企业高管自我评价

【#实用文# #企业高管自我评价范例#】引导语：在自我评价里，自我是主体，也是客体，分别被有的研究者成为“主体自我”和“客体自我”。自我评价跟主体的自我概念（即自我意识）有着密切的关系。以下是小编整理的高管自我评价，欢迎大家阅读！

企业高管自我评价 篇1

个人信息

姓名：xxxx

目前所在： 佛山

年 龄： 41 岁

户口所在： 湖北

国 籍： 中国

婚姻状况： 已婚

民 族： 汉族

培训认证：

身 高： 170 cm

诚信徽章：

体 重： 72 kg

求职意向

人才类型： 普通求职

应聘职位： 生产/营运：制造业主持全面管理，行政/后勤：行政人事类高级管理

工作年限： 21 职 称： 无职称

求职类型： 全职

可到职日期： 两个星期

月薪要求： 5000--8000

希望工作地区： 广东省,湖北,

工作经历

南海良豪丝印铭牌厂(800人左右) 起止年月：2006-01 ～2004-01

公司性质： 私营企业 所属行业：石油/化工/矿产/地质

担任职位： 先任生产部门主管,后兼管品质部

工作描述： 车间人员的分工、调配、管理;生产计划的统筹、调度、安排施实;在制产品生产过程中的质量保证;生产工艺的不断改善;机械设备的日常保养;生产制造成本的有效控制。 由于品质控制方面有突出成绩，后期升职品质控制副厂长兼拉纹车间主管。

离职原因： 环境污染，不利身体健康

南海威宏公司(全资美资企业/老板为美籍台湾人)(1200人左右) 起止年月：2003-07-01 ～2010-01

公司性质： 外商独资 所属行业：文娱、体育、办公用品及设备

担任职位： 行政人事部主管(总务副理),兼职“管代”

工作描述： 主管人事、行政、文控、安全、机电、车队、后勤;对外(台协及相关职能部门;政府、公安、工商、计生、税务、劳动保障等相关职能部门等)联络公关。 经常主导接受欧美采购商验厂(典型的案例有成功接受“迪卡农”委托第三方的三次验厂。 代表公司处理所有劳资纠纷(典型的案例有“经历完中国有关劳资纠纷一系列司法程序”：调解-劳动仲裁-行政复议-初级人民法院民事诉讼-中级人民法院终审 /庭上和解，历时500多日，可在互联网输入“向厚均”求证)。

离职原因： 个人原因

贝特卫浴(150人左右) 起止年月：2006-11-01 ～2012-01

公司性质： 私营企业 所属行业：房地产/建筑

担任职位： 先行政人事部经理,9月任总经理特别助理

工作描述： 协助总经理主持全面工作(总经理主“融资、业务、财务”，生产制造系统由本人统筹、维护：督导“行政人事部、生产部、PMC部、采购部、品质部、技术部、售后服务部)。

离职原因： 公司原因(典型的家族企业)

佛山市百力特机械有限公司 起止年月：2002-28 ～ 2010-06-30

公司性质： 民营企业 所属行业：机械/机电/设备/重工

担任职位： 人力资源部主任

工作描述： 主导500多人的五金制造业的.人力资源部的日常工作......

离职原因： 合同到期

教育背景

毕业院校： 湖北广播电大(职后进修)

最高学历： 大专

获得学位: 毕业日期：2007-01

专 业 一： 应用文科

专 业 二： 质量监督与标准化

起始年月 终止年月 学校(机构) 所学专业 获得证书 证书编号

2004-12-01 2004-12-01 南海职业培训中心 安全管理 广东省初级注册安全主任

2006-09-01 2006-09-01 南晟德顾问管理有限公司 ISO9001 内审员

2008-12-01 中山大学 工商行政管理 (MBA在读)

语言能力

外语： 英语 较差 粤语水平： 一般

国语水平： 精通

工作能力及其他专长

A：生产制造业综合管理： 多年供职于生产制造行业各部门，对生产计划的统筹、调度、安排具有丰富的临床经验;在现场管理上能从“人、机、料、法、环”等要素上着手，达到最佳效果;熟悉ISO质量管理体系，可对生产过程中的产品质量保证进行全面管控，依据产品质量要求再造生产工艺流程;在过往的生产管控过程中能有效生产成本......

