反洗钱方案

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反洗钱方案 篇1

为进一步普及反洗钱法律法规知识，提高社会公众反洗钱和反恐怖融资意识，营造良好的反洗钱氛围，构筑预洗钱犯罪屏障，根据《xx市》要求和反洗钱工作计划安排，xx分行于9月在全辖开展以“预防洗钱风险，维护金融安全”为宣传主题的反洗钱宣传月活动。

一、组织领导

为保证本次宣传月活动有序开展和圆满完成，宣传分行成立反洗钱集中宣传活动领导小组，统一组织领导宣传月活动。领导小组办公室负责本次宣传活动的具体组织协调。各支行还应成立与市银行一致的集中宣传活动领导小组，组织实实集中宣传活动的具体工作，确保宣传活动取得实效。

二、活动安排

（一）集中宣传。宣传月期间，开展反洗钱知识进社区、进校园宣传活动。各支行可根据自身实际选择居民小区和学校开展集中性宣传，有条件的支行可联合高校开展反洗钱有奖竞答、知识讲座等活动。

（二）营业网点宣传。各支行各营业网点电子显示屏滚动**反洗钱标语；设立反洗钱宣传橱窗、展示宣传册、折叠展板；在网络电视屏幕上，继续**反洗钱动画宣传片；负责反洗钱业务的公众咨询，宣传反洗钱知识。

（三）网络等**宣传。各支行要利用本地影响较大的公共**开展宣传，可将反洗钱知识、反洗钱案例等内容以专栏的形式，在网络、报纸、电视等平台进行**。

（四）开展反洗钱知识竞赛。选拔3名反洗钱工作一线人员，参加人民银行宣传月期间举办的“反洗钱知识竞赛”活动。通过竞争促进广大员工加强反洗钱知识的学习。

三、活动要求

（一）各支行要高度重视“反洗钱宣传月”活动，加强组织领导，积极联系当地人民银行，统一组织，集中力量，分工协作，确保宣传活动有序进行。根据中国人民银行要求，各支行在宣传月（9月30日前）提交宣传报告，突出宣传亮点和特色。

（二）根据本行实际，创新反洗钱宣传形式和方法，增强宣传效果，努力提高社会公众和本行员工对反洗钱工作的认知度和参与意识。

（4） 做好宣传月活动总结报告。宣传活动结束后，要认真总结经验，写出宣传月总结报告。内容应包括组织领导情况、活动开展情况、取得的实际效果和建议等，并将宣传工作总结和**宣传资料、**发送至“xx分行反洗钱办公室”信箱。

反洗钱方案 篇2

xx年xx支行反洗钱宣传计划

为进一步提高我行辖区内居民对反洗钱工作的认识，加大反洗钱宣传力度，营造良好的工作氛围，按照我行年初反钱工作安排，计划于十一月三日至九日开展反法钱宣周活动。结合我行实际情况，特制定本宣传方案。

一、活动目的

进一步加强与**、企事业单位和社会公众的沟通，优化反洗钱工作的外部环境；充分发挥反洗钱和维护金融稳定的作用；增强金融系统和社会各界守法意识，形成全社会参与反洗钱和打击洗钱犯罪的良好氛围。

二、宣传主题：

“预防洗钱，维护金融安全”。

三、宣传内容

（1） 宣传反洗钱的重要性；

（二）重点宣传《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额和可疑支付交易报告管理办法》（以下统称反洗钱法规），同时也将增加反洗钱最新业务知识等相关内容。

（3） 宣传反洗钱政策措施及其执**况，要求加强社会监督；

（4） 介绍了洗钱活动的基本特征和公民的反洗钱义务。

四、宣传组织

本次宣传活动由xx支行组织协调。为保证宣传活动的顺利进行和工作任务真正落到实处，我行成立以支行行长挂帅，全员参加的反洗钱宣传工作领导小组，负责指导、协调和监督本单位的宣传工作。

