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银行反洗钱活动总结

发布时间:2024-10-01
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银行反洗钱活动总结七篇

银行反洗钱活动总结

活动已经圆满收场了,想必大家都有了很深的感触吧,需要好好地写一份活动总结总结一下了。那么我们该怎么去写活动总结呢?以下是小编整理的反洗钱宣传活动总结(通用7篇),仅供参考,欢迎大家阅读。

银行反洗钱活动总结 篇1

为深入贯彻落实电信诈骗整治工作要求,维护客户合法权益,营造安全稳定的金融环境,守护好老年人的“养老钱”“救命钱”。近日,邮储银行邢台市官亭镇支行多维度发力,积极组织开展防范和打击电信诈骗宣传活动。

立足厅堂,筑牢反诈“防护网”。

该支行位于巨鹿县官亭镇,客户多为当地农民及老年群体,银行工作人员就以营业网点为宣传主阵地,通过发放防范电信诈骗宣传折页、led屏播放宣传标语等形式开展防范诈骗宣传工作,不断向广大中老年朋友宣传反诈知识,并耐心解答群众提问,从而提升公众认知度。

严把柜面,守护资金安全口。

该支行通过细化柜面流程,严格执行业务规定,确保客户资金安全。前台柜员按照“三问二看一核对”流程,向每一位汇款客户提示防范电信诈骗,详细询问汇款人是否认识收款人、汇款金额、资金用途,确认汇款账号,尤其在遇到老年人向异地汇款业务时,柜员做到重点提醒,面对面讲解电信诈骗惯用手段,防止老年人上当受骗。

加大投入,做好自助服务区巡视。

为了提高对自助服务区电信诈骗的堵截力度,该支行大堂经理、网点保安加大对自助服务区的'巡查力度,严格做到“一问二看三提醒”(“一问”:问客户办理什么业务;二看:看客户办理业务时的神情及动作,是否合乎常理;三提醒:提醒客户小心受骗,认真核对收款人的相关信息),全力防范自助机具转账类的电信诈骗案件。

下一步,该支行将继续深入推进“打击电信诈骗”宣传的广度和与深度,不断采取多种方式进行民众宣传,担负起维护人民金融安全卫士的职责,彰显国有大行的担当。

银行反洗钱活动总结 篇2

对于虚假链接钓鱼方式,支付平台目前采用的防火墙包括时间戳、确认正确的域名、设定交易时间敏感值、确认过滤支付来源的网站等。时间戳是指在支付的各个环节中添加时间记录,当时间隔超过预设范围时,订单无效,无法支付,需要重新生成订单完成支付。并且,当支付来源网址与商户在支付平台登记的ip不一致时,交易也会被阻止。

对于木马病毒这种更加隐蔽高端的手段,支付平台一般采用加验证码和二次确认等方法,识别人工操作和木马的机械操作行为。这样的方式会影响用户的便利性,但对打击木马型钓鱼有明显的效果。

因此,网络购买者们在购物时不要抱怨支付平台的麻烦验证程序。这些都是他们为了保护你的'权益而设定的措施。另外,必须慎重面对网上的低价商品信息。例如,免费发送,价格非常奇怪。特别是非正规的网络邮购平台,也有通过qq邮箱发送的链接。这里往往包含了一些钓鱼链接,一旦登陆后输入了自己的信息,很容易就被盗取了。一般来说选择正规的电商网购平台,使用如旺旺这样的安全聊天工具会好很多。

此外,网友们还应提高自我保护意识,注意妥善保管自己的私人信...

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