B：人力资本运作： 多年亲历或指导人力资源部门工作，对人力资源六大模块应用熟练，尤其对招聘、培训、绩效考核及劳资关系处理(曾代表公司处理一延时达18月的工伤纠纷， ‘百度’输入姓名可查)有独到之处。

C：行政总务 多年实操经验，对工厂安防、车辆调度、供电供水、基建维修、后勤管理、杂项采购、外事处理、商标注册、证照办理、筹备欧美验厂等具备实操经验(曾于威宏主导接受“迪卡侬”委托第三方的3次验厂。

D：兼职安全主任/管代 持有“广东省注册安全主任及ISO内审员”证，曾于“威宏”兼职管理者代表，“贝特”兼职安全主任。

E：项目管理：

a、企业文化再造，为适应社会发展需要，紧跟市场潮流，提升企业的发展空间，对企业的经营理念、发展战略、用工观念、质量文化重槊。连续在三家公司(“威宏”、“贝特”及“百力特”)主持(修订)完成公司员工手册;

b、品牌策划推广：该项目主要是为威宏的国内品牌“立可达”在中国时常的扩张和英文品牌 “nikula”在东南亚及欧美市场的推广;

c、精益生产管理：该项目主要为贝特的成本控制展开实施的，由于公司产品加工的特殊性，浪费较严重，该项目的实施在很大程度上减少浪费。

详细个人自传

具备“成熟、稳定的个性;积极、热忱、负责任的工作态度;丰富的职业生涯经历”的我------是您的事业“再创辉煌”网络人才的合适人选。

企业高管自我评价 篇2

本人在大型企业工作多年，意识性强，反应快，有独见解，工作上手快；对工作负责，敢干承担责任。具备有较强的综合管理能力，较好的文笔水平。凭着自己一如既往兢兢业业的工作精神，以己思人，能带出一个活力的团队去出色完成任务。经过不断的磨练和深造，拥有丰富的工作经验和良好的协调能力，同时拥有敏锐的市场触觉和数据分析力，以诚实、开朗、谦逊的性格营造出良好的合作氛围。 本人踏进社会以来主要做销售、采购和管理工作，对市场销售有较浓厚的经验和工作热忱，对市场拓展有较好的思路，凭着坚强的信念和娴熟的沟通技巧，总能收到满意的业绩。本人思维清晰敏捷，语言表达力强，曾是某公司的兼职讲师，对人员的培养有其自我的独到方法，曾在我所带团队提升的人员现已成为公司重要岗位人员，这也是我骄傲之处。在采购方面抓好质量体系，以公司需求为向导，严抓供应链的管理，能制订标书，组织投标会，以较好的谈判技巧、以长期合作形成互赢的心态签署合同。本人还对营销学4P、4C、4R等营销管理模式较为熟悉。

企业高管自我评价 篇3

一、综述

200x 年度内，在公司推行“基础管理年”、全面推进战略导向管理体系的背景下，公司不断完善内部控制制度，逐步调整对控股子公司的管理模式，进一步改进了内部控制体系，企业内部控制自我评价案例。

（1）公司内部控制的组织架构

公司已设立较为完善的组织控制架构，并制定了各层级之间的控制程序，保证董事会及高级管理人员下达的指令能够被严格执行。明确界定各部门、岗位的目标、职责和权限，建立了相应的制衡和监督机制，确保其在授权范围内履行职能。

（2）公司内部控制制度的建设情况

公司已建立信息披露事务管理、招标管理、财务管理、生产管理、银行贷款管理、投资管理、药品质量管理、内部审计、关联交易管理、行政管理、全面预算管理、采购供应管理、担保管理、合同管理、档案管理、固定资产管理、计算机及网络管理等专门管理制度。

（3）公司内部审计部门工作人员的配备情况

200x 年，经公司董事会批准，公司正式设立审计部，使内部审计职能从原董事会秘书处的职能中独立出来，专门负责监督检查公司及下属企业的内部控制活动。作为公司的战略监控工具，审计部除了开展内部控制、经济效益、经济责任以及财务状况审计外，还介入招投标管理、二级企业资本性支出、投资兼并前的尽职调查业预算完成情况等事项。目前审计部共六人，部长一人，审计师两人，审计员三人，全部具有本科以上学历。