五、宣传方式及时间安排

（一）悬挂宣传横幅。利用我行led显示屏，不间断**“反洗钱，人人有责”、“打击洗钱，遏制犯罪”、“打击洗钱犯罪，维护金融安全”、“打击洗钱活动，弘扬公平正义”、“履行反洗钱职责，严惩洗钱犯罪”、“举报洗钱，利国利民”、“遏制洗钱活动，维护国家利益”、“坚决预防、控制与打击洗钱犯罪”、“洗钱害国害民害社会，反洗钱责无旁贷”、“认真贯彻执行《中华人民共和国反洗钱法》”、“贯彻执行反洗钱规定、预防监控洗钱活动”等。

（二）发放宣传折页。在营业网点张贴反洗钱宣传单，免费为客户**，设立反洗钱咨询窗口，解答客户咨询。

（三）组织上街宣传。通过在辖区内的主要街道、公共活动场所等人口密集的地方设立咨询台、摆放宣传版报、进村入户进行反洗钱宣传。

xx年9月3日

反洗钱方案 篇3

为进一步提高反洗钱工作的社会认知度，巩固和扩大反洗钱宣传成效，在全辖范围内营造更好的反洗钱社会氛围，根据年初工作规划和上级行要求，结合郴州实际，特制定《2012年郴州市反洗钱宣传活动方案》

一、宣传目的

（1） 防范洗钱活动，遏止洗钱犯罪，防范金融风险，维护金融稳定；

（2） 列出洗钱犯罪案件及其对国家、社会和个人的危害，提高公众对反洗钱重要性的认识；

（3） 营造和保持全辖区反洗钱工作的良好氛围，鼓励举报涉嫌洗钱犯罪等信息。

二、宣传主题

宣传活动主题：贯彻落实反洗钱法律法规，预防和控制洗钱犯罪

三、宣传内容

（一）反洗钱工作的重要性。

（二）《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

（三）反洗钱工作政策措施。

（4） 反洗钱案件与公民反洗钱义务。

社会公众

宣传资料由郴州市中心支行统一印制发放，一部分用于集中宣传日现场发放，一部分用于金融机构营业场所柜台发放。

四、宣传方式及时间安排

（一）集中上街宣传。确定6月27日为集中宣传日，郴州中支将于6月27日上午9：00组织各金融机构在五岭广场沃尔玛设立咨询台、摆放宣传版报、发放宣传资料、悬挂宣传横幅等形式开展宣传活动，邀请郴州电视台宣传报道，将反洗钱宣传信息传播给电视观众。

（二）悬挂宣传横幅。6月27日集中宣传日上午9：00起，人民银行和各金融机构营业网点应根据以下宣传口号，自行制作、灵活悬挂宣传横幅，悬挂宣传横幅为期一个月。

对于有电子屏幕的金融机构，可以用电子屏幕作为宣传横幅。横幅宣传口号为：“反洗钱，人人有责”、“打击洗钱，遏制犯罪”、“打击洗钱犯罪，维护金融安全”、“预防洗钱活动，弘扬公平正义”、“履行反洗钱职责，严惩洗钱犯罪”、“举报洗钱，利国利民”、“贯彻反洗钱制度，截断犯罪资金链”、 “遏制洗钱活动，维护国家利益”、“坚决预防、控制与打击洗钱犯罪”、“洗钱害国害民害社会，反洗钱责无旁贷”、“认真贯彻执行《中华人民共和国反洗钱法》”、“贯彻执行反洗钱规定、预防监控洗钱活动”、“热烈庆祝《中华人民共和国反洗钱法》颁布实施5周年”等。

（三）制作宣传专栏。各家金融机构要确定一个业务量大的营业网点设计制作反洗钱宣传专栏，内容要涉及反洗钱工作重要性、反洗钱工作政策措施、“一法四令”反洗钱法规等知识，于6月27日集中宣传日上午9：00起摆放在营业大厅内，摆放时间至少一个月。

