织开展典型案件警示教育活动，警示全员珍惜拥有、珍爱职业生命，深入开展“员工行为九项禁止性规定”，要求各部室负责人带头学，结合本职工作深入学，做到人人知晓，入脑入心，进一步增强员工合规经营、按章办事的自觉性。

一是紧密结合支行实际，注重工作措施的针对性，重视工作方法的有效性，抓住自查、互查、民主测评和综合考评三个阶段，合理安排各阶段工作进度。并在排查过程中注重“三个延伸”，即：在时间上向八小时外延伸，在思想上向可能产生道德风险的行为表现方面延伸，在业务上向操作细节上延伸，做到排查工作深入、彻底。

二是首先采取全行员工自查、互查的方式，然后排查工作组分成两个小组深入到部门、网点听取负责人对每位员工的思想、工作、生活、家庭等方面的综合评价，并组织员工对本部门、网点负责人进行民主测评。部门、网点平常也较注重员工的`思想状况，与他们交心谈心，沟通思想，同时，在工作上帮助他们，生活上关心他们，为员工排忧解难，使员工感到支行集体这个大家庭的温暖。

三是重点突出排查网点负责人、客户经理及其他重要岗位人员、前台操作人员。着重抓好防范挪用资金购买股票、彩票、参与赌博、炒期货、炒卖房屋、经商办企业以及利用职务之便、工作之便收受贿赂、向客户索要财物、好处费等问题。4月下旬至5月份，全行排查613人，排查面达到100%。收回排查表3846份，其中自查表613份、互查表2764份，民主测评表469份。通过这次排查，使全行员工提高了思想认识，自觉做到有章必循，违章必纠，增强了员工防范道德风险的能力。在这次员工不良行为排查工作中，未发现有不良行为的员工。

这次员工不良行为排查工作，大多数网点、部门负责人能认真组织员工学习上级行的文件精神，严格按通知要求分阶段进行不良行为的排查工作，对照排查内容及禁止性规定逐条自查、互查。排查期间，支行按要求设立排查信箱，明确双人负责，并公布排查(举报)电话及联系人。排查工作的进行，加强和规范了员工行为，提高了员工防范道德风险和业务操作风险的能力。当然，也存在极个别网点负责人由于业务工作繁忙，对排查工作没有足够重视，没有正确处理好业务发展与不良行为排查工作的关系，思想认识不足，在组织员工学习、传达上级行文件精神上，没有做好记录，排查表、互查表上交不及时等问题，影响了支行汇总统计工作。今后，我们将此项工作常抓不懈，逐步建立防范道德风险和业务操作风险的长效机制，为支行各项业务快速发展打下坚实的基础。