（4）200x 年公司建立和完善内部控制所进行的重要活动、工作及成效

200x 年6 月，公司董事会成立了审计委员会。审计部开始直接对审计委员会负责并汇报工作，为公司保证内部控制创造了更好的环境，自我评价《企业内部控制自我评价案例》。公司修订了《三九医药股份有限公司招标管理制度》、《三九医药内部审计制度》，制定了《三九医药下属企业内部审计条例》、《三九医药下属企业管理办法》、《三九医药安全生产管理制度》、《安全生产应急预案》、《商标管理制度》、《三九医药股份有限公司信息发布系统管理制度》、《公文管理制度》等制度。200x年，随着资产债务重组的完成，逐步加强对二级公司的管理控制，健全二级公司董事会等治理机构，通过业务指导、预算管理、绩效考核以及内部审计等工具来加强二级企业的管理。根据公司管理的需要，强化了内部审计职能。审计部进行了包括内控制度审计、资本性支出后续审计、清算审计、经济效益审计、工程决算审计、拟收购项目尽职调查等多种类型的审计工作，涉及公司本部及下属企业共11 家企业，审计项目12 项。出具审计报告后，向各下属企业下发《落实审计意见通知书》，要求各下属企业严格按照审计建议进行整改，并将整改步骤、时间和责任人上报，以促进被审单位对审计建议的落实。此外，审计部以参加现场会议、通讯方式等形式参与了公司本部及下属二级企业的各类项目招标共计58 个项目，确保了招标程序的规范。

二、重点控制活动

1、公司控股子公司控制结构及持股比例表

2、对控股子公司的管理控制情况200x 年，根据《三九医药下属企业管理办法》，公司加强了对控股子公司在财务、投资、营销、供应、研发、人事行政管理等方面的控制，对下属企业生产和质检业务进行指导；通过委派董事、监事及重要高级管理人员的方式，对部分子公司的管理层进行了调整；统一对子公司经营责任人的薪酬管理，统一规范了各下属企业社会保险缴费标准，通过适当的方式对下属企业经营班子进行业绩考核。实现了对部分下属企业资金的集中管理；初步建立了下属企业法律风险监控制度。

3、公司关联交易的.内部控制情况

公司制定了《关联交易管理办法》，对关联方、关联关系、关联交易价格、关联交易的批准权限、关联交易的回避与决策程序、对控股股东的特别限制、关联交易信息披露、法律责任做了明确的规定，保证了公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公开、公正的原则。报告期内发生的关联交易，公司均按照相关规定履行审批手续之后实施，不存在与《关联交易管理办法》、《公司章程》及其他规定不符的情况。

企业高管自我评价 篇4

全体股东：

（以下简称“双塔食品”、“本公司”或“公司”）为了适应公司发展需要，进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司规范化运作和健康可持续发展，保护投资者合法权益，根据《企业内部控制基本规范》其配套指引的相关规定以及《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》等法律法规和规章制度的要求，我们对公司20xx年xx月xx日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。

经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：双塔食品母公司及子公司。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100。00%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100。00%。

纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、管理理念与经营风格、人力资源、企业文化、财务控制、内部监督。重点关注的高风险领域主要涉及业务活动为：资金活动、销售业务、采购业务。

1、组织架构

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，建立了规范的企业制度和公司治理结构：制定了公司章程、三会及各专门委员会议事规则等规章制度，形成了健全、完备的规章制度体系。明确了股东大会、董事会、监事会、经理层的职责和权限，形成了各负其责、协调运转、有效制衡的法人治理结构，保障了公司经营行为的合法合规、真实有效，促进了公司的生产经营和产业发展，维护了投资者和公司利益。

目前，公司内部控制体系由公司决策层、内控管理层、各业务单位构成。决策层包括公司股东大会和董事会。股东大会是公司权力机构，依法决定公司的经营方针和投资计划；选举和更换董事、监事；审议批准董事会、监事会报告；审议批准年度财务决算方案，重大资产的购买、出售等事项。董事会对股东大会负责，召集股东大会并向股东大会报告工作；执行股东大会的决议；制定公司的经营计划和投资方案；制定公司的年度财务预决算方案；制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制定公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券上市方案；拟定公司重大收购、回购本公司股票方案；在股东大会授权范围内决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保等事项；制定公司的基本管理制度等。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个议事机构。