（四）发放宣传手册。各金融机构于6月27日起要在所辖营业网点服务窗口发放人行统一制作印发的反洗钱法规宣传手册，方便客户了解反洗钱知识。

（五）**宣传。联系电信部门，从6月27日集中宣传日上午9:00开始，通过短信和公益电视向社会进行宣传。

短信宣传内容，如中国人民银行反洗钱办公室温馨提示：远离洗钱和犯罪。公益电视宣传内容，广场公益电视宣传内容：

《中华人民共和国反洗钱法》于2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过，自2007年1月1日起施行，该法第七条规定：举报洗钱，人人有权；中国人民银行公益性电视宣传内容：中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国反洗钱工作的监督管理。

六、工作要求

（一）各金融机构要高度重视和大力支持此次反洗钱宣传活动，郴州中支将于活动日前26日对金融机构营业场所的宣传横幅、电子宣传口号制作、宣传专栏设制、宣传资料准备和上街宣传人员的确定等活动准备工作进行抽查，并对金融机构组织参与情况于活动结束后作出通报。

反洗钱方案 篇4

法律理财，高效理财，专业理财知识融入你我等活动

太平人寿宁波分公司2011年反洗钱宣传方案

一、 活动目的

本次太平人寿宁波分公司开展反洗钱的主题是“法律理财，高效理财，专业理财知识融入你我等活动”，将反洗钱宣传与金融理财知识完美结合，提升社会公众对公司的了解度，给业务队伍提供一个平台和工具，便于进一步接触客户，同时通过参加活动的准客户的口碑扩大太平在市民心目中的品牌影响力，突出太平的与众不同，适时推出我司保险产品。

二、 宣传活动的时间

活动从2011年4月1日止2011年9月30日，历时6个月。

三、 活动形式

1、广场宣传。应将反洗钱知识与财务管理知识相结合，灌输给公众。

2、社区宣传。通过社区金融讲座，设立流动宣传站，为社区群众普及反洗钱知识。

3、产说会推动。依托公司产品创新研讨会的专业平台，向社会公众宣传反洗钱知识。

4、反洗钱征文。

5、机构营业网点宣传。悬挂分支机构制作的宣传横幅，张贴海报，展示宣传资料。

四、活动分工及具体操作办法

1宣传时间：4月1日至9月30日重大节日

广场宣传地点：天一广场、中山广场、万达广场

执行团队：各营销服务部全体员工

宣传细节：联系广场管理部门取得宣传许可权，设立临时宣传站点，由业务员向行人分发宣传册和调查问卷，规定填写问卷的市民可到站点进行幸运**，设置高中奖率，提供中奖市民小礼品，礼品可结合节日特色设置。这项活动不仅可以宣传反洗钱知识，还可以增加客户储备。

2社区宣传时间：4月1日-9月30日

单位：海曙区2个，江东区2个，鄞州区1个

执行团队：各营销服务部全体员工

宣传细节：前期合理筛选条件成熟的小区，联系社区工作部门取得宣传许可权，对有举办金融知识讲座的社区采取讲座形式进行宣传，对条件有限的社区采取设置流动宣传点的方式进行宣传，该种方式类似与广场宣传模式。

三。生产研讨会宣传时间：根据公司运营进度安排。

地点：宁波大市各酒店

执行小组：个险以及银保内外勤

宣传内容：在原有使用物业研讨会模式基础上增加反洗钱宣传环节，发放宣传册、问卷调查等。

五、工作分工

1、个人业务部：

负责方案的宣导和推动；

负责推动期间的跟踪、分析；

联合作业部推进质量管理；

配套行销辅助品定期检查；

健康讲座的举办

负责推广过程中危机事件的反馈和处理；

2、企划部：

负责制定推广计划及策略；

负责和人行联系；

负责各营销服务部操作指导；

负责向总公司报告营销辅助工具；

负责问卷的设计和制作；

活动总结材料整理及上报；

3、运营部：

负责质量管理体系在活动中的监督和实施；

负责活动过程中投诉和危机事件的处理和反馈；

4、办公室：

行销辅助品的印刷；

**联系、软文编写刊登。