战略委员会主要负责审定公司战略发展规划；审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作；提名委员会主要负责对公司董事和经理人员的人选，依据选择标准和程序进行选择并提出建议；薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。各委员会职责分工明确，整体运作情况良好。

监事会负责对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，检查公司财务，对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见，提议召开临时股东大会并向股东大会提出提案等职权。

经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，负责具体管理企业的生产经营营运工作。

2、公司组织架构图：

“公司无大事、关键看细节”是公司的管理理念，要求工作中注重细节，善于发现问题、分析问题、解决问题。倡导“执着、严谨、细节、主动”的工作精神。

高级管理人员遵守法律、法规和本公司章程的规定，忠实履行职责，维护公司利益，当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，能够以公司和股东的最大利益为行为准则。公司高级管理人员均具备较长担任领导职务的经历，领导能力强、精通业务，具有较强的创新能力，领导班子成员精诚团结，实施严格和标准化管理，廉洁自律，敢抓敢管，既分工负责、又相互配合，是一支具有凝聚力和战斗力的团队。领导班子坚持以集团公司的经营目标为方向开展工作，受到员工的信任和好评。

3、人力资源

人才是一个企业发展壮大的重要资本，为了适应当前人才需求日趋激烈的竞争，吸引人才、留住人才，公司已建立和实施了较为科学的人才聘用、培训、轮岗、考核、奖惩、晋升和离职、保密等人事管理制度和人力资源规划。在人才聘用上，做到科学合理；在人才使用上，做到人尽其才，才尽其用。公司在人力资源管理方面完善了以岗定薪、优胜劣汰、能上能下的人才竞争机制。实施个人职业生涯规划，注重员工培训和个人知识、技能的不断提高，充分调动广大员工特别是公司骨干的积极性。

本年度公司继续坚持人力资源优先投入的原则，打造业内优秀的专业化、职业化经营团队，建设学习型组织。按照绩效考核管理办法，做好关键岗位、关键人员的绩效考核工作，确保绩效目标与绩效结果相一致。注重员工素质培养，实现新老人员的快速融合。

4、企业文化

公司一贯重视企业文化氛围的营造和保持，树立以“明理、诚信、竞合、发展”为核心的

价值理念和股东利益最大化为根本的管理观念。在管理方式上强调制度、流程管理，注重风险防范与效率相结合，追求稳中求进的风格，逐渐形成诚实守信为根本、注重道德修养的价值观念。通过严格的管理制度和治理层、高级管理人员的身体力行将这些观念多渠道、多层次、全方位的承继和发扬。

5、财务控制

公司经营管理层在预算、生产、收入、费用、投资、利润等财务和经营业绩方面都有明确的目标，公司内部对这些目标都有清晰的记录，并且积极地对其加以监控。财务部门建立了适当的保护措施，合理地保证了对资产和记录的接触、处理均经过适当的授权，账面资产与实存资产定期核对相符。

公司内部控制活动方法、措施及机制的运行情况，主要表现在以下方面：

1）财务管理控制

公司制订财务管理制度，统一财务会计行为，提高财务会计信息质量，加强财务会计内部控制，明确财务会计相关人员工作职责，保证财务会计工作的顺利实施。公司财务管理制度涵盖：货币资金及应收账款的管理、存货管理、固定资产管理、成本控制与费用管理、投资及产权管理、预算管理、票据管理、公司会计档案管理规定等。公司设立财务管理部并配备专职人员，所有财务工作人员都具备岗位相关财务知识和财务工作经验。公司财务管理部严格按照制订的财务管理制度、财务工作程序，对公司的财务活动实施管理和控制，保证了公司财务活动按章有序的进行。

2）资金活动控制

公司根据自身发展战略，制定并适时修订了严格的`资金授权、批准、审验等相关管理制度，

进一步细化和规范了公司资金开支管理，及资金支付各级人员的审批权限，加强资金活动的集

中归口管理，明确了筹资、投资、营运等各环节的职责权限各岗位分离要求，定期或不定期检查和评价资金活动的情况，落实责任追究制度，确保资金安全和有效运行。

3）对外投资控制

为严格控制投资风险，维护投资主体的合法权益，公司制定了《对外投资管理规定》，对公司对外投资的原则、形式、投资项目的提出、审批、投资运作与管理、投资项目的监督等做出了明确的规定。公司实行重大投资决策的责任制度，明确了投资的审批程序、采取不同的投资额分别由不同层次的权力机构决策的机制，合理保证了对外投资的效率，保障了投资资金的安全和投资效益。

4）担保业务控制

公司制定了《对外担保管理制度》，严格控制担保风险，遵循合法、安全的原则。按照有关法律法规以及深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，在《公司章程》中对股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限，以及违反审批权限和审议程序的责任追究进行了明确的规定。本年度公司在对外担保事项方面继续严格遵循相关法律法规以及《公司章程》规定。

5）关联交易控制

公司根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制订了《关联交易管理办法》，对关联方与关联交易进行了明确定义，对公司股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限进行了进一步明确的划分，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，保证公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益。

6）销售业务控制为了促进公司销售稳定增长，扩大市场份额，规范销售行为，防范销售风险，公司制定《营销管理制度》、《销售合同管理规定》等相关管理制度，根据相关制度结合公司实际情况，公司制定切实可行的销售政策，明确定价原则、信用标准和条件、收款方式以及涉及销售业务的机构和人员的职责权限等相关内容，突出了公司的“先款后货”的销售理念，强化了对产品发出和市场监督服务的管理，避免经营过程中出现的损失，确保各类经济合同的正常履行，确保市场良性发展，保持客户良好的业务合作关系。

7）采购业务控制

公司对采购业务流程制定《招投标管理办法》、《原料收购管理办法》、《物资采购管理办法》等管理制度，分别对原料、包装物及辅料的采购进行管控，明确了供应商选择、审查、资格认定管理流程，严格制定请购、审批、购买、验收、付款等环节的职责和审批权限，并建立价格监督机制，定期检查和评价采购过程中的薄弱环节，采取有效控制措施，确保物资采购满足企业生产经营需要。

8）对控股子公司的管理控制

公司制定《子公司管理制度》和《子公司财务管理制度》，通过战略决策、运营调控、人力资源管控、财务管控、投资管理、信息管理、审计监督管理、考核奖惩等明确了公司对子公司的管理重点，实现了公司对各子公司业务管理、控制及服务职能。对控股子公司在确保自主经营的前提下，实施了有效的内部控制。确保了母公司投资的安全，完整以及企业集团合并财务报表的真实可靠。

9）全面预算控制

公司建立并实施全面预算管理制度，重点对销售预算、资金预算执行情况进行监控，对预算执行进度、执行差异进行专项分析，及时制止公司不符合预算目标的经济行为，并要求相关部门落实改善措施。

10）信息披露控制

公司严格按照证监会和证券交易所的有关法律法规和公司要求，制订了《信息披露事务管理制度》、《内幕信息及知情人登记管理制度》，将公司信息真实、准确、及时、完整地在指定的报纸和网站上进行披露，确保公司信息披露的及时、准确、完整；做好信息披露机构及相关人员的培训和保密工作，未出现信息泄密事件；督促并指导下属子公司严格按制度的规定做好信息披露和保密工作。

6、内部监督

公司监事会代表股东大会行使监督职权，对公司的经营管理活动进行全面监督，并对董事会及其成员、总经理和其他高级管理人员进行监督，对股东大会负责。公司审计委员会主要负责公司内部审计与外部审计之间的沟通、监督公司的内部审计制度及其实施，审核公司的财务信息及其披露，审查公司的内控制度，确保董事会对经理层的有效监督。

公司根据国家有关审计的法律法规、《上市规则》和《上市公司内部审计工作指引》以及《公司章程》的规定，公司设置了审计办公室，制订和有效执行《内部审计制度》，在董事会审计委员会领导下，负责对公司各部门、公司控股子公司的所有经济活动进行监督，并出具独立的审计意见，及时发现内部控制的缺陷和不足，详细分析问题的性质和产生的原因，提出整改方式并监督落实，向公司董事会审计委员会报告内部审计工作。

本年度，审计部对公司财务报告、子公司财务报告、对外担保、关联交易、对外投资、信息披露等事项进行了审计。对工程项目实施的全过程审计，包括工程预算、招标活动、合同签订、工程过程管理、工程款项支付、工程决算等。通过内部审计，公司及时发现有关经营活动中存在的问题，提出整改建议，督促整改落实，强化了公司包括财务管理在内的内部管理有效性，起到了进一步防范企业经营风险和财务风险的作用。

同时，公司监事会、独立董事履行对公司管理层的监督职责，对公司的内部控制有效性进行独立评价，并提出改进意见。

（二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：

1、财务报告内部控制缺陷认定标准

1）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。

内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0。5%，则认定为一般缺陷；

如果超过营业收入的0。5%但小于1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。

内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0。5%，则认定为一般缺陷；

如果超过资产总额的0。5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。

2）公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为、公司更正已公布的财务报告、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报、审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。

财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

2、非财务报告内部控制缺陷认定标准

1）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。

内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的0。5%，则认定为一般缺陷；

如果超过营业收入的0。5%但小于1%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的1%，则认定为重大缺陷。

内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的0。5%，则认定为一般缺陷；

如果超过资产总额0。5%但小于1%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。

2）公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

非财务报告重大缺陷的迹象包括：违反国家法律、法规或规范性文件、决策程序不科学导致重大决策失误、重要业务制度性缺失或系统性失效、重大或重要缺陷不能得到有效整改、安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形。

非财务报告内部控制重要缺陷包括：重要业务制度或系统存在的缺陷、内部控制、内部监督发现的重要缺陷未及时整改、重要业务系统运转效率低下。

非财务报告内部控制一般缺陷：一般业务制度或系统存在缺陷。

（三）内部控制缺陷认定及整改情况

1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

四、其他内部控制相关重大事项说明公司无其他内部控制相关重大事项说明。

企业高管自我评价 篇5

个人信息

姓名：xxx

性 别： 男

年 龄： 46岁

民 族： 汉族

工作经验：

居 住 地： 浙江台州 温岭市

身 高： xxx

户 口： 湖北荆州 江陵县

求 职 意 向

希望岗位： 经营/管理类-(正/副)总裁/总经理/CEO

寻求职位： 总经理、常务副总、生产副总、厂长

希望工作地点： 浙江浙江 湖北荆州 湖南湘潭湘潭

期望工资： 15000 /月

到岗时间：随时到岗

其它待遇要求： 五险一金、话费报销、小车油费报销

工作目标 / 发展方向

想寻找一个展示自己发展的平台，让自己智慧和能力有效的全部发挥出来，一定要成为企业老板指导下的总经理为核心目标，今生能为企业和社会创造更大的价值，同时也增强自己提高管理水平为企业培养更多的管理精英，体现自己的人生价值!

工 作 经 历

▌20xx--20xx：浙江松乐控股集团有限公司

所属行业： 电子、微电子技术(股份制企业)

担任岗位： 经营/管理类/(正/副)总裁/总经理/CEO

职位名称： 生产经理——总经办主任

职位描述：

1、负责制定公司的战略经营方针和经营形式，负责对公司企业文化的建设、培训、宣传与实现。

2、负责制定公司年度营销战略、技术研发、质量管理、生产管理、物控管理、人力资源管理工作。

3、负责制定公司年度销售目标、质量目标、安全目标、生产成本目标、采购成本目标的规定与实现。

4、负责高层管理团队的建设，选拔中高层管理人员，审定公司内部管理机构的设置方案和公司管理制度，监督指导人力资源管理部全面正常运营策划与实施管理。

5、负责对各部门工作的策划、实施、检查、改进全面监督管理工作，组织召开公司销售月度会议，生产月度会议，对各部门存在问题及相关数据进行讨论、研究、分析，对公司各部门存在各种问题落实到相关部门主管，并进行跟踪、实施、解决结果。

6、负责组织质量管理体系、环境安全管理在公司运行过程的有效性、适宜性，并监督及时改进在实施过程中存在各种问题，组织内审与外审核工作，负责接待外部机构和客户到公司的认证和来访工作。

7、负责对公司中高层管理人员的工作价值观、工作思维、工作流程、工作质量、岗位技能、专业知识、企业文化的重点培训。

8、负责对公司销售部门、技术研发部门、采购物控部门、生产部门、车间员工薪酬机制的`改革和调整，各部门员工工资的审批。

9、负责对公司各部门主管月度目标完成报表审核，并制定下月各部门主管工作计划目标。

离职原因： 想寻找一个更加可以发挥自己能力和智慧的平台

▌20xx--20xx：台州恒跃新能源科技有限公司

所属行业： 机械制造、机电设备、重工业(私营企业)

担任岗位： 经营/管理类/厂长/副厂长

职位名称： 生产副总

职位描述：

1、负责制定公司年度生产目标、质量目标、安全目标、生产成本目标、人力资源目标的规定与实现。

2、负责生产管理团队的建设，选拔生产管理团队的中层管理人员，制定公司生产管理制度，监督指导人力资源管理部全面正常运营与实施管理。

3、负责组织召开公司生产月度会议，对各部门存在问题及相关数据进行讨论、研究、分析，对公司各部门存在各种问题落实到相关部门主管，并进行跟踪、实施、解决结果。

4、负责组织TS16949汽车行业质量管理体系、环境安全管理在公司运行过程的有效性、适宜性，并监督及时改进在实施过程中存在各种问题，组织内审与外审核工作，负责接待外部机构和客户到公司的认证和来访工作。

5、负责对生产管理团队管理人员的工作价值观、工作流程、工作质量、岗位技能、专业知识、企业文化的重点培训工作。

6、负责对公司生产部门、质量部门、仓库管理部门、车间员工薪酬机制的改革和调整，对生产管理系统全体员工的工资审核。

7、负责对生产部门各车间主管、质量主管、仓库主管月度目标完成报表的审核，并制定下月生产部门各车间主管、质量主管、仓库主管工作计划目标。

离职原因： 想找个可以实现自己人生价值的企业

▌20xx--20xx：浙江大元泵业有限公司

所属行业： 机械制造、机电设备、重工业(股份制企业)

担任岗位： 质量/安全管理类/质量管理/测试经理/主管(QA/QC经理)

职位名称： 金工车间主任——品管部经理

职位描述：

1、负责金工车间的生产计划安排，每日生产报表审核，生产现场的监督检查，质量管理工作。

2、负责金工车间员工岗位专业技能、新产品试样、生产工作流程、质量意识的重点培训工作。

3、负责ISO9001全面质量管理体系在公司能有效的运行，并不断持续的改进，保证公司质量管理体系在公司的有效性、适宜性、充分性。

4、负责组织公司ISO9001全面质量管理体系内、外审工作。负责组织接待国家认证机构到公司对产品各项生产安全许可证认证工作，以及客户到公司的来访接待工作。

5、负责对公司产品生产全过程质量监督、检查，对不合格质量异常数据的要求分类统计，并组织品管部质检员进行分析、讨论、研究，及时采取纠正预防措施并持续改进。

6、制定品管部对原材料检验、金加工检验、铸造件检验、电子产品检验、安装测试检验、产成品出厂检验标准，并制定各检验员工作流程与检查方法。

离职原因： 换一个平台想提升自己的管理水平

教 育 经 历

-07---07 大连理工大学 电子通信自控技术类/机械制造及其自动化 大专

-02---12 汇聚国际教育集团 管理类/总裁营销魔法、总裁演讲模式、总裁执行模式、技术研发管理、采购管理、物控管理、生产管理、品质管理、人力资源管理等 大专

1985-09--1988-07 湖北省江陵县滩桥中学 理科类/普高 高中

培 训 经 历

2007-12-- -03 汇聚国际教育集团 企业精细化管理课程 企业优秀管理精英

1、质量管理培训：机械类/机械设计制造及其自动化培训、产品质量检测方法与技巧培训 、产品质量监管流程制度培训 、员工对产品质量意识培训、员工奖惩制度培训。

2、人力资源管理培训： 培训企业文化 、组织团队培训、培训团队的凝聚力、工作纪律培训。

3、生产管理培训：产品生产工艺流程、质量监管制度、奖惩制度、专业技能、现场管理

4、物控管理培训：PMC生产计划管理、仓储。管理、物流运输搬运培训、仓库票据管理。

5、技术研发管理培训：产品研发、工程技术、生产技术、生产工艺、作业指导书、工装模具、设备保养、ERP系统管理。

6、采购管理培训：采购流程标准化、供应商评定、供应商合同、采购周期、特殊物料采购方法

7、营销战略培训：营销实战魔法、打开客户三把钥匙、营销高手、让客户信任的法宝

8、汇聚教育集团管理培训：职业经理常犯的错误、如何成为一个职业经理人、如何成为一个优秀员工、演说实战模式、没有借口的执行力等。

9、企业系统化管理培训：熟练ISO-TS14969汽车行业标准，IS09000:族国际标准，ISO9000-2000质量管理体系--基本原理和术语 、熟练ISO9001-2000质量管理体系--要求、熟练ISO14001-环境质量管理体系--要求

证 书

2013-09 获得： 质量管理体系外审员证书 未上传照书照片

技 能 专 长

技术职称： 内审员、发改委主任、高级培训讲师

语言能力： 英语：一般; 中文普通话：良好

所在地方言：一般; 湖南、湖北

计算机能力： 中级

计算机详细技能：

1、熟练掌握运用ISO质量管理体系。

2、熟练Word和Excel办公软件。

3、熟悉机械CAD绘图、PPT制作。

其它相关技能：

1、计算机详细技能：编制质量管理体系程序文件/各部门经理工作职责说明书、各部门统计报表、各部门流程图、CAD制图、各种电子表格;

2、熟悉机械CAD绘图\熟练机械加工行业、懂得机械制造、电子原理、熟悉掌握铜、铝、铁、铸、塑料制造原理、生产管理、物控管理、质量管理、研发管理、人力资源、营销战略等!

项目描述：

1、负责对公司营销战略、营销经营方式、营销激励政策进行改革。

2、负责对公司技术研发、新产品研发、生产工艺进行改革。

3、负责对公司物控管理、采购管理、仓储管理、物流管理进行改革。

4、负责对公司生产管理、质量管理、生产工艺流程进行改革。

5、负责对公司企业文化、人力资源管理改革创新、人才选拔、培养、重用管理理念。

自 我 评 价

本人从事大中型企业管理工作有18余年，有着丰富的企业实践工作管理经验如下：

1、企业战略目标—根据董事会和集团公司提出的战略方针、战略目标，擅长企业管理创新，制定公司管理方针、工作目标、经营模式，并制定公司各部门的工作改革规划、业绩成果考核，经集团公司和董事会确定后组织实施。

2、企业营销战略—擅长对市场调研、分析，有开拓市场实战经验，经常给经销商培训营销实战经验，帮助经销商成长，最终达成与经销商共赢的成果。

3、企业研发管理—注重市场调研，对新产品技术研发创新、生产技术管理、产品生产工艺流程、产品生产作业指导书、工装模具创新都有实践工作管理经验。

4、企业物控管理—熟练销售计划、生产计划、采购计划、物料控制成本、仓储管理、成品管理、进出库管理都具有精细化管理经验及物料成本控制，号称对供应商谈判专家，能有效的为企业降低生产成本。

5、企业生产管理—熟练精细化生产管理、产品生产流程、产品质量控制、6S现场管理、物料损耗控制、员工思想与操作技能培训。

6、企业质量管理—熟练ISO-9001质量管理体系、TS16949汽车行业质量管理体系、ISO14001环境管理体系编制认证和落实运用执行。

7、企业人力资源管理—编制员工薪酬机制

企业高管自我评价 篇6

XX年开始参加工作，我已有x年多工作经验，从事过x年总经理助理和x年营销策划经理、有着丰富的办公室日常治理、客户治理、销售策划、新产品推广、展会组织策划等工作经验。

由于我是从基础工作开始进职，对公司经营中涉及到的具体工作内容有着较长工作时间，其中所积累的工作方法，对我在今后治理岗位上的工作受益匪浅，实际的解决了很多治理中的困难，使工作能力有了很大的提升。在从事营销策划经理和市场部负责人时间里，我参加了公司多项产品推广活动的设计和制订并多次组人参展广交会，对于公司客户的治理和公司新产品的开发都提出过自己成熟独立的建议并多项被采用，为公司的发展作出了自己的贡献。

另外，知识全面，系统学习过中文、法律、财务管理、人力资源、销售、公共关系学、会计学、管理学。还熟悉行政部门各项工作的操作方法及技巧；具备独立开展工作能力；思路清晰，有敏锐的观察和处理能力； 有良好的沟通技巧和较强的协调能力；语言表达能力强，亲和力佳。